Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... DMCC, в свою очередь, могли быть использованы для осуществления платежей с банковского счета Palma в Дубае на отдельный счет в Дубае, созданный фирмой Egrant, или на компанию, чьим бенефициаром может быть премьер Мускат», - пишет Malta Today. Издание привело доказательство того, что азербайджанские партнеры Фенека фактически распоряжались энергетикой Мальты, опубликовав ранее в одной из предыдущих статей скриншот переписки топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева со своими мальтийскими коллегами ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

2. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Галиция также рассказывала о нескольких «секретных поездках» премьера и его подчиненных (ныне фигурантов дела об убийстве) в Дубай — видимо, да переговоров с азербайджанскими партнерами. Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans — владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

3. Первые морды: домашние животные лидеров государств.

По словам очевидцев, премьер, который был сконфужен поведением своего питомца, сопроводил женщину в соседнюю комнату, где ей перевязали рану.
Мальтийская болонка Жака Ширака Жак Ширак и мальтийская болонка Сумо У еще одного экс-президента Франции, Жака Ширака, была мальтийская болонка по кличке Сумо.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

4. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

С 2007 года в Юрмалу и окрестности начинает инвестировать шведская фирма Ostermalm Property Investment Fund AB. Шведская она только по месту регистрации и названию — ее формальный владелец, почти одноименная мальтийская Ostermalm Property Investments Limited. Владелец как минимум 63% мальтийской Ostermalm Property — российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти».
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

5. Олигарх дрожащий.

Мальтийские деньги могли уйти в Венесуэлу, а "могли быть просто возвращены в Белоруссию". Неизвестно, кто в реальности вложил деньги в приватизацию компании Velcom и другие не такие крупные компании, рассуждали дипломаты, докладывая в Вашингтон. До последнего момента у Пефтиева оставались активы на Мальте. Так, в апреле 2011 года бизнесмен со своей помощницей Ольгой Макаровой встречался с руководством мальтийской торговой палаты. Владимир Пефтиев владеет мальтийской компанией Samuel ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

6. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы, утверждает Guardian.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

7. Яхта с собачкой.

В преддверии новый парламентских выборов, которые пройдут в Новой Зеландии в сентябре, премьер Кей заявил, что к 2018 году намерен удвоить оба этих показателя. Новый приезд Мельниченко к берегам страны — хорошая возможность для министра начать осуществление задуманного. Правительство уже делает все, чтобы оградить олигарха от беспокойств на отдыхе. Власти признали яхту Мельниченко "особым объектом", что позволило не отправлять его любимую собаку, путешествующую на судне, в карантин. Мальтийская ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

8. Вовремя отозвать — предвидеть.

Чтобы получить гражданство, достаточно внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также вложить в государственные ценные бумаги от €150 тыс. В списках обладателей мальтийского гражданства, которые страна ежегодно публикует, за предыдущие несколько лет было много имен состоятельных россиян, в том числе основателя «Яндекса ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

9. Сливка общества Ольга Колинько.

Тогдашний премьер Евгений Марчук взлелеял нового «борца с мафией», и это «доходное место» в публичной политике прочно занял Григорий Омельченко сотоварищи.
В результате -- сумма потерь мальтийской компании уменьшилась с 18 миллионов долларов менее чем до двух миллионов.
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

10. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Этим летом, в самый разгар банкротства BHS, Тина принимала свой корабль стоимостью ?100 млн на Мальте — по трапу поднималась с белой мальтийской болонкой под мышкой.
А в августе 2010-го уже к тому моменту сэра Грина премьер Кэмерон попросил составить «отчет об эффективности» государственных расходов.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

11. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

В частности, Поль Каруана Галиция — сын убитой в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции — назвал ABLV банк одним из ключевых звеньев коррупционной сети, которую расследовала его покойная мать.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

12. Грязные миллиарды в HSBC.

Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
— Врезка К.ру] Имен в этом массиве данных огромное множество, и среди них есть такие как дочь бывшего китайского премьера и организатора расстрела на площади Тяньаньмэнь Ли Пэна Ли Сяолинь (Li Xiaolin), судья высшего суда Гонконга Джозеф Фок (Joseph ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

13. Навар на спасении.

Едва вступив в должность, новый премьер России Виктор Зубков заявил о необходимости создания антикоррупционного комитета.
... качестве гранд-приора загадочного парамасонского Мальтийского ордена (не католического). Учитывая, что среди прочих западных политиков в нем состоял давний «друг» России Рональд Рейган, можно легко догадаться, чем занимались у нас мальтийские «братья ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

14. Батька, деньги, два ствола.

Так, в апреле 2011 года бизнесмен со своей помощницей Ольгой Макаровой встречался с руководством мальтийской торговой палаты. Бизнес-ассоциация Мальты сообщает, что Пефтиев посещает остров с конца 90-х и владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу. Упоминается также, что среди сфер бизнес-интересов его компании — телекоммуникации и недвижимое имущество. Мальтийская торговая палата обсудила с Пефтиевым "многие области возможного ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

15. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса» на вопрос РБК о наличии у Воложа мальтийского гражданства.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

16. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Они также ходят под мальтийским флагом и сейчас находятся в итальянском Порто Де Империя.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

17. Высокая мода высокопоставленных дам.

Николай Ковалёв Vacheron Constantin модели Overseas — это стальные часы с хронографом и ремешком, чьи матовые звенья напоминают половинки мальтийского креста.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

18. Кто держит Тверскую.

Мальтийская компания принадлежит жительнице Монако Иване Булгарелли.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

19. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Слева направо: Харис, Артур и Венера Гафаровы Муж Верены Гафаровой, Харис Гафаров, возглавлял пенсионный фонд Высокогорского района с 2002 по 2015 год. А когда его карьера чиновника закончилась, в 2017-м году они вместе супругой купили себе по мальтийскому паспорту.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

20. Скелеты в шкафу Binance.

«У нас там духовная штаб-квартира», — туманно добавил он. В мальтийском реестре компаний нашлись компании Binance Marketing Services Ltd (регистрационный номер C 85602) и Binance Europe Services Ltd (C 85624).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google