Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков Владельцы Воронины вывели активы, "заложили" все проекты и подготовились к выезду на Мальту Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 24.07.2018, ФСК "Лидер": сценарий краха "Urban Group" повторяется?, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Александр Седунов Владимир Воронин На подходе новая проблема строительного рынка.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

2. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Оригинал этого материала © solomin, 13.08.2009, Фото: "Коммерсант" Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту Схемы совладельца "Арсенала" Михаила Cапего Олег Заботин Михаил Сапего Уже несколько месяцев петербургские и федеральные СМИ с следят за ситуацией на «Машиностроительном заводе «Арсенал», которым с июля прошлого года управляет один из акционеров Михаил Сапего.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

3. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

4. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Семен и его отец Владимир Анатольевич Куксов значатся в числе лиц, которые в 2022 году получили паспорта Мальты, члена Евросоюза. Куксов-старший не причастен к делу в отношении его сына. Мальта имеет право аннулировать паспорт, если за первые семь лет новоиспеченный гражданин страны получает тюремный срок длительностью от года.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

5. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

6. Вовремя отозвать — предвидеть.

По данным журналистов, в сопроводительном письме к заявлению Фридман указал, что намерен проводить время на Мальте со своей семьей во время отпуска, а также «вывести существующие банковские отношения с мальтийскими финансовыми учреждениями на продвинутый уровень».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

7. Новые русские граждане Мальты — 2019.

За что критикуют "золотые паспорта" Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в конце 2013 года.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

8. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу», «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

9. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана Оригинал этого материала © igolkin, 23.12.2019, Фото: AFP, via Malta Today Сергей Мелихов Слева направо: Арзу, Лейла и Ильхам Алиевы Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

10. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via igolkin Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве Следы от подрыва журналистки на Мальте привели в азербайджанскую нефтяную госкорпорацию и к членам президентской семьи Борис Карзин Йорген Фенек и Тураб Мусаев (справа) Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции — журналистки, разоблачавшей факты коррупции в высших эшелонах мальтийской власти, — превращается в крупный международный скандал, который ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

11. Опальный зять Назарбаева перепрятался.

Опальный зять Назарбаева перепрятался Подкупленный австрийский полицейский "сливал" казахстанским спецслужбам информацию о Рахате Алиеве, беглец скрылся на Мальте Оригинал этого материала © Лента.Ру, 27.07.2011, Австрийского полицейского посадили за "слив" информации о Рахате Алиеве Рахат Алиев В Австрии осужден 51-летний полицейский, который передавал информацию, предназначенную для служебного пользования, бывшему сотруднику Комитета национальной безопасности Казахстана.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

12. Мальтийский орден господрядчиков.

Хватило денег на паспорта Мальты и у владельца компании «Терра-авто» Владислава Рыдаева — он стал гражданином Евросоюза вместе с супругой и двумя дочерьми.
Дата: 11.04.2024 Копия в Google

13. Скелеты в шкафу Binance.

Судя по материалам суда, договорам на покупку земли и корпоративным документам из Китая, Мальты, Сингапура, Швейцарии и Турции, с которым ознакомилась редакция Forbes USA, а также по тому, что говорят четверо бывших сотрудников Binance и сторонний консультант, работавшие или знакомые с Чэнь, складывается портрет неуловимого криптолидера, который сопровождает Чжао всегда и везде.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

14. Германия купила футбольный ЧМ-2006.

... в переговорах с тогдашним главой MFA Йозефом Мифсудом о проведении товарищеского матча между немецким клубом и сборной Мальты. Контракт о встрече был подписан за месяц до голосования по хозяину ЧМ-2006. В итоге немецкая вещательная компания CWL, принадлежащая компании Kirch, заплатила MFA 250 тысяч долларов за показ матча между "Баварией" и сборной Мальты. На выборах хозяина ЧМ-2006 Мальта проголосовала за Германию, которая в итоге выиграла голосование, а компания Kirch получила права на показ ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

15. Мальтийский орден за €1 млн.

Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

16. Батька, деньги, два ствола.

Из опубликованных WikiLeaks данных стало известно, что бизнесмен жил на Мальте, а в Минск прилетал пару раз в год. Прямо в аэропорту его встречали службы безопасности и провождали непосредственно в резиденцию президента.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

17. Олигарх дрожащий.

До последнего момента у Пефтиева оставались активы на Мальте. Так, в апреле 2011 года бизнесмен со своей помощницей Ольгой Макаровой встречался с руководством мальтийской торговой палаты. Владимир Пефтиев владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу. Он даже хотел стать почетным консулом Мальты, но местное правительство сочло его кандидатуру неподходящей.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

18. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Ну, а уж бегство Валентины Ракитиной, генерального директора «РТ-Страхование», на Мальту, действительно неожиданно.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

19. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

20. "Иноагенты" в Белом доме.

Кстати Среди людей, недавно ставших обладателями гражданства Мальты, оказались экс-депутаты «Единой России». «Золотой паспорт» Мальты, выдаваемый в обмен на инвестиции в страну, в 2018 году получили более 3,5 тысяч человек, среди которых немало россиян. Например, в опубликованном списке есть полные тезки топ-менеджеров многих российских компаний, в частности участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского. В числе получивших гражданство Мальты также ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google