Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Магнитский пытался доказать, что эти фирмы были похищены у Hermitage, а налог им вернули по фиктивным основаниям, но сам оказался арестован — по другому делу. Магнитский погиб в СИЗО. Позже представители фонда Hermitage выяснили, что вскоре после аферы семья Ольги Степановой, руководителя ИФНС 28, потратила на покупку недвижимости по всему миру, включая виллу в ОАЭ, около $40 млн. Ещё $2 млн потратили на квартиры в Дубае заместители Степановой — Елена Анисимова и Ольга Царева.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

[…] Напомним, что Ольга Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку они якобы причастны к преследованию юриста Сергея Магнитского. По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

3. Вернуть налог и умереть.

В показания «номиналов» сказано, что возврат им помогли сделать Коробейников, налоговый оптимизатор Октай Гасанов и налоговый консультант Firestone Duncan Сергей Магнитский. Сам возврат осуществлялся в течение нескольких месяцев (с октября по декабрь 2007 года). Возврата за один день, как впоследствии утверждал Браудер, не происходило. Уточненные декларации по компаниям фонда были предоставлены в 28-ю налоговую инспекцию (руководила Ольга Степанова) 26 ноября 2007 года.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

4. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Уже после смерти Магнитского, в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой чиновницы Ольги Степановой.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

5. 18+.

18+ США ввели санкции против фигурантов "списка Магнитского", Рамзан Кадыров "никогда не возьмет билет в Америку" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 12.04.2013, 18 невъездных за одного Магнитского, Фото: РИА "Новости" Ольга Кузьменкова, Александр Артемьев, Екатерина Винокурова, Денис Ермаков Минфин США опубликовал «список Магнитского» — в него попали 18 человек, 16 из них американские чиновники считают причастными к гибели Сергея Магнитского, еще двое — чеченцы, подозревающиеся в различных ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

6. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

7. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

— «Что, у него панкреонекроз?» — спросила на другом конце провода Ольга Александровна — «Нет», — ответил Кратов. «Зачем тогда везете?» — спросила женщина в белом халате. В Матросскую Тишину умирающего Сергея Магнитского привезли в 18.30. «При панкреонекрозе процесс развивается стремительно: если не сделать срочную операцию, человек умирает за 5 часов», — сказал The New Times врач-реаниматолог Тимур Гусейнов.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

8. Следы НДС ведут в Альпы.

... и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость. 15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело. Оно подписано Джемисоном Файерстоуном — в его юридической фирме работал погибший в сизо юрист Сергей Магнитский ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

9. Таких не впускают.

[Газета.Ру, 26.04.2010, "Ответят за Магнитского": Въезд на территорию США предлагается запретить замглавы СК при МВД Александру Матвееву, его коллеге в той же должности Наталье Виноградовой, начальнику отдела СК при МВД Геннадию Карлову, а также всему составу следственных групп, занимавшихся делом Магнитского. В ФНС — начальники ИФНС по Москве № 25 и № 28 Елена Химина и Ольга Степанова со своими сотрудниками; во ФСИНе — начальники СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка» Иван Прокопенко и Дмитрий ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

10. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.
Банк находился под контролем семьи Кононовых — у председателя совета директоров Сергея Кононова было 44%, у его жены Ольги еще 5%, — а также членов совета директоров Андрея Сафронова (18%), Дмитрия Пальтова, Елены Скорик и Ирины Петровой (по 10,4% у ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

11. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

... в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. Инициатором расследования выступил основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер, якобы опиравшийся на материалы покойного аудитора Сергея Магнитского ...
В самом фонде считали, что к выводу из РФ части средств, около $40 млн, были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

12. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... 28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени. В свою очередь, швейцарское расследование стало одним из оснований возбуждения аналогичных дел в США и Канаде и принятия так называемого закона Магнитского, который якобы пострадал за выявленные им махинации. Однако, как сообщила “Ъ” адвокат Наталья Весельницкая, в действительности Сергей Магнитский ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

13. Руки и рупоры Билла Браудера.

Руки и рупоры Билла Браудера Оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Жанна Немцова при поддержке НАТО агитируют Канаду присоединиться к американскому "акту Магнитского" Оригинал этого материала © FLB.ru, 17.03.2016, Оппозицию подкармливает Канада, Фото ...
Исполнительным директором Фонда назначена Ольга Шорина, являющаяся также членом федерального политсовета партии Парнас.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

14. Манерный надзор Сергея Бочкарева.

В отсутствие Юдина его секретарь Ольга Сергеевна предоставляет его кабинет в полное распоряжение Бочкарева, который занимает кресло Юдина и раздает указания по его телефону.
Бочкарев — цвет Российской прокуратуры Когда в 2011 г. активизировалось расследование обстоятельств смерти аудитора Сергея Магнитского, Юрий Яковлевич Чайка неожиданно в одном из интервью объявил, что подключит к расследованию «весь цвет российской ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

15. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

В августе 2010 года адвокату и партнеру Сергея Магнитского Джейми Файерстоуну пришла смс от некоего Алехандро Санчес (это и был российский бизнесмен Александр Перепиличный). Так вот в смс Санчес утверждал: у него есть доказательства, как обогатилась чиновница Ольга Степанова благодаря налоговым преступлениям, о которых первым заговорил Магнитский.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

16. НДС возместили сроком.

После чего в сентябре 2010 года ООО "Эс-Контрактстрой" перерегистрировалось из Архангельска в Москву, встав на учет в ИФНС N28, которую возглавляла в это время фигурантка "списка Магнитского" Ольга Степанова.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

17. "Подментованный юрист" с "железным Феликсом" и ворованной диссертацией.

«Генпрокуратура извинилась перед членом нашей организации Дмитрием Кратовым, полного оправдания которого мы добились в Мосгорсуде, за незаконное уголовное его преследование по делу Магнитского», — сообщил Цветков в августе этого года. *** ОНК одолели "бесы" Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.11.2013, Кому проверять зоны? Мария Епифанова, Юлия Полухина, Ольга Просвирова 18 ноября председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы был избран Антон Цветков.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

18. Опять тройка.

В биографии полковника Натальи Виноградовой — к тому моменту, как она взялась за дело Сергея Магнитского, — уже было и дело главы фонда «Интерньюс» Мананы Асламазян, и дело предпринимателя Алексея Козлова, мужа журналиста Ольги Романовой.
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

19. Организаторы скрылись от хищений.

["Коммерсант", 13.05.2014, "Бывшим оперативникам оценили превышение": Стоит отметить, подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

20. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Сам же зять Путина Йоррит Фаассен до 2010 года пользовался по доверенности BMW 330Хi, хозяйкой которого числилась бывшая одноклассница Марии по Deutsche Schule Moskau при посольстве Германии в Москве Ольга Шеколинская.
Подполковник Кузнецов — личность печально знаменитая: он руководил оперативным сопровождением по делу юриста Firestone Duncan Сергея Магнитского, странным образом скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google