В действительности же все средства, полученные от продаж ОВВЗ, по указанию Р.Швецкого и А.Костина зачислялись И.Федоровым на корреспондентский счет банка "Америкэн Интернэшнл" в Мосбизнесбанке в пользу открытых им фирм, а затем, также по устным указаниям.
Дата: 26.11.2003
Копия в Google
Спустя годы судьбу Мосбизнесбанка, «Большой Волги» и всех остальных банков, к которым имели отношение наши герои, повторил и «Российский капитал».
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Однако Букато в этот «чёрный список» каким-то чудесным образом не попал: уже в июне 2000 года (всего через пять месяцев после банкротства Мосбизнесбанка) он стал зампредом совета директоров Внешагробанка, а в июле 2002 года безболезненно прошёл согласование в Московском ГТУ Центробанка, став председателем правления Внешагробанка.
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Девять месяцев уже гуляет по страницам отечественной прессы скандал о семи миллионах долларов, развернувшийся вокруг Мосбизнесбанка (МББ) и Национального резервного банка (НРБ).
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group.
Копия в Google
К 2000 году Мосбизнесбанк уже один раз лишался лицензии и восстановил ее через суд. Этого добился Банк Москвы, который тогда был главным акционером Мосбизнесбанка и пытался восстановить его платежеспособность. Тем не менее 18 января 2000 года Мосбизнесбанк был признан банкротом.
Копия в Google
В "Московскую группу" вошли: - структуры Московской исполнительной власти (ранее Мосгорисполком, затем Мэрия); - созданные ими коммерческие структуры по торговле недвижимостью: - АО "Оргкомитет": - Управление коммунальной собственности Октябрьского района (УКОСО); - Московская биржа жилья (МБЖ); - О.О.О. "Мосприватизация"; - Мосбизнесбанк; - Финист-банк (ранее Молодежный); - Ассоциация руководителей предприятий (АРП) -сначала именовалась Ассоциация молодых руководителей предприятий СССР, затем ...
Копия в Google
Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
Итак, зарегистрированная по инициативе Родионова, ни где-нибудь, а на сказочных Антильских островах дочерняя компания «Гермес Империал Инвестмент» (ГИИ) задолжала в 1995 году банку «Российский Кредит» немалую сумму около 10 миллионов долларов, пыталась, мягко говоря, «надуть» «Токобанк» на 1,5 миллиона долларов, а «Мосбизнесбанк» «всего» на 400 тысяч долларов.
Дата: 19.03.2001
Копия в Google
Будучи нанятым Мосбизнесбанком, я начал соответствующее расследование, и настоящие показания основаны на результатах этого расследования. Мосбизнесбанк заключил контракт на проведение операций с "выбовками" российского Минфина ( т.н. "выбовки " Тайга").
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
В свежем номере подробно рассказывалось, как Батурина получала земельные участки под строительство без конкурса и как через «Мосбизнесбанк» и «Банк Москвы» перечислялись бюджетные средства на финансирование ее затей.
Дата: 15.02.2013
Копия в Google
... физических лиц: 2 Основной вид деятельности: Организация телевизионного и радио-вещания Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 10 Код ОКПО: 11309858 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 286590 Код КОПФ: 67 Код КФС: 17 Банковские реквизиты: МАБ "Мосбизнесбанк" Валютное ОПЕРУ N 4 р/с 467496 Государственная налоговая инспекция: 4 Код ГРП (ИНН): 770408274 Дополнительная информация: Наименование изменено 12.05.96г. Дата регистрации: 02.08.91 Дата изменения учредительных документов: 06.08.98 Дата ...
Копия в Google
Указанные средства перечислены 26 декабря 1997 года Минфином России на счет Университета в Мосбизнесбанке под недействующий контракт на реставрацию фасада МГУ. В нарушение договора от 29.11.94 №357 на комплексное обслуживание по операциям в иностранной валюте, заключенного между МГУ и Мосбизнесбанком, процентная ставка по остаткам средств на счетах Университета Банком не сообщалась, а МГУ - не запрашивалась.
Копия в Google