Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... от совместной работы с иностранными разведывательными органами (ст. 2, п. 3). В последние годы DAP получает все больше указаний на то, что представители организованной преступности из стран СНГ поддерживают связи со спецслужбами соответствующих стран ...
Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Подтопление территории, то есть нахождение уровней грунтовых вод на среднемноголетних глубинах 3 и менее метров, всегда было характерно для восточной части города, отличающейся низменным, слабо расчлененным эрозионной сетью рельефом.
Некоторые кандидаты в основном ограничились туманными обещаниями бороться со всем плохим (бедностью, коррупцией, преступностью) и за все хорошее (ответственную власть, удвоение, усиление, модернизацию и преодоление).
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

3. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

По этим фактам Борис Березовский также несет ответственность перед законом по ст. 153, часть 3(б) Уголовного Кодекса Российской Федерации (ранее ст. 147 этого же Кодекса), что соответствует совершению хищения, предусмотренному ст. 312 Уголовного ...
... 09.2007, Бразильские обвинения в адрес Березовского Деятельность Бориса Березовского, связанная с отмыванием денег через кассу бразильского футбольного клуба "Коринтианс", нарушает Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

4. Бандитский Лондон.

Впрочем, международная коррупция — лишь небольшая часть экономических преступлений, совершаемых в Соединенном Королевстве. По оценкам британской полиции, объем «криминальной экономики» страны — около 80 млрд долларов (что составляет 3,8% официального ...
Доходы от пиратства оцениваются в 2,5 млрд долларов в год, при этом 80% этой суммы приходится на организованную преступность.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

5. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

*** © JSH/Submerging Markets, декабрь 2003 Международная преступность – часть 4 SGS, Пакистан и аферы, практикуемые при проведении предотгрузочной инспекции грузов Официальное расследование Джеймс С. Генри Из приведенных ниже материалов Вы узнаете об ...
В 2000 г. Allianz AG в числе нескольких других немецких компаний внесла 5 миллиардов марок (3 миллиарда долл.) в фонд жертв Холокоста; в эту сумму вошли и 300 миллионов марок невыплаченных страховых сбережений.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

6. Деньги из воздуха.

... преступностью, а именно с Семеном Могилевичем, которому недавно было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах". Украинская пресса тщательно избегала любого упоминания об этой части речи посла Паскуаля. Когда украинское бюро Радио Свобода 3 июня ...
Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ряд конкретных шагов для укрепления своей безопасности в обеспеченности газом.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

7. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

8. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... преступностью, а именно с Семеном Могилевичем, которому недавно было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах". Украинская пресса тщательно избегала любого упоминания об этой части речи посла Паскуаля. Когда украинское бюро Радио Свобода 3 июня ...
Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич».
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

9. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но из 11 планируемых к реализации проектов в Москве завершены, а если быть точнее находятся в стадии завершения всего 3 проекта. Вернуть даже часть этих денег сегодня довольно проблематично — большую их часть Джаник присвоил и растворил в большой ...
... капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества. Что известно о супругах Хаджиевых? Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

10. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... преступности, доступности жилья, положения вооруженных сил, экологии. Ситуация в этих сферах крайне тяжелая. Несмотря на рост финансирования спецслужб в более чем 10 раз (с $2,8 млрд в 2000 году до $31,3 млрд в 2009 году), уровень преступности не ...
Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

11. Секретная справка ДГБ Литвы

... Литвы в НАТО и в ЕС. Часть российский инвестиций оценивается как стремление легализоваться и выйти на западные рынки. 2. ДГБ располагает информацией о проникновении международных организованных преступных структур в Литву, которое тоже может быть связано с включением Литвы в европейские и трансатлантические структуры. Стремясь обеспечить поддержку своим целям в Литве, преступные группировки ищут контактов в высших слоях литовской власти. 3. Собранная ДГБ информация позволяет утверждать, что ... Копия в Google

12. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки. Но из-за кризиса и последовавшего за ним обвала котировок лишился бумаг из-за маржин-коллов 2009 г. Стал владельцем 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций «Полюс Золота» — крупнейшего производителя золота в России.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

13. Богатый зять Андрей Болотов.

Бывший узел связи по адресу Зубовская площадь, 3, строение 1 Разместить в отремонтированном здании планировалось, как сообщал проектировщик, филиал международной гостиничной сети.
«Медуза» публикует расследование Романа Шлейнова, регионального редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о том, как бизнесы родственников и знакомых главы «Транснефти» соотносятся с предприятиями, которые ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

14. Конвейер авиарухляди.

... 20 декабря 2007 года самолёт находился в ЮАР, основная часть этого срока — после падения белого меньшинства и начала правления чернокожего большинства со всеобщим хаосом, ростом преступности, снижением качества инфраструктуры и увеличением количества ...
Сама же Анодина стала акционером компании с 3% акций, невзирая на занимаемую ею должность руководителя контрольно-расследовательного органа.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

15. WikiLeaks: как торгуют госдолжностями и госзаказами в Узбекистане.

Часа через 3,наконец подали плов,он подается в конце всех блюд,перед десертом и пока его не отведаешь из за стола выходить не принято. В общем эти трехразовые,каждодневные застолья были самой наверное сложной частью моего прибывания в Узбекистане.Эх ...
6.(S) Комментарий: Роль Салима в обеспечении правительственных тендеров и кадровых назначениях еще более проливает свет на тесные связи между организованной преступностью и правительством Узбекистана.
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

16. Чем живут дети "питерских богов".

... Санкт-Петербурга Михаила Маневича рассказала, что они расписались 30 января 1993 года, впервые танцевали двумя месяцами раньше, а её сын Артём сейчас учится на 3 курсе факультета международных отношений Петербургского государственного университета ...
Но не деньгами, а частью полученных незаконным путём векселей Ленинградской АЭС, которых сумел позаимствовать на целый миллион «зелёных». И опять борцы с экономической преступностью возбудили дело, которое снова закончилось ничем.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

17. Латвия проверит сочинение бывшего президента.

3. Коммуникация с горожанами и вопросы языка Неоспоримым вызовом коммуникации является тот факт, что 36% жителей Лиепаи — русскоговорящие. Большая часть из них не знает латышского языка на начальном уровне.
После ухода с президентского поста Вайра Вике-Фрейберга дважды пыталась найти себе применение в различных международных структурах.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

18. Анатомия ГУВД Москвы.

... которой борются с мошенниками, «кидалами» и лжегенералами МВД, ФСБ и МО. После разгрома УБОПов многих их сотрудников перевели в уголовный розыск и сформировали их них еще два ОРЧ: 6-я часть борется с наркотиками, 7-я — с организованной преступностью ...
В Париже начальник полиции ездит на работу на велосипеде, а в Чехии в 2007 году тогдашний шеф пражской полиции Гусак добровольно лишил себя водительского удостоверения на 3 месяца, после того как журналисты уличили его в опасной езде на дороге — он ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

19. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... Теоретически, конечно, существует система международного сотрудничества. И случаи выдачи происходят постоянно, но, как правило, в отношении других преступлений - не экономических. Вообще экономическая преступность чрезвычайно латентна, очень сложно ...
Выяснилось, что ее задолженность составляет примерно 29,6 млрд руб., большая часть которых принадлежит МОИТК.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

20. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В этих журналистских расследованиях речь шла о так называемой беловоротничковой преступности, паразитирующей в кредитно-финансовой сфере.
Дело в том, что часть материалов, касающихся этого мошенничества, уже была известна сыщикам.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google