Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

2. Газовый бен Ладен.

Последний никогда не скрывал того, что был адвокатом Семена Могилевича.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

3. Авторитет на выданье.

«Ведомостям» Калманович сказал, что с Некрасовым его связывает лишь дружба и интерес к коллекционированию русского фарфора, а с Могилевичем он не знаком.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

4. Миллиардер средней руки.

В подготовке статьи участвовали Михаил Оверченко, Ольга Петрова, Василий Кашин, Иван Преображенский *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2008 В чем обвиняли Семена Могилевича В 1974 году на Украине Семен Могилевич был осужден на три года за валютные операции, а в 1977 году -- за мошенничество.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

5. Неуловимый Семен Могилевич.

Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10—12 млрд Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 25.10.2005 15 лиц дона Симеона Надежда Попова Интерпол, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека уже много лет. Британия пытается выйти на его след с 1999 года, с ним мечтают встретиться спецслужбы Израиля, в официальном розыске ФБР он значится с 2003-го.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

6. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Визитная карточка Семен Юдкович Могилевич, киевлянин, 1946 года рождения.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

7. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Она была создана Могилевичем еще при покупке заводов в Венгрии, но до закрытия «Аригона» особо не выделялась.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

8. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка "Исповедь" подельника "авторитета" Асмакова (Магадана) Леонида Ройтмана Оригинал этого материала © "Антикор", Украина, 06.11.2014, Киллер "Япончика" — кошелек Яценюка, Фото: via "Антикор", Видео: via Royal Group Депутатом "Народного фронта" стал боевик Могилевича, ликвидатор бандита "Магадана" и спонсор семейного батальона главы украинского МВД Арсена Авакова Вячеслав Константиновский [Люстратор: Как показывает история, никакие революции ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

9. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное — арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

10. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

В “Газпроме” и Raiffeisen Investment утверждают, что Могилевич не имеет отношения к RosUkrEnergo.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

11. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

В итоге следствие прекратило дело за отсутствием в действиях господ Некрасова и Могилевича состава преступления.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

12. Возвращение бренда.

В декабре 2008 года Некрасову и арестованному вместе с ним бизнесмену Сергею Шнайдеру (Семену Могилевичу) были предъявлены обвинения в окончательной редакции — общая сумма неуплаты налогов возросла до 115 миллионов рублей.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

13. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

В обновленную версию «рейтинга» помимо Могилевича вошли мексиканский гангстер Эдуардо Равело и американский убийца Джоуи Луис Саэнс. На сайте ФБР фотография Могилевича стоит на втором месте после главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. В январе 2008 года Могилевич был задержан в Москве по делу «Арбат Престижа», что вызвало радость Коуэнхофена, требующего экстрадиции предпринимателя. В июле этого года Могилевича освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

14. Могилевич готовился к побегу.

Она должна была проверить документацию и проводку многомиллионной суммы налогов, в невыплате которой, собственно, и обвинялись Некрасов и Могилевич. Ее результаты должны были быть готовы еще в начале июня, однако по ходу бухгалтерской экспертизы стало выясняться, что эта сумма уже перевалила за 700 миллионов и работа с финансовыми документами сильно затянулась. Зная, что Могилевич будет до последнего пытаться избежать тюрьмы, сотрудники органов решили подстраховаться.
Дата: 18.07.2008 Копия в Google

15. "Арбат Престиж" не выплатил налогов на 700 млн рублей.

Напомним, Могилевича и Некрасова изначально обвиняли в том, что они не выплатили 49 миллионов рублей налогов. В связи с новыми фактами следственные действия с Могилевичем и Некрасовым отложили до полного завершения экспертизы.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

16. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

И если Некрасов является владельцем "Арбат Престижа", то Шнайдера привлекли только потому, что он Могилевич".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

17. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

18. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Фирма примечательна тем, что одно время ее руководителем числилась Ольга Шнайдер - супруга Семена Могилевича.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

19. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

Совладельцу «Тройки диалог» Рубену Варданяну не известно о связи «Арбат престижа» с Могилевичем.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

20. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец Им оказался Семен Могилевич Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2008, Косметическая спецоперация.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google