Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Международное поручение Дево.

Международное поручение Дево (Документ) Оригинал этого материала © "Сегодня", 12.09.2000 "Кремлингейт": закрыть нельзя расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации РЕСПУБЛИКА И КАНТОН ЖЕНЕВА СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ КАБИНЕТ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ Даниель Дево, Следственный Судья Женева, 10 июля 2000 г. Господину Генеральному Прокурору Российской Федерации МОСКВА/Россия или любому компетентному органу МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ Об ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2. Международное поручение Дево.

Международное поручение Дево Оригинал этого материала © "Сегодня", 12.09.2000 "Кремлингейт": закрыть нельзя расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации Андрей Камакин За спиной президента Павел Бородин чувствовал себя уверенно В распоряжении "Сегодня" оказался текст международного следственного поручения, направленного следственным судьей швейцарского кантона Женева Даниелем Дево в адрес генерального прокурора России (этот документ см ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

3. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Направленное в Москву международное следственное поручение об уголовном деле в отношении Павла Бородина и 13 других подследственных было подписано следственным судьей кантона Женева Даниелем Дево еще 10 июля с.г. Этот документ реконструирует разветвленную систему коррупции, раскрытую швейцарской прокуратурой в ходе двухлетнего расследования.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией.
В январе 2000 года швейцарский следователь Даниэль Дево направил в Вашингтон письмо, в котором уведомил американских коллег о том, что в расследуемое им дело оказались вовлечены американские компании и граждане США. Так к расследованию Казахгейта ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

5. Абсолютное ханство.

Приведем ее дословно: "Настоящим Международный фонд развития Казахстана назначает своим законным представителем г-на Н.А. Назарбаева, гражданина Республики Казахстан (паспорт # D 0000001), которому доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда".
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

6. Пейзаж после Бородинской битвы.

Операция проводилась на основании международного следственного поручения, направленного из Москвы тогдашним Генеральным прокурором Юрием Скуратовым.
Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

7. "В Швейцарии это квалифицируется как преступление".

- Генпрокурор РФ пригласил вас и следователя Дево в Россию для обсуждения вашего международного следственного поручения. - Мы получили приглашения и обсуждали их. Но у нас есть основания сомневаться в целесообразности проведения встречи в Москве. Мы направили следственное поручение и ожидаем ответа.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

8. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Однако в распоряжении Ъ оказалось постановление обвинительной палаты Швейцарии, на основе которого было составлено международное поручение о выдаче госсекретаря из США в Швейцарию.
... Женевы Даниэль Дево (Daniel Devaud), были присвоены. При этом он утверждает, что подобные финансовые схемы Виктор Столповских использовал и при переоборудовании президентского самолета. В июне прошлого года следователь Дево предъявил обвинения в ...
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

9. Охота на Волкова.

Это международное следственное поручение об уголовном деле в отношении Павла Бородина и 13 других подследственных, которое было подписано следственным судьёй кантона Женева Даниелем Дево ещё 10 июля 2000 года. Смысл этого поручения об уголовном деле состоит в том, что бывший управляющий делами президента, а ныне государственный секретарь Союза Белоруссии и России Павел Бородин с группой товарищей получил взятки на общую сумму около 65 миллионов долларов.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

10. Черный рынок госдолгов.

Тем не менее французские правоохранительные органы в 2001 году объявляли его в международный розыск по подозрению в незаконной торговле оружием, в частности с Анголой. Оказался он в положении подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи с продажей за бесценок ангольского долга России. По оценке судьи Даниеля Дево, в результате реализации «русской схемы» было похищено $614 миллионов.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

11. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Со своей стороны, женевский судья Даниэль Дево (Daniel Devaud), который руководил расследованием в Швейцарии, направил господину Курруа судебное поручение, прежде чем приступить к допросу господина Фальконе. В письме от 4 января господин Дево назвал ...
... вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

12. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Поток жалоб Попробуйте поставить себя на минуту на место следователя и представить себе бизнесменов, адвокатов, иногда агентов по особым поручениям без конца входящих в его офис. Можно понять какое давление оказывают на него телефонные звонки из Министерства иностранных дел от чиновников, которые в панике из-за необходимости участвовать в сложной международной игре с США и путинской Россией. Расследованиям Даниеля Дево препятствуют около 30 жалоб, поданных в уголовный суд, в которых оспариваются ...
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

13. Cправка по лицам, владеющими коттеджами в дачном комплексе ("Птица").

Нероденков, кстати, проходит по делам "Мабетекс", "Мерката" и Павел Бородин", его фамилия среди прочих содержится в международном следственном поручении швейцарского следователя Даниеля Дево.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

14. Судебные процедуры.

... Женевский следователь Даниэль Дево неразговорчив. Он никогда не дает интервью, и от него можно услышать только: "Никаких комментариев". Этот человек, которому в мае 1999 года было поручено выполнение международного следственного поручения российской Генпрокуратуры по делу "Мабетекс", открыл собственное следствие по делу, впоследствии получившему известность под грифом "Бородин и другие". Пока в прессе обсуждались показания Филиппа Туровера, которые на поверку оказались выдумкой, Дево молча копал ...
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

15. Откровенное ханство.

... французского банка Credit Agricole Indosuez на подозрительные счета в том же банке было переведено $80 млн. Женевский судья Даниэль Дево, ведущий расследование по этому делу, утверждает, что таинственный счет принадлежит непосредственно Назарбаеву ...
Вечером заворготделом ЦК Компартии Казахстана Султанов по поручению Кунаева провел работу в кулуарах съезда, и на следующий день началась совсем другая песня.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google