Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... Пятин Слева направо: Нобу Матсухиса, Роберт Де Ниро и Араз Агаларов Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus Group Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

2. Небо. Самолет. Министр.

Проанализировав акты о выполненных работах, мы обнаружили, что чиновники Минпромторга и Минфина летали бизнес-классом, превышая установленные нормы.
На нескольких фотографиях со служебных вылетов министра Мантурова можно увидеть два частных борта: судя по фото, в июле 2017 он прилетел в Екатеринбург на Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89053, а в июне 2018 в Улан-Удэ его доставил ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

3. "Воры в законе" под санкциями США.

... Прайм Крайм", Иллюстрация: @USTreasury Юлия Сапронова, Маргарита Алехина Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда внес имена десяти человек из России и стран бывшего СССР. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США. Это не первый список ведомства. [ТАСС, 22.12.2017, "США внесли в черный список имена еще 10 криминальных авторитетов из бывшего СССР": Минфин характеризует "воров в законе" как "обширную уголовную организацию ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

4. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Минфин США пояснил причину: состояние Шамалова «резко выросло» после того, как в феврале 2013 года он женился на Катерине Тихоновой, которую Reuters называл дочерью Путина. Он быстро стал совладельцем «Сибура» и долларовым миллиардером. До недавнего времени Кириллу принадлежало 20,9% акций нефтехимической компании, но в апреле 2017 года он продал 17% акций из своего пакета основному акционеру «Сибура» Леониду Михельсону.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

5. Зарплаты министров в 2016 году:

... Новак — 1,16 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.12.2017, Минфин впервые раскрыл зарплаты министров, Фото: ТАСС Екатерина Копалкина, Иван Ткачёв, Егор Губернаторов Антон Силуанов Минфин в составе своих открытых данных впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные охватывают период 2016 года. В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались, хотя средние зарплаты все равно могли ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

6. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

7. Номер за миллион для Дениса Мантурова.

... правоотношений, согласно части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ. Главные распорядители бюджетных средств (к которым Минфин относит федеральные министерства), представляют бюджетную отчетность в Федеральное казначейство (в рамках ст. 264.2 БК РФ ...
Вот семь номеров шикарных отелей, в которых останавливался глава Минпромторга в 2016 и 2017 годах: В ноябре 2016 года во время поездки в Шанхай Денис Мантуров провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

8. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Из документов Национального агентства по гражданству Румынии «Открытые медиа» выяснили, что Волкова стала гражданкой Румынии в апреле 2013 года, а Дементьева — в октябре 2017 года. Жанна Шамалова не ответила на запрос «Открытых медиа». Кирилл Шамалов не комментирует личную жизнь, заявил представитель «Ладога менеджмент». «Открытые медиа» запросили Минфин США, может ли повлиять информация о новом браке российского бизнесмена на его присутствие в санкционном списке.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

9. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Дерипаска получил кипрский паспорт еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России, говорил РБК его представитель. В России Валентине Дерипаске принадлежит, согласно СПАРК, ?? компания «Возрождение», которая контролирует более 20 фирм в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Хакасии. 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний, чиновников и компаний, в их число попали Дерипаска и несколько принадлежащих ему компаний, включая ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

10. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Согласно Фриду, похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин отвечают требованиям для включения в такой доклад, учитывая их биографии и особенно роль Минфина США в закрытии FBME, заключает автор. *** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.12.2017 Илья Шуманов: "Банку FBME прилетело не из-за Прохорова" Илья Шуманов "Про кипрский банк FBME, который был разгромлен FinCEN за отмывание денег, уже чего только не пишут.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

11. США достали Александра Винника в Греции.

США достали Александра Винника в Греции Совладельца биткоин-обменника BTC-e обвинили в отмывании $4 млрд и хищении из взломанной криптовалютной биржи Mt. Gox более $787 млн Оригинал этого материала © "RT на русском", 27.07.2017, Криптомиллиарды: что ...
— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

12. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Мировой опыт показывает, что банки, единожды привлекшие внимание Минфина США, либо должны на самом деле привести дела в порядок, либо готовиться к ликвидации. И в том же 2017 году, сразу после новогодних праздников, Эрнест Бернис учредил компанию ABLV Corporate Finance для оказания юридических и финансовых услуг клиентам банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

13. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

... Дмитрий Ладыгин, Павел Тарасенко, Сергей Строкань, Елена Черненко Олег Дерипаска (слева) и Виктор Вексельберг Сулейман Керимов Минфин США 6 апреля в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» приступил к принципиально новому расширению ...
Надо отметить, что еще в 2017 — начале 2018 года, когда Михаил Прохоров продавал свою долю в «Русале» и большую часть выкупила Zonoville Investments Limited, связанная с Sual, источники “Ъ” рассказывали, что господин Блаватник «участвует в этой ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

14. Отбойный молоток экономики Грефа.

Оригинал этого материала © "Наша версия", 25.05.2017, Фото: "КП" Отбойный молоток экономики Грефа Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев трясет долги из заемщиков вплоть до их ликвидации Булат Поройков Максим Дегтярев Появившись на федеральной ...
Так называемая «команда Грефа» состоит из четырех основных фигур, которые вместе могут закрыть все позиции в экономическом блоке правительства: первого заместителя Грефа по Сбербанку Максима Полетаева поставят на Минфин, Минэкономразвития отдадут ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

15. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

["Коммерсант", 23.05.2017, "К делу о рейдерстве приплюсовали расходы на задержание": Неожиданный поворот произошел в резонансном деле адвоката Евгения Рыжова, скрывающегося в США и объявленного в розыск по делу о попытке рейдерского захвата особняка ...
Ответчиками названы управление регионального федерального казначейства и Минфин России, третьими лицами — нижегородские областные прокуратура и управление СКР, Генпрокуратура РФ, управление администрации президента России по вопросам противодействия ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

16. Незадекларированный Дубай.

В утечке также обнаружился гражданин Чехии Тибор Бокор — исполнительный директор криптовалютной биржи, в прошлом году попавшей под санкции Минфина США за помощь преступникам, которые зарабатывают посредством программ-вымогателей.
В письме к OCCRP адвокат Выбоха Ладислав Смейкал сообщил, что его клиент купил квартиру в 2017 году, когда дом еще строился, но жить в ней не планировал.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

17. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
... за каждый; Chevrolet Impala 1958 года, примерная стоимость которого — 100 тысяч евро Классический ГАЗ-69 1967 года; «микрокар» Renault Twizy 2013 года; мотоцикл Harley-Davidson 2017 года; мотоцикл Jawa 350 1969 года; трицикл Spyder F3SM6 2015 года ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

18. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Александр Карелин (слева) и Рубен Татулян В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

19. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

— Врезка К.ру В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла могущественную ОПГ, которая привлекала государственные органы к экспроприации бизнеса, монополизации рынков, требованиям взяток и к рэкету».
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

20. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В 2017 году "Новая газета" писала о причастности Андрея Бойко к попыткам рейдерских захватов в Подмосковье земли и стоянок любительских яхт-клубов, которым удалось сохранить свою собственность еще со времен распада СССР.
В сентябре 2019 года Минфин США ввел санкции против нескольких объектов имущества, связанных с "поваром Путина" и спонсором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google