Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности. 18. Сергей Валентинович Аносов Место жительства: Москва Возраст: 44 года Число учрежденных компаний: более 300 Управленческий опыт: гендиректор 157 компаний Интересные активы: ООО «Лигион», ООО «Моби», ООО «Триада», Фонд содействия развитию малого ...
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Андрей узнал, сколько они стоят, и перезвонил мне. Говорит: «Володя, я не могу принять их…» Я ответил: «Не можешь – продай и деньги отдай в детский дом». Разумеется, ни о каком «Моби Дике» и не вспоминали.
Дата: 19.06.2007
Копия в Google
Впрочем, процессу это не помешало — ведь вся техника операции закапывания денег в песок находилась в руках верного Когану опытного строителя Владимира Щекачихина, который по распоряжению главы российского правительства в 2006 году стал главой ... Чужим здесь появляться опасно, что наглядно показал конфликт с финской компанией «Контейнершипс Ою» и контролируемым ею ООО «Моби Дик».
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
Потому-то так настойчиво добивались досрочного расторжения договора с финнами и изгнания «Моби Дик» из зоны, прилежащей к строительству КЗС. А доходы от использования не подконтрольной государству таможенной зоны, расположенный практически прямо на границе с Финляндией, могут оказаться впечатляющими даже по сравнению с двумя миллиардами долларов, случайно спрятанными в новом, «коганском» бюджете питерской дамбы. Речь пошла не просто о больших деньгах – об очень больших деньгах.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
... SPAG в середине 90-х отмывали деньги членов тамбовской преступной группировки, вкладывая их в строительство бизнес-центров в Петербурге. Сейчас Владимир Барсуков (Кумарин) считается совладельцем сети АЗС, мясоперерабатывающего завод "Парнас-М", бизнес-центров, ресторанов, торгового центра "Гранд Палас" и ряда других предприятий, известен рядом благотворительных проектов. *** Валентина Матвиенко на заседании правительства назвала действия руководства «Моби Дик» "неадекватными" Оригинал этого ...
Дата: 27.04.2007
Копия в Google
Дело в том, что все перечисленные в бумагах контрагенты Банка: КБ Финтех, КБ Онего, CAURI, МобиДеньги и прочие-прочие — это мягко говоря самые казиношные помойки, что вообще только были, потому не стоит прямо Геббельса то повторять.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Он же занимается и бизнес-вопросами КЗС, например, выгоняет с территории, прилегающей к дамбе, законного арендатора территории – компанию «Моби Дик». Выступает, например, Герман Греф с вопросами о том, как используются федеральные бюджетные деньги на КЗС, а Свердлов ему: веди себя, как подобает супу!
Дата: 26.12.2006
Копия в Google