Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 26.09.2017, "Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу "русской мафии": Гринберг владеет футбольным клубом в Испании с 2013 года. В феврале 2016-го в интервью «Чемпионат.com» бизнесмен рассказывал, что переехал в Испанию в 2011 году. В России у него остался бизнес, «связанный с арендой недвижимости». В 2013 году Гринберг и несколько его друзей (имена которых он не называет, речь идет о гражданах России и Испании) приобрели ФК «Марбелья» за символическое €1 ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

2. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Среди завершенных проектов на сайте компании, в частности, указаны: оздоровительный комплекс на юге Испании, апартаменты и ресторан в Марбелье и вилла в районе Сьерра Бланка.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

3. Колымская коррида окончена.

Кстати, во время ареста у него была найдена поддельная регистрация в поселке Северная Грива Шатурского района Московской области – там же регистрацию оформил задержанный сейчас в Испании Александр Захаров. Другой арестованный в Марбелье, Мартин Бабакесян, был земляком Анисимова.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

4. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

В результате полицейского рейда были задержаны граждане пяти стран -- России, Украины, Финляндии, Марокко и Франции, заблокированы счета на десятки миллионов долларов, арестована недвижимость на юге Испании. Кроме того, полиция наложила арест на 42 дорогих автомобиля, яхту в Марбелье и два частных самолета в аэропорту испанского города Малаги.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

5. Куриные боги Петра Порошенко.

Дома Кононенко: 50 метров от пляжа Любопытно, что виллы Петра Порошенко и его ближайшего соратника, депутата от БПП Игоря Кононенко, находятся в 25 км друг от друга, около городка Марбелья.
Испанская империя Порошенко стоит на женских плечах Как следует из материалов расследования, первые следы вылазки "петровых колонистов" на юге Испании прослеживаются еще в начале 2000-х.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

6. Карлик на выданье.

Информация, полученная от задержанных, через два дня привела полицейских к супруге Сергея Буторина Елизавете, которая проживала в фешенебельной вилле в Марбелье. Уже от нее цепочка потянулась к Андрею Пылеву, купившему особняк неподалеку и жившему там с семьей. Но если против Сергея Буторина и Марата Полянского (тот тоже обзавелся роскошным жильем) были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его ...
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

7. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Вилла компании Holytown Limited в Марбелье (Испания) В офшорах Анастасии Игнатовой, возможно, скрывается не одна вилла и не одна яхта.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

8. Испанская находка.

Марбелья же всегда была своеобразным местом отдыха всех лидеров. Она так же служила укрытием: в ней было проще всего купить билеты в разные концы мира. Например, Сергей Михайлов по прозвищу Михась, которому якобы непосредственно подчинялся Могилевич, только за июль и август 1996 года посетил Испанию 4 раза.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

9. УДО по понятиям.

В РФ они оказались после того, как были арестованы 7 июля 2006 года на испанском курорте Марбелья, а потом Испания передала их РФ. Калашов был депортирован из Испании гораздо позже, в 2014 году, когда Мартин и Сандро уж отбывали длительные сроки. Нигде никогда даже не упоминалось, что они как-то связаны. Однако, по данным ВЧК-ОГПУ, в Испании Мартин и Сандро входили в ближнее окружение Шакро.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

10. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

"У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", — заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании. Рифат, как говорится далее, еще с 1988 года начал инвестировать в землю в Марбелье и пригородах, где строилась недвижимость класса люкс.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

11. Хорошо иметь домик в Марбелии.

Среди них – сделанное в Испании фото сына генерала Ганеева за рулем Ferrari. [...] Мэрия курортного города Марбелья сообщила, что в четырехэтажном особняке #Н2-1 на улице Марине Пуэнто Романо элитного района Персидские сады расположены апартаменты Инессы Логовской, супруги генерала Ганеева. [...] Кроме того, на имя госпожи Логовской в Марбелье зарегистрировано несколько дорогих иномарок, в том числе Lamborghini и Porsche.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

12. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

В мае 2013 года Верховный суд (ВС) Испании, как сообщал "Ъ", удовлетворив запрос Генпрокуратуры РФ, разрешил экстрадицию банкира.
Получив вместе с убежищем документы на новое имя, Илья Хайкин осенью 2012 года отправился отдыхать на испанский курорт Марбелья, где полиция задержала его по запросу Интерпола.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

13. Испания позаимствовала вора в законе.

... мира путем вложения их в недвижимость в курортных городах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос. В результате перед судом предстали 12 человек — вор в законе Захарий Калашов (Шакро-молодой), его адвокат — известный в России юрист Александр Гофштейн, экс-советник первого президента РФ Бориса Ельцина — Олег Воронцов, грузинские бизнесмены — Михаил Мдинарадзе и Константин Асатиани, граждане Украины — Александр Минин, Наталья Серова, Алена Гоцуленко, а также четверо граждан Испании ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

14. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Впрочем, уже через несколько часов представитель прокуратуры Вены Нина Буссек пояснила, что задержание было произведено по запросу полиции Испании, а в дальнейшем суд решит, заключать господина Мазо в тюрьму, под домашний арест или освободить под залог. При этом само задержание якобы стало возможно благодаря ордеру на арест, который ранее выдал суд испанского курорта Марбелья.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

15. Юристы Лужкова отредактировали публикации Financial Times.

Тогда же мы встречались с Вами, Вы говорили со мной об этом деле, в частности о том, что Вы вели расследование по поводу вывоза металла для изготовления монумента в Марбелье. Дело в том, что металл для изготовление статуи, по утверждениям членов Хунты Андалусии НИКОГДА не был ввезён в Испанию.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

16. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни. [Forbes.ru, 25.11.2016, "Испания объявила в международный розыск украинского миллиардера Фирташа": Правоохранительные органы подозревают его в связях с организованной преступностью и ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

17. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.

Национальная судебная палата Испании вчера дала разрешение на экстрадицию в Грузию Захария Калашова. 1 июня этого года та же судебная палата в рамках уголовного процесса о так называемой русской мафии в Испании приговорила Захария Калашова к штрафу в €20 млн и семи с половиной годам заключения. Криминального авторитета и его сообщников признали виновными в создании преступного сообщества и отмывании криминальных доходов путем вложения их в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

18. Релокация из Марбельи.

... Путина продает квартиры в Испании, Фото: Starhit.ru Виктор Черецкий Людмила Путина Артур Очеретный Семья Очеретных, Артур и Людмила (бывшая жена Владимира Путина), по данным испанских СМИ, пытается продать семейную собственность в Испании, опасаясь, что она попадет под санкции Евросоюза. Семья Очеретных, Артур и Людмила (в прошлом жена президента РФ Владимира Путина), срочно продают две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

19. Британское убежище не приняли в Испании.

Однако когда банкир, получивший от властей Британии документы на другое имя, в октябре 2012 года появился на испанском курорте Марбелья, его задержали сотрудники местного отделения Интерпола. Под стражей он находился около месяца, после чего суд вынес решение о его освобождении под залог в €500 тыс. На днях Верховный суд Испании, рассмотрев обращение Генпрокуратуры РФ о выдаче господина Хайкина, согласился с доводами российского надзорного ведомства о необходимости его экстрадиции.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

20. Борис Мазо достался России.

... незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог. В том же месяце Мазо попросил убежища в Австрии. Как сообщил адвокат, бывший чиновник утверждает, что целью возбуждения уголовного дела против него была попытка не допустить переназначения министром культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. Мазо также утверждал, что приобрел недвижимость в Испании за полгода до выделения средств на ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google