Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Касса банка осталась пуста, вместо наличности остался расходный ордер с подписями Владимира Бондаренко и Романа Шуманова. Днем 9 декабря, после просмотра камер и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы о мошенническом хищении 1,5 млрд рублей.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

2. Сергей Матвиенко всех построит.

Как и прогнозировал Ъ, на новом посту Сергей Матвиенко будет курировать проект строительства административно-делового комплекса "Невская ратуша", реализация которого впрямую зависит от поддержки Смольного. По данным Ъ, управлять другим крупным проектом ВТБ, предполагающим застройку "Набережной Европы" на Петроградской стороне, Сергею Матвиенко, возможно, не придется. Не исключено, что руководство банка будет курировать этот проект напрямую из Москвы.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

3. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

4. Перечень фирм

... ИСААКИЕВСКАЯ ПЛ.6 УСТ.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" СПБ НАБ.Р.ФОНТАНКИ 70 /72 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕПЬНЫЙ БАНК СПБ" СПБ НЕВСКИЙ ПР.38 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СПБ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ СПБ УП.САДОВАЯ 21 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СПБ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АСТРОБАНК" СПБ НЕВСКИЙ ПР.58 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

5. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

6. Охота на питерских "пауков".

... гораздо трудней, чем, к примеру, территорию «Невской мануфактуры», так и не дождавшейся обещанного «финансового оздоровления». Раз уж ты на аукционе выкрикнул самую большую цену – изволь заплатить в установленный срок. Но сбор «живых денег» удается плохо. Продать пакет ГКО перед самым дефолтом 1998 года было гораздо проще. Рискуя собственными руками умертвить свой банк, г-н Устаев выкачивает все до копейки со счетов контролируемых им «Невской мануфактуры», городского ломбарда и Большого ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

7. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

... из холла "Невского паласа" зафиксировала, как глава чеченского десанта Сулим Ямадаев обнимается с лидером "тамбовских" Кумариным, который легко опознается как "человек без руки" "Действовали по сценарию Абдуллы Куркаева" © "Новая газета", 05.10.2006, Рамзан Кадыров. Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто ...
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

8. Андрей Исаев задержан во Франции.

Исаев говорил «Фонтанке» в октябре 2020 года, что не возражал против передачи Альфа-банку активов ПАН при возмещении инвестиций, «которые были произведены компаниями группы ПАН: реконструкция на Захарьевской, покупка и ремонт помещений на Конюшенной площади, реконструкция Зингера и Невского, 62». «Банк ведь ни копейки денег на это не потратил.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

9. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс. кв. м, земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

10. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Тогда же Коршунов рассказал ей, что у их общей давней знакомой, владелицы банка «Жилкредит» Анны Рибицкой, возникли проблемы, и попросил Дюкову помочь. Оказалось, что на балансе «Жилкредита» есть непрофильный актив — танкер «Александр Невский». Банк должен был реализовать его до конца 2016 года.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

11. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены. В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

12. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных ...
Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

13. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Деньги за ценные бумаги на счет банка также не поступили. В мае 2014 года Ландграф одобрил заявку на кредит, поступивший от ООО «Волна». Соответствующий договор был подписан Громовой, и в результате коммерческой структуре перечислили 491 млн рублей. Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

14. Матвиенко выпорола "Викинга".

Мануфактура на вынос …В тот самый момент, когда Валентину Ивановну осаждали льготники, разъяренные монетизацией, невозмутимый «викинг» Алексей Устаев выбросил за ворота практически даром доставшейся ему «Невской мануфактуры» полторы тысячи рабочих. Старейшее текстильное предприятие страны, благополучно пережившее дефолт 1998 года, похоже, не вынесет убийственного «оздоровления». Все «оздоровление» свелось к сдаче «за копейки» производственных помещений в аренду фирмам, кормящимся при банке.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

15. Судьба барабанщика.

В начале 2004 года было зарегистрировано ЗАО «Невские лотереи», учредителями которого, помимо мэрии северной столицы, стали ЗАО «Группа Конти» и упоминаемый уже НРБ. Первая реакция Лебедева на появившуюся в прессе информацию была резко отрицательной: он наотрез отказался признавать причастность входящих в НРК компаний к новой азартной забаве, разместив во всё тех же «Ведомостях» оправдательное письмо. Но когда о причастности НРБ к лотерее заявил зам.управляющего питерского филиала банка Михаил ...
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

16. Новый русский Виктор Медведчук.

В телефонных книгах его записывают как "Александр Невский", к нему же отсылает адрес электронной почты Барымова. Совпадение или нет, но в конце 2022 года был учрежден благотворительный фонд "Александр Невский". Счет фонда открыт в банке "Ростфинанс", которым до сентября 2023-го владел Юрченко, а учредителем фонда выступила компания "Форт", которая является крупным подрядчиком "Союзметаллсервиса" и выдает займы "Индустриальным инновациям" Барымова.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

17. Петербургские миллиардеры на охоте.

В июле 2015 года свою долю в ООО "Ранчо-охота" (Лужский район) увеличил Александр Невский, гендиректор компании "Светинвест" (его тезка и однофамилец уже много лет работает главой администрации Кингисеппа).
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

18. 13 друзей Путина.

... Ротенберг Спарринг-партнер Владимира Путина, один из основателей питерского клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, Аркадий Ротенберг вместе с братом Борисом является основным владельцем банка «Северный морской путь ...
Как сообщала газета «Ведомости — Санкт-Петербург», супруга Валерия Голубева — Татьяна собиралась приобрести блокпакет ОАО «Невский завод». На сегодняшний день эта структура владеет частью территории. А производственная база «Невского завода ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

19. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

является Банк ВТБ". Также в справке отмечается, что "сведения об изменениях состава акционеров акционерных обществ в ЕГРЮЛ - не вносятся, соответственно, Выписка из ЕГРЮЛ, составленная на определенную дату и содержащая сведения об учредителях акционерного общества, не может являться документом, подтверждающим состав акционеров акционерного общества". Под управлением ВТБ в Петербурге находятся два крупных проекта: офисно-деловой комплекс "Невская Ратуша" и элитный жилой квартал "Набережная Европы ...
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

20. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Вот именно на эту хвастливую приписочку — «более 100 человек!» мы и обратили внимание вместе с аналитиком FLB Александром Невским.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google