Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Одновременно установлено, что Карклин ранее и в рассматриваемый период активно занимался предпринимательской деятельностью и являлся учредителем и собственником (со 100% долей уставных капиталов) ЗАО «Частное охранное предприятие «Алерт» и ООО «Частное охранное предприятие «Алерт +», зарегистрированных 8 декабря 1994 г., торговой фирмы «Диополис», зарегистрированной 9 марта 1999 г., руководителем финансового ЗАО «Первый Инвестор», зарегистрированного 18 февраля 1998 г., торговых ООО «Ист-Модэрн ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

2. Текст обвинительного заключения

... 5 тыс. австрийских шиллингов брал у супругов Смоленских (т. 9, л. д. 179), очевидно, что фирма "ГС Файнэншл Сервис Гмбх" ("ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг") с момента ее регистрации 31 марта 1992 года до 27 июля 1993 года полностью принадлежала Смоленской Г. Н.. Назначение же Доманова управляющим фирмой было формальным, и имело цель не связывать название фирмы с фамилией Смоленских, хотя фактическим владельцем и распорядителем денежных средств, находящихся на нескольких мультивалютных счетах ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

26. Между 1993-м и 1999-м Адамов и Каушанский распорядились открыть следующие лицевые счета и счета предприятий в Соединенных Штатах, Франции и Монако "..." (здесь приводятся 13 счетов в банках США, Франции и Монако на имя Адамова, Пинчук, Каушанского, а также фирм "Омека" и "Аглоски". - Р. Ш.). 27. 25 марта 2001-го Адамов направил Каушанскому его предполагаемые ответы на доклад, подготовленный Комиссией Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по борьбе с коррупцией, где ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

4. Почему тормозится судебная реформа.

4) п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40, ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 15, 16, 17, 20, 22, 67, 68, 81, 275, 276, п. 2) ст. 278 Трудового кодекса РФ, п.п. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 27, 53, 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» ООО «Строительная фирма «Вест» и Степанова Т.В. просят Московский городской суд отменить решение Савёловского ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты.

В настоящее время учредителями фирм ЗАО "Транс-НАО", ООО "Сэр-Варк" и ООО "Буран" являются одни и те же физические и юридические лица, через которые проходят федеральные средства. По результатам проверки, проведенной Счетной палатой Российской Федерации в сентябре 1998 г., администрация Ненецкого автономного округа не выполнила представление Счетной палаты Российской Федерации и не приняла меры по устранению отмеченных нарушений. В соответствии с приказом Минфина России от 6 марта 1997 г. № 101 ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты

Вместе с тем, заданием на разработку проектной документации, выданным Министерством культуры СССР 19 марта 1985 г., предусматривалось строительство производственной базы с хранилищем общей площадью 29800 кв. м, кубатурой зданий - 178,8 тыс. куб. м, ориентировочной сметной стоимостью строительства 13,34 млн. рублей, со сроком строительства 1986-1990 годы и возможным привлечением инофирм. С учетом привлечения финской фирмы "Лемминкяйнен" по контракту, заключенному в 1990 году, в качестве ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

7. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Ссылаясь на данные следствия, газета "МК" ("Между Востоком и Западом", № 66 от 27 марта 2001 г.) утверждает, что в 1997-1998 годах фирма ОФГ выкачала за рубеж из названного банка, находившегося в то время "на картотеке", около 2,5 миллионов долларов США. Кроме того, ОФГ присвоила себе здание банка в самом центре Москвы, на Поварской улице, часть которого сдает теперь в аренду со всеми вытекающими из этого факта приятными для себя последствиями.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

8. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

... Опровержение По решению Басманного районного суда г. Москвы от 12.09.2011 опровергаются опубликованные в газете «Новая газета» в №24 за 9 марта 2011 года в статье Н. Петляновой «С миру по нотке» сведения о том, что «Киселев В.В. в 90-х годах задерживался следственными органами по делу о пропаже крупной партии видеомагнитофонов»; «в фирме Киселева В.В. разнорабочим был оформлен Малышев (один из петербургских криминальных авторитетов, дважды судимый за убийство, сейчас находящийся под следствием в ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

9. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Речь идет о подставных фирмах в ЗАТО «Лесное» и «Трехгорный». В 2001 году «Росинкор» и Дмитрий Величко лично заключили договор с ЮКОСом о ликвидации одиннадцати компаний. За каждую фирму Величко получал вознаграждение от ЮКОСа в размере от 5 до 15 тыс. долларов. В общей сложности ему было выплачено 200 тыс. долларов. 13 марта 2006 года Басманный суд Москвы приговорил Величко к 5 годам колонии общего режима.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

10. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга, подставные фирмы регистрировались специально на территории Республики Калмыкия, предоставляющей налоговые льготы юридическим лицам. Так, "Аквилла-сервис" числилась учрежденной 20 марта 2000 г. по адресу Республика Калмыкия, Элиста, ул. Ленина, д. 249, комната 505, реестровый номер 131000.17, банковские счета в ОАО "Альфа-банк".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

11. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая ...
— Но ведь есть протокол допроса от 20 марта 2014 года, в ходе которого Ваньков дал показания, что владелец Crazy Dragon — Александр Минеев, — уточнил я. — Ваньков очень подробно рассказал, как по поручению Минеева регистрировал Crazy Dragon.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

12. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

По его сведениям, конечным пользователем денег является фирма Caravita CO, которую возглавляет Владимир Русу, племянник лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата.
Ионицэ утверждает, что транзакция произошла 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

13. Российского экс-министра ждут американские нары.

2 марта 2001 года комиссия по борьбе с коррупцией Госдумы рассекретила результаты своего расследования деятельности Евгения Адамова. Министр был обвинен в превышении должностных полномочий. Утверждалось, что он имел так называемую green card – долгосрочную визу в США, владел в США фирмами Energo Pool и Omeka, а его личное состояние составляет более $3 млн. Материалы были направлены в Генпрокуратуру, однако 18 декабря 2001 года замгенпрокурора Валентин Семученков, выступая в думе, заявил, что ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

14. Финт офшором.

... года 6 квартир (все, которые находились в One Bal Harbour и были оформлены на фирмы) были проданы WESTQUALITY INC по 100 долларов за квартиру. Купчая на Unit 316, 10295 Collins Avenue Купчая на Unit 1710, 10295 Collins Avenue Купчая на Unit 1711, 10295 Collins Avenue Купчая на Unit 1112, 10295 Collins Avenue Купчая на Unit 1113, 10295 Collins Avenue Купчая на Unit 714, 10295 Collins Avenue А 6 марта 2013 года Ананских продал компании, которые использовал для владения недвижимостью (ну как продал ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

15. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

... А.Г., который, наряду с нетактичными предложениями материального характера, требовал возвратить товар его знакомым работникам фирмы «Фазар», заверял, что необходимые документы будут представлены позднее. При этом, Ли А.Г. высказывал угрозы привлечением к уголовной ответственности, ссылался на личный интерес к делу заместителя Генерального прокурора России Малиновского. В связи с этим 22 марта 2007 г. вынесено постановление об отмене постановления о реализации вещественных доказательств и принято ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

16. Скелеты в шкафу Binance.

Когда летом 2021-го американское подразделение вело переговоры о привлечении капитала на сумму $200 млн от таких инвесторов как Foundation Capital и Circle Ventures (сделку в итоге закрыли в марте 2022-го), аккаунты Sigma Chain предположительно осуществляли фейковые сделки с 51 криптовалютой из 58 доступных на площадке. Как отмечает регулятор, затем, в первой половине 2022 года, когда Binance.US внедряла в систему десятки новых криптоактивов, швейцарская фирма занималась вош-трейдингом с 48 ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

17. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев 31 марта выступил в суде с последним словом.
Эта фирма известна на рынке трастов — то есть компаний, предоставляющих услуг доверительного управления.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

18. Шесть уголовных дел губернатора Бутова.

Фирма прошла все арбитражные инстанции, однако реакции не последовало, после чего было возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Наконец Стригалев выписал постановление о приводе Бутова, и 14 марта в аэропорту "Шереметьево-2" возвращавшегося из загранкомандировки Бутова встретили сотрудники милиции и отвезли в УВД Северо-Восточного округа столицы на улице Руставели, где его ...
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

19. Вырезают интеграции задним числом, вычеркивают из авторов и подрядчиков.

... Бегут, как от чумы: как бренды и агентства запрещают иноагентам больше властей, Фото: ТАСС Дарья Култаева В середине марта президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах и в ...
Операционный директор фирмы Аполлинария Двуреченская объясняет это так: «Пока нет однозначного ответа, будут ли за это (за старые интеграции.
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

20. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса".
На конец марта офшор владел 46,7% акций сельхозкомпании.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google