Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Минфин США". Результатов: минфин - 1082 , сша - 6644 .
Результаты с 1 по 20 из 488.

Результаты поиска:

1. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.
В ноябре 2019 года Дерипаска подал в OFAC ходатайство о снятии с него санкций, а в декабре Минфин США пообещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения ограничений в отношении бизнесмена.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google
2. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.
Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 26.01.2016, Видео: BBC via SobiNews.Com 01 Фильм BBC "Тайные богатства Путина": главное Телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что якобы использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google
3. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.
— Врезка К.ру] Представитель Минфина США Джон Салливан: "Да, он певец.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google
4. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".
... список в феврале 2012 года»,— сказано в пресс-релизе Минфина США. Санкции введены в отношении 23 человек и шести организаций, связанных, по мнению властей США, с «Братским кругом», который состоит из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных групп, осуществляющих свою деятельность в основном на территории стран бывшего СССР, а также в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Санкции предусматривают заморозку активов в США и запрещают любые сделки с гражданами этой ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google
5. Отчет Счетной палаты
В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
... в 1998 году и за 9 месяцев 1999 года на 92 выставки за рубеж, составила 1 422,5 млн. долларов США. В нарушение статьи 32 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" изменение условий соглашений после выдачи свидетельств на ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google
6. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.
Gunvor — один из крупнейших нефтетрейдеров в мире, у компании есть и активы в США. По словам представителя Volga Resources, у самого Тимченко и Volga Resources активов и имущества в США нет. В пресс-релизе минфина США о введении санкций против ряда россиян Тимченко был упомянут как «один из основателей Gunvor, одной из крупнейших в мире независимых трейдинговых компаний, связанных с нефтяным и энергетическим рынком».
Дата: 21.03.2014 Копия в Google
7. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
США. Указанные облигации были приобретены через контрагента (предприятие-нерезидента) и задолженность перед Минфином России по кредиту МБРР была погашена 30.03. 2000 г. При этом расчетные потери денежных средств ОАО "МНГ" от данной сделки составили 11411145,08 долл. США, так как облигации были приобретены по цене 38,76 % от номинальной стоимости, в то время как, по информации Внешэкономбанка, их котировки на продажу на дату сделки составляли 30,50 % от номинальной стоимости.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
8. Братская доля под санкциями.
... в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга. Суд удовлетворил прошение Минфина об отклонении иска и отказал истцу, гражданину США Эндрю Интратеру, в возвращении арестованного имущества, следует из решения, датированного 17 сентября (копия есть у РБК). Интратер, двоюродный брат Вексельберга, в июле 2019 года подал иск к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потребовав разблокировать активы ряда ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
9. Санкции: без суда и следствия.
Но настоящий «расцвет» ведомство пережило уже в 2000-х годах, благодаря глобальной войне США против терроризма. Долгое время OFAC в основном следил за тем, как банки хранят замороженные под санкциями активы, рассказывала в начале года The Wall Street Journal юрист из Wiley Rein Серена Мо (работала в Минфине США и самом OFAC до 1997 года).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google
10. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года».
Наконец, третий элемент, о котором многие забыли, -- предложенный Минфином обмен ГКО на долларовые еврооблигации.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google
11. "Воры в законе" под санкциями США.
В 2012 году Христофоров впервые попал в список Минфина США. По данным американских спецслужб, Христофоров и Леонтьев контролируют контрабанду наркотиков.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google
12. Отчет Счетной палаты.
... округа, фирмы и организации, занимающиеся завозом грузов в районы Крайнего Севера и строительством жилья в округе, с использованием данных Управления федерального казначейства Минфина России по Ненецкому автономному округу о перечислении средств ...
С января 1999 года по 1 октября 2000 г. поступило валютных средств на общую сумму 2814573,82 долларов США, в том числе "бонус" (единовременный платеж за выигрыш тендера на использование полезных ископаемых на отдельных месторождениях, находящихся на ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google
13. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.
Владислав Леонтьев (Белый) ["Голос Америки", 23.02.2012, "Минфин США конкретизировал "Братский круг": Леонтьев, 41-летний уроженец города Горький, обладающий паспортами Венесуэлы, Ганы и Греции, «разыскивается российскими властями за противозаконные сделки с драгоценными металлами и наркотиками».
Дата: 27.02.2012 Копия в Google
14. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
На командировки работников Министерства за пределы Российской Федерации в 2000 году израсходовано 356,8 тыс. долларов США. В 2000 году работникам МПС России были неправомерно возмещены расходы по найму жилья сверх норм, определенных Минфином России в сумме 50,0 тыс. долларов США. В проверяемом периоде на основании приказов Министерства были незаконно оплачены командировочные расходы в сумме 2146 долларов США и 19,9 тыс. рублей лицам, не состоящим в штате центрального аппарата Министерства.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
15. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".
В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн. Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google
16. За "разнообразную злонамеренную деятельность".
Ненефтегазовый частный сектор запреты США не трогали. Более того, когда в январе по требованию Конгресса Минфин США публиковал «кремлевский доклад», туда демонстративно был вписан почти весь топ-100 российского списка миллиардеров Forbes, что дало возможность иронизировать о формальном выполнении поручения.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google
17. "Гидре" отрубили серверы.
При этом один из руководителей сервиса SUEX Василий Жабыкин, который контролирует 10% акций криптообменника, в настоящее время возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин связи с SUEX не отрицает, но отмечает, что Минфин США ошибся и его компания «не занимается ничем плохим». Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны также запрещено взаимодействовать с сервисом.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google
18. Месть соросят.
ИА "РБК", 20.01.2022, "Вашингтон связал санкции против украинских депутатов с делом сына Байдена": В случае с Козаком из заявления Минфина США следует, что санкции были связаны, в частности, со скандалом вокруг газодобывающей компании Burisma, в котором был замешан сын действующего президента США Джо Байдена.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google
19. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.
Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил платежи крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
20. США расширили "список Магнитского".
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что изначально «черный список» должен был быть расширен еще в прошлую пятницу, но его затормозил госсекретарь США Джон Керри, который заинтересован в сотрудничестве с Россией по Сирии. О внесении дополнительных имен в «список Магнитского» сообщается на сайте Минфина США. Согласно сообщению ведомства санкции введены в отношении еще пятерых граждан РФ (на сайте министерства указаны только имена новых фигурантов и их даты рождения): — Алексея Аничина (бывшего ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Последние запросы

Гранит москва
Урал муртазович
Серегин Алексей
Фетисов юрий
Гранит москва
Брагин Константин Валентинович
Протоиерей андрей
Текст сцена
Мастеров станислав витальевич
Федорова
Сергей боев
Ткачева Ольга
Валерия адамова
Логачев
Директором завода
Алексеев максим борисович
Иванов виктор военный прокурор
Гранит москва
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Хотимский
Сечин Игорь Иванович
Газ ресурс
Челябинский металлургический комбинат 2019 г.
Депутат козлов
Галушко андрей
Удмуртия
Петров область
Курская таможня
Валерия адамова
Шувалов доход
Гранит москва
"Александр Волков"
Протоиерей андрей
Гафаров Геннадий Григорьевич
Мастеров станислав витальевич
Студент
Юнусов Ильдар
Глебов Сергей Алексеевич
Ткаченко юрий николаевич
Шестопалов Андрей
Рублевка горничная квартира
СОРОКИН
Сечин Игорь Иванович
Курская таможня
Сечин Игорь Иванович
Челябинский металлургический комбинат 2019 г.
Российский капитал банк
Галушко андрей
Сечин Игорь Иванович
Санкт-петербург
Глебов Сергей Алексеевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru