Затем в схеме был задействован гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» СтаниславМаркеев.
Дата: 20.08.2020
Копия в Google
Позже его фигурантами стали бывшая помощница банкира Мотылева Ольга Иванова, его экс-советник Игорь Леонов и гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) СтаниславМаркеев.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
Как полагают в СКР, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» СтаниславомМаркеевым. Целью аферы было хищение из М-банка 700 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Как следует из материалов дела, по указанию господина Мотылева его предполагаемая сообщница Ольга Иванова открыла в «Российском кредите» счета трех фирм-однодневок. После этого СтаниславМаркеев обратился в ...
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
Затем в схеме был задействован гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» СтаниславМаркеев.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
Затем для участия в операции ими был использован СтаниславМаркеев — гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги». Господин Маркеев, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в «М Банк» заявку на получение кредита в 700 млн руб. Заем, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Например, в истории с М-банком господин Мотылев в 2014 году, по версии следствия, действовал в сговоре со своей помощницей Оксаной Ивановой, гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» СтаниславомМаркеевым и «неустановленными лицами».
Дата: 18.04.2018
Копия в Google