Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером. По версии следствия, в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые принял на ответственное хранение у своих деловых партнеров ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

2. "Альфа-групп" крышует подозреваемых.

... компенсации его доли собственности, Гамзин выплатил своему партнеру символическую часть потребованной суммы и со всей собственностью, которую друзья приобретали совместно, в спешном порядке вошел в состав структурного подразделения "Альфа-групп". Новые партнеры из "Альфы" не только предоставили Гамзину надежную крышу, но и в мгновение ока превратили провинциального бизнесмена в руководителя "Объединенной продовольственной компании". Примечательно, что эта надежная крыша и высокая должность были ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

3. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Кроме того, именно Рустэм Магдеев оказался из основных бенефициаров «прачечной», именно он рекомендовал своим многочисленным клиентам и деловым партнерам пользоваться её услугами. Контакты с ЦБ были важным, но не единственным вкладом Магдеева в криминальный обнальный бизнес. Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

4. Пять тонн золота госказаны "растворились" в "техпроцессе".

Ну а какая нормальная работа в те времена без надежной «крыши». Вот Богомол и стал таким прикрытием для концерна, а потом перерос и в официального партнера «Лукойла».
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

5. Попытка захвата ООО "Вереск".

Более того, все последние годы «Вереск» был самым надежным и постоянным партнером городских властей – именно благодаря этой компании стабильно выполнялась программа по строительству нового жилья.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

6. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант».
Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

7. Конюхи "Меринов".

Дилеры В 2001 году Daimler решил перейти в России на принцип генерального импорта, и компании потребовался надежный партнер, не просто знавший российский рынок, но, по-видимому, и специфику заключения крупных государственных контрактов. Таким партнером стала компания «Нью-Йорк Моторс-Москва» и ее филиал «Авилон», который был образован в том же 2001 году после подписания официального соглашения с представительством Mercedes-Benz в России.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

8. Бизнес-связи родственников Путина.

Он приложил массу усилий к тому, чтобы Китай закупал российскую военную технику и чтобы этот быстро развивающийся сосед стал стратегическим партнером и своего рода противовесом в отношениях России с Западом. Таким образом, можно констатировать, что светский круг дам, развивающих русский язык, имеет надежную опору в виде мощнейшего оружейного лобби.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

9. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Деньги – в надежных руках, они арестованы датской полицией на счетах трижды судимого выпускника украинского танкового училища Владимир Пимонов, корреспондент газеты «Экстра Бладет» (Дания) «Танкист» Микаэль Валевски, умыкнувший деньги «Арбат Престижа ...
В тихой гавани черти В Дании парфюмерный король Владимир Некрасов стал партнером «танкиста» Шалахина-Валевского и другого русского мошенника Ивана Кошелева, также сменившего имя на Стив Даннехольм.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

10. ГУТАперчивый мальчик.

Думается, что именно Галаничева, став председателем правления Уникома, распахнула перед Егиазаряном и его людьми закрома банка (читай - подмосковного бюджета), отрекомендовав обаятельного бизнесмена, как надежного партнера и высококлассного специалиста.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

11. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Согласитесь, неплохая эволюция из «Бройлера» всего за 20 лет. Правда, без накладок не обошлось — затяжной конфликт с одним из своих партнеров закончился тюремным заключением на долгий срок для последнего, а Рустэм Магдеев пересел на бронированный ...
Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

12. Клуб анонимных аналитиков.

Ближе к концу этого неожиданного всплеска компания заявила, что значимых новостей, которые могли бы так сильно повлиять на акции, не было, и призвала инвесторов пользоваться надежными источниками информации.
Сдать экзамен даже на первый уровень непросто, но партнеры собрали сильный преподавательский состав, часть лекций взяли на себя.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

13. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Сегодня Малютин сидит за мошенничество и организацию убийства своего партнера Андрея Бурлакова в 2011.
Петров и Бастрыкин "Скажи — мужик хороший, надежный, папа его знает" 22 июня 2007 года Петров разговаривает с Леонидом Христофоровым, одним из лидеров малышевской, дважды отсидевшим за убийство (именно из пистолета Христофорова убили Галину ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

14. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Узбеков попросил заменить в его акаунте почту с небезопасного ящика в российской системе Яндекс, на "более надежный", американский gmail от Google.
Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

15. Криминальный транзит.

Дагестанские СМИ писали, что причин для такого решения у иранцев было несколько — Иран привык иметь дело с надежными партнерами с чистым бизнес-досье. «ММТП» назвать надежным партнером сложно — уже не первый год никак не решится вопрос с формой собственности предприятия, растет число криминальных случаев в порту, финпоказатели оставляют желать лучшего.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

16. Мелочен, скуп и очень опасен.

Надежный партнер Однажды на вопрос, могут ли другие олигархи сказать про него доброе слово, Фридман ответил: «Наверное, могли бы. Потому что у них есть позитивный опыт общения со мной.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

17. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Тут все в шаговой доступности — мишленовские рестораны, отличный пляж и одна из самых больших во Франции стоянок для яхт. Сам комплекс оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и шикарный ...
Обе — давние партнеры Кайрата Сатыбалды, а Асель, как установили журналисты «Радио Свобода», его неофициальная супруга — она же владеет дворцом Кайрата в Алматы.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

18. Частные службы безопасности:

Рекомендуется подготовить и направить в центр по каждому из регионов списки надежных "партнеров консорциума" с их адресами, телефонами и другими существенными сведениями по всем лицам, на помощь которых руководство "Альфа-групп" может рассчитывать на местах "при необходимости отстаивания главных интересов консорциума".
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

19. Маниловщина с бандеровским оскалом.

И неудивительно: ведь она сама и познакомила своего спонсора Когана с нацистом Беляевым, рекомендовав последнего, как надежного исполнителя деликатных поручений!
Владелицей ООО оформлена Людмила Федоровна Разоренова, а ЗАО принадлежит в долях этой женщине, ее соседу по квартире Алексею Юрьевичу Разоренову и партнеру свободолюбивого автора по издательскому дому «Кросс-медиа» Михаилу Фролову.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

20. Тройной агент в правительстве России.

Тогда под крылом государства на предприятие можно завести свой менеджмент и установить для своих заводов-потребителей надежный, дешевый и долгосрочный канал поступления сырья.
... совместных «госучреждений» куда бы входил 20% пакет акций ОАО «Апатит» и активы «Акрона», как «РОССИЙСКАЯ ФОСФОРНАЯ КОМПАНИЯ», «МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ», «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» и другие, преследовавшие конечную цель Кантора и его зарубежного партнера ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google