Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. От лесопилки до офшоров.

22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

3. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Такой же точки зрения придерживается и следствие: согласно выводам проведенной в рамках дела экспертизы, рыночная стоимость особняка превышала на момент продажи 337 млн руб. […] Во время расследования выяснилось, что, получив от "АиФ" указанную в договоре сумму на счет ЭПИцентра, открытого в Метробанке, господин Михайлов практически сразу же, 28 ноября 2006 года, перечислил 61 млн руб. ООО "Центрстройсервис" — якобы в счет оплаты договора подряда.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

4. Как уводили "молдавский миллиард".

Позже, из отчета парламентской следственной комиссии стало известно, что эти деньги были размещены в четырех российских банках — «Газпромбанке», «Алеф-банке», «Метробанке» и «Интерпромбанке».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google