Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Затем прокуратура потребовала применить к нему меру пресечения в виде ареста. Об этом «НГ» сообщил источник в Генеральной прокуратуре Республики Молдова (РМ).
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

2. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

... паспорта, был вызван на беседу в прокуратуру Советского района Волгограда. По данным прокуратуры области, беседа проводилась в связи с тем, что «Олег Михеев числился в межгосударственном розыске за правоохранительными органами Республика Молдова в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 320 УК Республики Молдова (неисполнение решения судебной инстанции)». Прокуратура также уточняет, что Олег Михеев «был приглашен для беседы в прокуратуру Советского района г. Волгограда, куда прибыл в 12 ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

3. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

По утверждению прокуратуры, все это имущество принадлежит Плахотнюку. В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета. Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 — в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

4. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Деньги из Молдовы, по словам Виорела Мораря, выводились в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. «Согласно предъявленным обвинениям гражданину Платону, речь идет боле чем о 800 млн леев. То есть были взяты 138 млн леев (около 6 млн 300 тысяч евро — прим. RFI), 12 млн долларов и более 5 млн евро», — заявил Морарь. Вячеслав Платон, между тем, отрицал свою причастность к «краже века». По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

5. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

Сегодня, 18 августа, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сообщила в пресс-релизе, что судебный трибунал в Тонон-ле-Бен, Франция, вынес решение о наложении ареста на принадлежащее гражданину Молдовы Владимиру Плахотнюку имущество во французском городе Сье — одном из элитных районов Франции.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

6. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Я сам обращаюсь публично к прокуратуре с просьбой провести тщательную проверку.
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Newsmaker.md, 20.06.2019 Операция "Деолигархизация" Евгений Шоларь Активная фаза политического кризиса в Молдове позади.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

7. Валерия Иварлака ведут на дело:

... Владимир Воронин подписал указ № 1194, которым он «разрешил выход из гражданства Республики Молдова» Валерию Иварлаку. То есть, более семи лет в прокуратуре России работал и вел уголовные дела, в том числе содержащие «закрытые» сведения, гражданин другой страны. Конечно, был у Иварлака и российский паспорт. Вот только документ, видимо, тоже пришлось получать в спешке. По крайне мере, в прокуратуру Валерий устраивался по одному паспорту, полученному на основании некой справки из посольства РФ в ...
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

8. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Во вторник же вечером, после семичасового допроса Илан Шор покинул Молдову. По информации пресс-службы бизнесмена, он отправился в деловую поездку в Стамбул и к вечеру среды должен вернуться в Кишинев. В Антикррупционной прокуратуре заявили, что ничего не знают об отъезде Шора.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

9. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Филат отвергал обвинения в свой адрес и утверждал, что за его арестом стоит партнер по проевропейской коалиции, вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, которого молдавская пресса называет «серым кардиналом» молдавской политики. ТАСС Влад Филат — бывший лидер Либерально-демократической партии Молдавии. Он возглавлял правительство с 2009-го по 2013 год. Филат был задержан 15 октября 2015 года. Прокуратура сочла его причастным к краже из молдавских банков ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

10. В Москве арестовали Елену Платон.

newsmaker.md, 28.05.2018, "Сестру Вячеслава Платона арестовали в Москве (ОБНОВЛЕНО)": Генеральная прокуратура сообщила, что Елена Платон объявлена в розыск и в Молдове, передает TV8. Однако, по данным ГП, молдавские правоохранительные органы разыскивают ее в связи с другими обвинениями, а расследование в Молдове против сестры Платона не связано с российским делом.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

11. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Дело в том, что Назим Казиахмедов стал первым погибшим сотрудником сформированного 7 сентября этого года следственного комитета (СК) при прокуратуре России.
Согласно данным Национального кредитного бюро, ИК выступила учредителем таких компаний, как ЗАО "Бранд", ЗАО "Финвест Эстейт", ЗАО "Финвест Сочи", ЗАО "Деловой Олимп", ЗАО "Ракета Стар", ЗАО "Торговый дом 'Белый аист--Молдова'", ОАО "3-й ...
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

12. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Владимир Плахотнюк бежал из Республики Молдова в июне 2019 года. В сентябре того же года он был объявлен в международный розыск. На столе прокуроров находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и фальсификации государственных документов. В деле под общим названием «Банковское мошенничество» прокуратура наложила арест на ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

13. Депутатское обращение к Кучме

... и сокрытия на них валютной выручки бывшим помощником Президента Украины, народным депутатом Волковым А. М. и неприменении Службой безопасности и Генеральной прокуратурой Украины надлежащих мероприятий по всестороннести и своевременности этой проверки ...
1982 года он основал в Швейцарии фирму "Сеабеко" и открыл ее филиалы в многих странах мира (США, Канада, Россия, Украина, Молдова, Киргизстан и пр.). Копия в Google

14. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

После долгих разбирательств в феврале этого года Национальный банк Молдовы отозвал лицензию у Universalbank и принял решение о его ликвидации в связи с "невозможностью обеспечения деятельности" банка. В свою очередь, антикоррупционная прокуратура Молдавии возбудила в отношении господина Горбунцова несколько уголовных дел, в том числе за рейдерский захват банка и последующие хищения средств из него.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

15. Геннадий Капканов попался на родине.

... 26 февраля уже после 21.00 судья Октябрьского районного суда Полтавы Елена Шевская по ходатайству областной прокуратуры зачитала постановление об избрании меры пресечения для известного на весь мир киберпреступника 35-летнего Геннадия Капканова ...
К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

16. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

Вернер стал одним из его ближайших сотрудников и помог ему закончить военный конфликт между Республикой Молдова и самопровозглашенным государством Приднестровье. Когда Лебедь стал губернатором Красноярского края, Вернер последовал за ним, стал его заместителем и получил места в наблюдательных советах нескольких крупных предприятий. В 2001 году прокуратура вела расследование против двух чиновников из Красноярского края.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

17. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

... партии "Справедливая Россия" Мариной Васильевной Смирновой представители власти РФ вручили ей повестку с требованием явиться в Московскую городскую прокуратуру для дачи показаний по делу о "преступлении, совершённом против Российской Федерации". Об этом ИА REGNUM сообщил источник в прокуратуре. […] По оценке экспертов ИА REGNUM, вызов М.Смирновой в прокуратуру с формальной точки зрения может быть связан с расследованием вокруг расходования средств со счёта ООО "Тираспольтрансгаз — Приднестровье ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

18. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

... Коммерсант", "Известия" Кирилл Песков Александр Бастрыкин Следственный комитет (СК) Российской Федерации, пришедший на смену СК при прокуратуре РФ, является довольно молодым органом, который официально начал свою работу лишь с 15 января 2011 года ...
Это весьма странно, ведь по закону Иварлак вообще не имеет право работать в СК РФ, так как у него имеется еще и гражданство Республики Молдова.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

19. Путеводитель по Женеве.

В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov).
Молдова Владимир Плахотнюк (Chemin des Mareches 17). Председатель Демократической партии Молдовы.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

20. Стоптанные "Башмаки".

При этом собеседники «Новой» в прокуратуре отказались сообщать, вменяется ли арестованным Данильченко и Кожухарю соучастие именно в этих убийствах.
В поле зрения правоохранительных органов попал 16.12.1991, когда был задержан в поселке Криулены (Молдова) с пистолетом ТТ (был арестован).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google