Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году предъявила иски к «Межрегионбанку» и доказала в суде факт получения Костромской ГРЭС кредита в 500 млн. рублей и зачета налогов в бюджет после перечисления этих кредитных средств на счет ГНИ в этом же банке.
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ В конце 1995 года в результате обращения Минтопэнерго и РАО «ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который тогда был председателем Совета «Межрегионбанка», были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и Черепетской электростанциям на общую сумму 1,4 млрд.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Копия в Google
По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
В банках, а их насчитывается не один (Альфа-банк, Сбербанк, Межрегионбанк, Новый московский банк, банк «Зенит), утверждают, что заемные средства бизнесмен не вернул.
Дата: 27.12.2012
Копия в Google
И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году).
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
На сегодняшний день от деятельности фирм, подконтрольных семье Вачевских, пострадали Сбербанк РФ, КБ «Новый Московский Банк», ОАО КБ «Мосводоканалбанк», ОАО «МДМ Банк», КБ «Межрегионбанк», КБ «Генбанк», ООО «Финстройлизинг», ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь».
Дата: 01.11.2010
Копия в Google
Вместе с ним гражданство приобрела его жена Татьяна Янчук, владевшая долей в разорившемся и тоже проблемном «Межрегионбанке».
Дата: 11.10.2023
Копия в Google