Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Московский вексельный банк". Результатов: банк - 9474 , вексельный - 207 , московский - 11913 .
Результаты с 1 по 20 из 105.

Результаты поиска:

1. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.
Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными Бывшую предправления разорившегося Московского вексельного банка Ларису Самарову взяли за сомнительные активы на 500 млн руб. Оригинал этого материала © Banki.ru, 10.10.2022, Суд арестовал бывшую предправления Московского Вексельного Банка Лидия Новикова В уголовном деле о растрате в Московском Вексельном Банке (МВБ) появился первый фигурант, выяснил «Коммерсант».
Дата: 10.10.2022 Копия в Google
2. Банк, погрязший в погонах.
В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков. Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности. Почти сразу, в январе 1998 года после выхода постановления губернатора Московской области по вопросам развития сети ломбардов на территории области, было подписано ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
3. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.
... из Уникомбанка в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал, а большую часть выручки, около $110 млн, перевел за рубеж подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены. Три месяца спустя МАПО получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского инновационного банка ...
Дата: 03.05.2006 Копия в Google
4. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Никитин, в свою очередь, рассказал о том, что один из его близких друзей – Сергей Игоревич Мирошников работает на фирме, также являющейся клиентом этого Московского банка. Никитиным был поднят вопрос о выдаче кредита ЗАО «НАФТЭК» в объеме 30 (тридцать) миллионов рублей на срок до конца 2003 года для покупки векселей, авалированных Международным Промышленным Банком (МПБ). Данная сумма необходима для оплаты услуг МПБ за авалирование векселей. Для справки: вексельный аваль – форма поручительства по ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google
5. Вексельторг здесь неуместен.
Один из московских девелоперов объяснил, что вексельные схемы позволяли компаниям экономить до 20-30% средств.
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
6. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.
... в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал. Большую часть выручки, около $110 млн, "Кредитный союз" перевел за рубеж на счет подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены. Три месяца спустя МАПО МиГ получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google
7. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.
На сегодняшний день это около 100 московских банков и ряд крупных частных инвесторов. Последствия для экономики Московской области могут быть самыми безрадостными - пока еще привлекательный для инвестиций регион лишится новых перспективных проектов.
Дело в том, что строительство жилья ведется с помощью весьма популярного на сегодняшний день ресурса - вексельной программы. Только вот незадача - векселя "Стройметресурса" являются необеспеченными, а для самой компании доходность вексельной ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google
8. Империя Ходорковского
Пока ЮКОС занимался продажей «жидкости на устье скважины», банк «Менатеп» охотно покупал ГКО или, к примеру, занимался вексельным кредитованием промышленности под гарантии Минфина. Что такое ГКО, знает каждый. Механизм вексельного кредита (1995–1996 ...
Бывший комсомолец прилетел в Юганск, надел болотные сапоги и пополз по скважинам, пробуждая классовую ненависть сибирских производственников к московским банкирам. Копия в Google
9. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".
МДМ-банк, который по инициативе налоговиков был привлечен третьим лицом, доказывал в суде, что при открытии счетов фирм, участвовавших в вексельных операциях, проверил все необходимые документы клиентов. Кроме того, банк представил документы по ...
*** Как суды избавляли компании от налоговых претензий 7 сентября 2000 года Московский арбитражный суд признал незаконными претензии Министерства по налогам и сборам к ОАО АвтоВАЗ на 11,7 млрд руб. Налоговики обвиняли компанию в незаконном возврате ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google
10. Зачем вспомнили дело Вавилова?
... 81 млн, которые заложило «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен, облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка. Генпрокуратура возбудила было уголовное дело, по которому проходили Вавилов, первый зампредправления Уникомбанка Андрей Глориозов, председатель правления Московского инновационного банка Илья Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» Александр Баранов, финансовый директор МАПО ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google
11. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.
... уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования часовой промышленности (МАКБ «Часпромбанк ...
энергетики добросовестно выполняли вексельные обязательства по приему и погашению векселей.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
12. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
В деле о банкротстве ООО «НПП Лазерные системы» оппоненты Банка демонстрируют все тот же уже знакомый по «Лидер-Норду» почерк, стремясь получить контроль над собранием кредиторов компании. Как и в случае с «Лидер-Нордом» они стараются протащить в реестр фиктивные требования компаний-однодневок. Так, например, в июле 2010 г. представитель некоего московского ООО «Санэнеджи» М.Лесняк представил в суд фальшивые документы о якобы имеющейся у ООО «НПП Лазерные системы» вексельной задолженности в ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
13. Касьянов и его друзья.
Этот пакет ценных бумаг руководители МАПО заложили «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google
14. Евгений Федотов против Чубайса.
... состав которого вошло несколько крупных банков, с просьбой помочь привлечь на Западе денежные ресурсы с целью «расшить» неплатежи в народном хозяйстве. Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) и Международном акционерном коммерческом банке (МАКБ «Часпромбанк ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
15. Российский банковский сектор-2006.
... Дьяченко ВЗ Олег Шигаев Г1 Ольга Грядовая В1 ООО «Актив-холдинг» А2 ООО«Аливикт» Б2 ООО «БМ Банк» (Украина) А1 ООО «Вексельный центр» Г2 ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания» Г2 ООО «Мединвесттехника» Г1 ООО «Новые финансовые технологии» А1 ООО ...
... Богуславский Б1 Столичное кредитное товарищество, ОАО (СКТ) A3 Стройвестбанк, ОАО A3 Стройтрансгаз В2 Структуры администрации Московской области Г2 Сулейман Керимов А1 Сургутнефтегаз БЗ Сургутнефтегазбанк, ЗАО [47] БЗ Татнефть В1 Татфондбанк, ОАО [52 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google
16. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
... госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом. Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский ...
Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить «Русфрансальянсу» 92 млн руб. Между тем Главное следственное управление ГУ МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google
17. Зеленин Дмитрий. Справка
Подробнее: - Завод по производству сухариков и чипсов «Чемпион» и там же розлив водки в г. Балашихе, где возник конфликт с представителями грузинской ОПГ; - «Донгаздобыча» в Ростовской области, где Зелениным была проведена мошенническая вексельная ...
21.06.2004 Зеленин Дмитрий Вадимович Справка Губернатор Тверской области с декабря 2003 г.; родился 27 ноября 1962 г. в Москве; учился в Московском авиационном институте (два курса), окончил Московский физико-технический институт в 1986 г.; 1986—1990 ... Копия в Google
18. Подмосковье - сфера интересов Потанина.
Норильский комбинат выступил учредителем этого банка, который в Норильске выполняет функции Сбербанка. Сам банк является депозитарием РАО "Норильский никель". Правительство Московской области заинтересовано в преодолении неплатежей предприятий области и в этом существенную помощь при взаиморасчетах ему оказывала вексельная программа, проводимая Уникомбанком и банком Возрождение. В качестве депозитария использовались структуры "Онэксим-банка". Московская область получает американскую помощь в ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
19. Это сладкое место - "Минфин".
Но не зря схема называется вексельное кредитование. Банк не дает министерству обороны живые деньги, а дает собственные векселя со сроком погашения, например, через полгода.
Осенью 1997 года местный коммерсант Дрокин привез из Минфина пакет документов, из которых следовало, что администрация Снежинска задолжала московской фирме "Русские купеческие традиции" 67 млрд.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
20. Загадки бизнеса и правосудия-2.
... Главного следственного управления при ГУВД Московской области ответить на интересующие нас вопросы: на каком основании прекращено уголовное дело в отношении господина Захарова и каковы его перспективы? Что вообще в себе скрывает дело о контрабанде оборудования в ООО “Универмаг “Москва”? Подробности, собственно, нас не очень-то интересуют. Подтвердите только: правда или нет, что половина суммы на оплату контрабанды была перечислена на счета одного из прибалтийских банков через фирмы-однодневки из ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Полевой
Миронов Сергей
Владимиром Генераловым
Герберт цатуров
Полевой
Дубиков в.м.
Полевой
Братья нурмагомедовы
Пастушков
Мироненко
Полевой
Матвиенко санкт петербург
Полевой
Герберт цатуров
Александр Соколов
Полевой
Опг десятка
Юрий Карасёв
Безобразово
Полевой
Гуськова Татьяна
Новый атлант
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Полевой
Ходырев
Иванов дмитрий валерьевич
Марина гольдберг калашова
Оздемир
Гуськова Татьяна
Афанасьева
ленсвет
Евгений шабаев
ленсвет
РћРџР“
Зиявудин
ленсвет
Алмазы якутии
Евгений шабаев
Гсу
Сургутнефтегаза
Полевой
Оздемир
Прокурор воронеж
фролов евгений
ЕМЕЛЯ РУСЬ
Забар
Бишкек
Иванов владимир УБЭП
фролов евгений

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru