Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Москва сити бенефициары". Результатов: бенефициары - 1657 , москва - 16821 , сити - 838 .
Результаты с 1 по 20 из 92.

Результаты поиска:

1. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"
... полученные деньги Самиев отдал компании Dira Ventures с неизвестными бенефициарами в уплату долга «Прайм Парка». Сейчас на полученном участке от Самиева MR Group строит высотный ЖК «Фили Сити» и может получить прибыль в размере 20 млрд рублей ($300 ...
... Спецназ на Садовом, выкуп в $100 млн, генералы под арестом: как согласуют и строят жилые небоскребы в Москве, Фото: РИА "Новости", Лента.Ру Наталья Кузнецова На месте советского аэровокзала на Ленинградском проспекте завершается строительство жилого ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google
2. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
... republic.ru, ТАСС, ИА "РБК", "Вечерняя Москва", culturavrn.ru, kremlin.ru, report.az, "КП", tularegion.ru, Forbes.kz, Sputnik, РИА "Новости", Иллюстрации: The Bell Ирина Панкратова Башня «Федерация» в московском Сити — официально самый дорогой объект ...
Еще одна распространенная модель сокрытия бенефициара — оформление на номинала — например, на родственника, друга, юриста, водителя.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
3. Лондон прячет постояльца "Города столиц".
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
4. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).
Коворкинги — отдельное направление бизнеса компании, арендатором площадки на 160 рабочих мест в Сити стала Huawei. Цифра. 228 номеров сдается в новом проекте группы на Новом Арбате, 15, — Pentahotel Moscow, Arbat. На шести этажах дома-книжки открылся отель международного оператора Penta Hotels Worldwide. *** 18. AFI Development Сделка. Компания продала офисное здание в комплексе «Аквамарин III» на Озерковской наб. в Москве за 4,45 млрд рублей (около $70 млн).
Дата: 23.01.2020 Копия в Google
5. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.
То есть оба эти офшоры — Лазаря, он их бенефициар. И это означает, что Сергунина, будучи главой имущественного комплекса Москвы, продала столичную собственность мужу своей родной сестры.
Или еще один отличный вопрос: откуда у отца сестер Сергуниных, пенсионера и бывшего военного прокурора, 215 млн на покупку 350 метров в башне «Город Столиц» в Сити?
Дата: 02.08.2019 Копия в Google
6. Андрей Болотов скрылся за офшорами.
В частности, выяснилось, что в течение нескольких лет зять главы «Транснефти» (теперь уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти». За эти годы по контрактам с «Транснефтью» и ее предприятиями компании зятя получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью руководителя «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в элитных жилых комплексах в центре Москвы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
7. Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич".
... мэрии Москвы. Супругу гендиректора “Москвича” зовут Анна Пронина. Она была совладельцем ООО “Транспортные Системы”. Эта фирма зарабатывала на сдаче в аренду автомобилей чиновникам, но на госзакупках освоила относительно немного, всего 42 миллиона рублей. Контракты получала от Ространснадзора и МГТС. Зато партнер жены экс-чиновника Сергей Каверин, который получал разрешение на таксомоторную деятельность лично из рук Сергея Собянина, через свои компании «Спецтранс», «Транс Строй Сервис» и «Сити ...
Дата: 07.12.2022 Копия в Google
8. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.
Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2022, В Сити завелось ОПС, Фото: "Ведомости ...
"РАПСИ", 02.12.2021, "Суд арестовал топ-менеджеров инвесткомпании QBF по делу о мошенничестве": Тверской суд Москвы арестовал руководителя Санкт-Петербургского офиса инвестиционной компании QBF Алексея Голубева и директора филиальной сети компании ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
9. Алексей Хотин посовещался на арест.
Суд признал Хотина ее конечным бенефициаром. Кроме того, суд обратил в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в «Русь-Ойл». "Коммерсант", 11.07.2023, "Суд взыскал с банкира Алексея Хотина 180 млрд руб. в пользу "Югры": Замоскворецкий суд Москвы 11 июля постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу кредитной организации.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google
10. Дыра в блокчейне.
Эти видеоролики были сняты в 2019 году в Москве, в дизайн-центре ARTPlay, рассказал один из участников съемки, опрошенный VSquare. В студии всей операцией руководили двое представителей Arbismart в возрасте около 30 лет. Один из них, известный как Эли, говорил с актерами по-русски, а со своим деловым партнером — на иврите. Они заплатили актерам наличными. VSquare не смогла выяснить истинного бенефициара этой операции.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google
11. Алексей Хотин "спалился" на резюме.
А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
12. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.
... чуть менее 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы. В базе данных отмечено, что бенефициаром компании является Виктор Ишаев ...
Ставка в 50 тыс. руб. за кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-Сити» и некоторых других районах Москвы, говорят в Knight Frank, приводя в пример ставку в 58 тыс. руб. в БЦ «Город Столиц» в Сити и ставку в 52 тыс. руб. в БЦ ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google
13. Бюро следственных услуг.
... ответственности никто не понес, а 7 га земли на Мантулинской улице, рядом с «Большим Сити» отошли группе «ПИК» под ее девелоперские проекты. Такого рода «подвигов» на счету команды Яковенко-Синяговского немало. Есть и почти анекдотические эпизоды, смеяться над которыми, правда, некоторым пришлось сквозь слезы. Так, в 2012 году один из следователей Тушинского МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве инициировал уголовное дело, взялся расследовать убийство некоего г-на Бобкова, и весьма преуспел в ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google
14. К чему приводят схемы.
Кстати, через Panatrones Антонов мог финансировать свой девелоперский проект в Москве — 55-этажный комплекс с апарт-отелем возле «Москва-сити».
В иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade является Антонов.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
15. Новый русский Виктор Медведчук.
Теперь Медведчук обживается в Москве.
В довоенное время "хозяином Донбасса" был давний соратник Януковича Ринат Ахметов, а после начала конфликта главным бенефициаром донецкой экономики стал Сергей Курченко, которого называли "кошельком Януковича".
Дата: 25.12.2023 Копия в Google
16. Насосали на госзакупках.
Речь о гипермаркете мебели "Интерьер сити", производителе мраморных изделий "Содружество ЯП", магазине "Спорт экстрим", кафе в торговом центре "Гренада" на Новорязанском шоссе. В сумме эти активы приносят свыше 220 млн рублей в год. Фирма "ПКО инвест" владела 33-процентной долей в "Лаборатории Гемотест" и принесла по итогам 2020-го чистую прибыль почти миллиард рублей. Достались эти деньги бенефициару — Наталье Пономаренко, старшей дочери Александра Пономаренко.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
17. Контрабандисты Александра Лукашенко.
... в центре Москвы белорусскую контрабанду: акцизные и безакцизные сигареты продавались сразу в нескольких табачных киосках по цене в 70-80 рублей за пачку. На вопрос о том, кто поставляет сигареты, один из продавцов ответил, что якобы закупает товары на крупнейшем оптовом рынке Москвы — «Фуд Сити». Им владеют структуры бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. Кто зарабатывает на сигаретах в Белоруссии В отличие от России, на белорусской стороне есть очень крупные бенефициары нелегального табака ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google
18. Манхэттен — Юрмала — Унжа.
Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ. Нефтяной залог В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти». Об этом стало известно из семи исков, поданных «Профитинвестом» в Арбитражный суд Москвы к залогодателям: истец просил обратить взыскание на залоги.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
19. Доля имени Алексея Крапивина.
Финская инвесткомпания Sponda договорилась о продаже двух своих активов — офисного комплекса "Бахрушин хаус" (4 тыс. кв. м) в центре Москвы и торгцентра "Солнечный II" (6,5 тыс. кв. м) в подмосковном Раменском. Эти объекты за $46,6 млн выкупила кипрская Horizon Properties Ltd, говорится в сообщении Sponda. [...] По словам консультантов, Horizon Properties — новый игрок на рынке московской недвижимости. По данным Kartoteka.ru, на балансе этой компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17 ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google
20. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.
Он сбежал в Украину, чтобы избежать уголовного преследования по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.
В переписке с сотрудниками офшорного регистратора юристы компании Evrodec Ltd объясняли, что сделки с недвижимостью в России бенефициары компании совершают через офшоры, чтобы избежать уплаты «необоснованных налогов».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5

Последние запросы

Юрий Скуратов
Игорь корнев
Андрей Кабанов
Борис Робертович Иванов
Колдаев
Лазарев Роснефть
Стариков георгий михайлович
Врач алкоголик
КИРИЛЛОВА О.Н.
Зотов юрий михайлович
Топадзе
Кветной Лев Матвеевич
Тарасов орел
Полетаев Дмитрий
Борис Робертович Иванов
Добашин алексей
Богомаз александр
департамент аудита
Лес
Петров Андрей Петрович
Начальник пом
Роман Кочанов
Врач алкоголик
Мария Владимировна Захарова
Манилов юрий иосифович
Андреев дмитрий
Зотов юрий михайлович
Лебедев александр алексеевич
Тарасов орел
Моминбаев Марат Байзакович
роман антонов
Сотников Андрей
Колдаев
Андрей степаненко
Начальник пом
Япончик чеченцы
Роман Кочанов
Банк Российский капитал
департамент аудита
Банк Российский капитал
Гурова
Черников Александр Юрьевич
Чистые Ключи
Банк Российский капитал
Шувалов 2018
Генералов сергей
Международная политика
Арбитражный суд новосибирской области
Семенников Александр

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru