Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

А 18 ноября 2003 г. на совместной пресс-конференции Счетной палаты и Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями снова прозвучало заявление о том, что "Сибнефть" только в 2001 г. не доплатила в бюджет налогов на 10 млрд рублей. Эти данные "предстояло изучить Министерству по налогам и сборам, Государственному таможенному комитету и в Федеральной службе налоговой полиции".
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

2. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

В соответствии с письмами Госкомитета связи от 04.02.98 г. № 527 и № 528 за перерегистрацию лицензий ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” уплатил по двенадцать необлагаемых налогом минимумов заработной платы, или 816 гривен за четыре лицензии. В качестве основания для определения указанного размера платы Госкомитет сослался на решение Лицензионной комиссии от 09.01.97 г. № 1. Однако согласно протоколу № 1 заседания Лицензионной комиссии Министерства связи Украины от 09. 01.1997 г. все вопросы повестки дня ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... имени ООО «Форест-Ойл» путем непредставления в ИМНС России по г.Лесной бухгалтерского баланса, являющегося документом, предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.99 № 43н, представление которого в соответствии с п/п.4 п.1 ст.23 НК РФ является обязательным и не отражения задолженности перед бюджетом на сумму 3.641.689.941 руб. на указанную сумму совершено от уплаты налогов с организации ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Адвокат президента Назарбаева Уайнгартен, по сведению газеты «Нью-Йорк таймс», обращался к правительству США, Государственному департаменту и Министерству юстиции с просьбой гарантировать подзащитному, что его не постигнет судьба президента Нариеги.
*** © Информационное агентство «Associated Press», 03.04.2003 «Бывшему руководителю Mobil Oil предъявлено обвинение по делу о взяточничестве» Ларри Ноймайстер «Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс обвиняется в уклонении от уплаты налогов и ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

5. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... 1995 и 1996 гг., а также неполучение согласия от Министерства по антимонопольной политике в отношении тайных передач акций Юкоса между 1997 и 1998 гг. V. СОКРЫТИЕ СРЕДСТВ ЮКОСА В ДВУХ ШТИХТИНГАХ ("STICHTINGS") 59. В 2003 г. Юкос подвергся серии уголовных расследований, связанных с уклонением от уплаты налогов. Г-н Лебедев был арестован в июле 2003 г., а г-н Ходорковский был арестован позже, в октябре 2003 г. В мае 2005 г. их обоих обвинили в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

6. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и получение ею прибыли в 1 миллион долларов. Нынешнее дело — продолжение исчезновении со счетов российского Министерства обороны 405 млн долларов.
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

7. Бизнес-формула губернатора Коми Торлопова.

Более того, после прихода столь знатного инвестора шахты почему-то стали платить меньше налогов в бюджет республики, и возросли задержки зарплат самим шахтерам. И это все на фоне увеличивающейся добычи угля и растущих цен на него на мировых рынках. Интересно, что нарушения с приватизацией шахт случились из-за того, что подчиняющееся Торлопову министерство имущества республики поручило оценку предприятий некоей фирме, которая "ошиблась", существенно занизив стоимость шахт.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

8. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам и сборам — 3 Министерство финансов — 3 ФСБ — 2 Региональная власть среднего уровня — 26 Отставные руководители регионов и региональных парламентов — 20 Представители партий — 3 Спорт — 4 Медиа — 2 Госдума — 2 Некоммерческие организации — 2 ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

9. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Проверкой выявлено свыше 100 случаев перечисления денежных средств непосредственно этими фирмами на счета Министерства (336,3 млн. руб.) и Западно-Сибирской железной дороги (357,7 млн. руб.), минуя расчетный счет Компании, что является нарушением п.6 Указа Президента Российской Федерации от 18.08.96 г. № 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

10. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

ТАСС, 24.09.2021, "Прокуратура США запросила залог в $80 млн для зампреда правления "Новатэка": Министерство юстиции США просит установить сумму залога в $80 млн для арестованного во Флориде по обвинению в неуплате налогов заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джитвэя.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

11. Отчет Счетной палаты

Более того, в нарушение требований Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и приказа Министерства общего и профессионального образования от 27 марта 1998 г. № 814 "Об утверждении Положения о подготовке ...
Встречной проверкой в ООО "Май-Сервис" установлено, что в объемы выполненных работ в 1998-1999 гг. необоснованно были включены: налог на пользователей автомобильных дорог в сумме 214,0 тыс. рублей, завышенные сверх нормы затраты на материалы в сумме ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

12. Зона плачет.

Одна из причин: покровительство руководства республики преступному бизнесу, а отсюда и бездействие региональных подразделений налоговой полиции, Министерства по налогам и сборам, МВД, прокуратуры, ФСБ. В результате, утверждается в записке, "субъекты зоны льготного налогообложения почти полностью вышли из-под государственного наблюдения".
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

13. Страшилки никого не пугают

Практика их обращений в налоговые органы показывает, что зачастую они и рады бы платить налоги, да не знают как. К примеру, около 15% обращений предпринимателей только за ноябрь прошлого года в центральный аппарат Министерства по налогам и сборам было посвящено именно вопросам налогообложения. А в местные инспекции таких обращений поступает еще больше. Может быть, лет 8-10 назад налогоплательщика действительно надо было напугать, чтоб он заплатил налоги. Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В ходе проверки были получены и изучены законодательные, нормативные, первичные и отчетные документы, характеризующие финансовую деятельность ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" и его дочерних и зависимых обществ, а также материалы Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства имущественных отношений Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

15. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Член коллегии Министерства сельского хозяйства. Непостоянный член Коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Состоит в Научно-техническом совете Минприроды России. Состоит в Федеральном экологическом совете Минприроды. Аграрное лобби Владимир Кашин — автор нескольких законопроектов в интересах аграриев: освободить держателей личного подсобного хозяйства от налогов (№114937-7); перенести срок внедрения электронной ветеринарной сертификации сырья животного происхождения и готовой ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

16. Патронаж от Бориса Карнаухова.

... пытаются не допустить возбуждения в отношении себя уголовных дел. Так по совершенно необоснованным причинам до сих пор не возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных денежных средств должностных лиц министерства строительства Республики Ингушетия Дирекцией по капитальному строительству и ООО «Раян». Кроме этого следственные и надзорные органы по-прежнему игнорируют информацию о фактах неуплаты налогов в особо крупном размере руководством ЗАО «Сармаковский спиртодрожжевой комбинат ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

17. В Перми появилась вторая "Ренова".

... 1. Размер (в рублях) 0 Вид капитала Не выбрано Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 16.09.2002 ГРН 1025900890300 Сведения о состоянии юридического лица 1. Сведения о состоянии ЮЛ Действующее Код регоргана 59012 Наименование регоргана Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г.Перми Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.10.2002 ГРН 2025900898967 Сведения об образовании юридического лица 1. Cпособ образования Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при создании ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

18. Все банковское становится явным.

Напомним, что скандал вокруг утечки конфиденциальных данных возник после того, как выяснилось, что министерство юстиции Литвы в рамках межгосударственного соглашения о правовой помощи представило Минску данные о банковских счетах 400 белорусских ...
... сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере ...
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты.

В настоящее время Компания состоит на налоговом учете в межрегиональной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам №1 в городе Москве.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

20. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Так называемый список Лагард был передан директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ранее возглавлявшей министерство финансов Франции, коллеге из Греции Йоргосу Папаконстантину в конце 2010 года. Список состоит из имен почти двух тысяч греческих граждан и около 70, имеющих счета в HSBC. Считается, что все они или большинство вывели деньги из Греции, чтобы не платить налоги.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google