Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На кого и под кем работал "Ландромат".

Но в случае с «Ландроматом» все было предусмотрено заранее. Руководитель преступного сообщества У Светланы Мокан были открыты счета в молдавском банке Moldindconbank.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

2. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод €1 млрд из банковской системы Оригинал этого материала © ТАСС, 15.02.2024, РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора, Фото: via eg.ru Сара и Илон Шоры Глава отделения Интерпола в республике Виорел Центиу рассказал, что Москва заявила, что международная организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

3. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Руслан Ростовцев, буквально работал в забое, чтобы оплатить многочисленные запчасти для удивительно ломких «компьютеров», очевидно, молдавской сборки. За два года Ростовцев, таким образом, мог «прогнать» через счет Grandwood Systems более 50 миллионов долларов, и почти все средства уходили в направлении компаний из списка «молдавского ландромата».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Как работал "ландромат" Мы исследовали около 10 судебных дел — все они, по сути, идентичны, различаются только названия зарубежных и российских компаний, имена молдавских жителей, а также суммы исковых требований.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

5. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый. Ему заочно было предъявлено обвинение в незаконном выводе из РФ свыше 500 млрд руб. Он также, как и Платон, скрывается и объявлен в международный розыск. Коммерсант.Ру, 27.07.2023, "Организатор ландромата узнал о приговоре в Лондоне": На данный момент в ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

6. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

7. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком (главный молдавский олигарх и лидер Демократической партии — "ИФ"), место которому, на самом деле — в тюрьме! Это не суд, это зверинец Плахотнюка!", — заявил Платон, обращаясь к судьям. [...] Платон обвиняется в хищении у обанкротившегося в октябре 2015 года Banca de Economii около 1 млрд леев (более $20 млн). Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

8. Блокомат.

Рустэма Магдеева считают активным участником так называемого «молдавского ландромата» – криминальной схемы, при помощи которой из России вывели десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

9. Олега Власова включили в "ландромат".

Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег Рубникович Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

10. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Одним из молдавских подельников Горбунцова по организации молдавского ландромата был влиятельный, чуть ли не хозяин всей Молдавии, главный олигарх Молдовы Владимир Плахотнюк.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

11. Крымкэш.

Почти все денежные переводы осуществлялись на основании сфальсифицированных решений молдавских судей. В отношении многих судей из Молдовы, замешанных в схеме, сегодня расследуются уголовные дела о получении ими взяток. Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

12. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

13. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

«Наша Версия» ранее писала, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

14. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ. "прачечная"). ?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

15. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Покупателем тогда стал Юрий Контиевский, — доверенное лицо скандального молдавского банкира Вячеслава Платона. Компанию OTIV в той сделке представлял Андриан Канду, — нынешний спикер парламента и фин Плахотнюка. Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

16. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме». А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья дал главный свидетель по «делу Ландромата» банкир Олег Кузьмин: «За время моего нахождения в больнице, я узнал, о том, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. договорились между собой о банкротстве «Инвестторгбанк».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

17. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

18. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

... демонизации России, обвинения в адрес российских спецслужб в крышевании «Ландромата» (позже в этом деле появился и сам Плахотнюк), объявление персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина и т.д. Вероятно, в представлении Москвы Плахотнюк перешел «красные линии», после которых Россия просто не может позволить себе иметь с ним дело. Иначе это будет уже не Россия. Интерес Москвы убрать Плахотнюка в этом случае совпал с интересами Запада и чаяниями подавляющего большинства молдавского общества ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

19. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду добавит факт «банкротного туризма» Лысякова из Петербурга в Москву (прописка в «резиновой квартире» для возможности судиться в Лефортовском суде столицы вместо Дзержинского суда Петербурга).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

20. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google