Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "На валютных махинациях". Результатов: валютных - 999 , махинациях - 2361 .
Результаты с 1 по 20 из 184.

Результаты поиска:

1. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.
Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок Хуан Гуанюй приговорен к 14 годам тюрьмы и $88 млн штрафа за подкуп чиновников, инсайд и валютные махинации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.05.2010, Борьба с китайскими проделками, Фото: Getty Images Павел Тарасенко Хуан Гуанюй Окружной суд Пекина вчера приговорил одного из самых богатых жителей Китая, основателя крупнейшей в стране сети магазинов электроники Хуан Гуанюя к 14 годам тюремного заключения и крупному штрафу.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google
2. Общественная Палата отбирает ребенка у любовницы мультимиллионера.
Комиссия по вопросам развития культуры Общественной Палаты помогает отбирать ребенка у любовницы мультимиллионера Бондаренко, в свое время отсидевший 4 года за валютные махинации, ногами пинал вдову Жени Белоусова в живот, выламывал руки, душил © "Экспресс-газета", 09.10.2006 Вдова Жени Белоусова: "Калягин хочет отобрать у меня ребенка".
Дата: 11.10.2006 Копия в Google
3. Международный картель российского чиновника Логинова.
... регулярно получает загадочные многотысячные денежные поступления на свои швейцарские валютные счета. Кстати, по тому же адресу, что и AROC, зарегистрировано порядка десяти различных фирм. Что ж, это можно объяснить, если вспомнить, в скольких странах Логинов затеял «адвокатские игры» наподобие той, в которой участвовала «Harmsen Utescher». Видимо, чиновник решил не привлекать излишнее внимание, используя каждый раз для «отмывки» денег одну и ту же фирму. Мы привели пример лишь одной махинации ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google
4. Сахатая капуста-2
Появившаяся год назад в «Версии» статья о махинациях с векселями на семь миллиардов долларов, выпущенными в Якутии, стала для этой республики настоящей бомбой.
В 1995 году в Якутии были выпущены валютные векселя в сумме на семь миллиардов (!) долларов США. Хотя их эмитентом значился республиканский Сахакредитбанк, векселя были гарантированы якутским правительством и... всеми недрами республики. Копия в Google
5. Скромное обаяние ревизора.
В поле его зрения попадет чиновник, питерский вице-мэр Владимир Путин, обвиненный страстными питерскими демократами в махинациях с экспортом-импортом и в нагревании рук на распределении гуманитарной помощи.
... и Банка России об использовании Банком России для пополнения его золотовалютных резервов финансовых средств, предоставляемых Международным валютным фондом для стабилизации финансов и экономики Российской Федерации в 1998 году, в размере 3,6 млрд ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google
6. "Сливки - золото Палия".
Из письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 352: 11. Открытие счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей…
Из тех самых, которые своими махинациями неожиданно превратили острова Карибского моря в крупнейшего покупателя нашей нефти.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
7. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений.
Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
8. Дважды заочно арестованные.
При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом. Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google
9. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
Например, в октябре 1994 и в феврале 1995 года "Госинкор" проворачивает странную махинацию с государственными бриллиантами.
А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google
10. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
11. Двойные стандарты Счетной палаты.
И, как весьма убедительно свидетельствует весь мировой опыт, настроенность мозгов власти на махинации с госдолгами, валютными резервами (которые надо почему-то хранить обязательно в зарубежных активах) и разнообразными "финансовыми инструментами" не слишком способствует созданию в соответствующих государствах условий для экономического развития.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google
12. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.
В уставный фонд общества была зачислена часть поступивших иностранных валютных инвестиций.
В конце 1996 года учредители общества «Фарфор-Керамика-Эко» уличили Рубанова в финансовых махинациях с кредитным делом АОЗТ «Русский сахар», в результате которого их фирме и банку «Конкорд», пайщиком которого оно являлось, причинен материальный ущерб ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
13. Как Федоров кинул Лебедева
Я вынужден признать несоответствующими действительности выдвинутые мной обвинения в адрес российских банкиров по поводу «махинаций» с 5,6 и 7 траншами валютных облигаций Минфина России, угроз в мой адрес и в адрес членов моей семьи, а также других якобы противоправных деяний, в которых я обвинял господ Лебедева и Костина. Копия в Google
14. Партнеры Вячеслава Колоскова.
Партнеры Вячеслава Колоскова Финансовые махинации в РФС Оригинал этого материала © "Версия", 12.01.2003, "Игра в аут" Российский футбольный союз нелегально хранил за рубежом миллионы долларов Олег Тихонов Главный рулевой российского футбола Вячеслав ...
Между тем таким образом создалась система, позволявшая не возвращать причитавшуюся РФС валютную выручку на родину, доверяя её хранение безвестным иностранным компаниям.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google
15. Центральный Банд.
... и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны ...
В Генпрокуратуре кроме отчетов Счетной палаты достаточно материалов о махинациях с бюджетными средствами, однако большое число ныне действующих чиновников, вовлеченных в эти махинации, делает возможность использования материалов маловероятной.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
16. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.
Помимо ранее предъявленного Лазаренко обвинения в злоупотреблении властью, коррупции, хищении государственного имущества в особо крупных размерах, воровстве бюджетных средств, финансовых махинациях, отмывании денег на сумму не менее 880 млн. долларов США, Генеральная прокуратура обвинила его в заказе и финансировании убийств народных депутатов Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня. Напомним, что глава биржевого комитета Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ) Вадим Гетьман был убит в 1998 ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google
17. Александру Коркину век Барвиху не видать.
... и деловыми связями среди должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром Вячеславом Платоном ...
Помимо ст. 210 УК РФ ему и его подельникам вменяется и совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 08.06.2022 Копия в Google
18. Водочные рейды Грибова и Кипиша.
В то время Анатолий Кипиш решил сыграть на два фронта: с одной стороны он был причастен к выводу денег из компании вместе с Грибовым, а с другой стороны, когда окончательно потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован ...
Такие блокировки приводили к нарушению украинского валютного законодательства — валютная выручка за экспортируемые товары должна возвращаться «резиденту-экпортеру» в течение 180 дней.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google
19. "Меня считает непрофессионалом Додолев, имеющий судимость за вооруженный грабеж."
"Я чрезвычайно удовлетворена тем, что меня и Александра Гордеева считает непрофессионалами Евгений Додолев, имеющий судимость за вооруженный грабеж",-- заявила Ъ Ольга Романова, ссылаясь на опубликованные издателем журнала "Медведь" Игорем Свинаренко беседы с господином Додолевым (господин Додолев подтвердил Ъ, что в 1977 году он был арестован по обвинению в сбыте и потреблении наркотиков, грабеже и валютных махинациях, но дело было закрыто, уточнив, что судимостей не имеет).
Дата: 05.10.2007 Копия в Google
20. Украденные миллиарды.
... НПЗ в размере более 100 млн. долларов ежегодно, ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь в результате махинаций стала оседать на счетах таких структур, как швейцарская трейдинговая компания «Руником ...
Ещё 450 млн. пошли на Межбанковскую валютную биржу для поддержания курса рубля. Остальные деньги в валюте даже не поступали в Россию. Они были проданы по пониженному курсу, минуя Межбанковскую валютную биржу, где определялся курс доллара.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Андрей назаров
Сизо начальник
Департамент 335
Коллонтай
Дремлюга Д. Следственный комитет
За 30 июня
Транзас навигатор
Королев эдуард
Финансово промышленный банк
Малахов гей
Мещеряков Владимир Иванович
Русь
Сергей Елизаров
КОВТУН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
За 30 июня
Павел врублевский
За 30 июня
Сергей приходько
Глушко
За 30 июня
Волгоград прокурор
Начальник ГСУ Москва
Каримова гульнара
Медицина для вас
Сельхозпроизводители
Григорьев сергей
42
Жарков Александр николаевич
«Технониколь» Сергей Колесников
Департамент 335
Спецподразделение
Сельхозпроизводители
КОВТУН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Конвиз
Треушников
Транзас навигатор
Ру
Богатырев Борис Юрьевич
Грязев андрей
Хк динамо
Владимир ни казахстан
Михаил комиссар
Скрипа
Сельхозпроизводители
Треушников
Департамент 335
??????? 500
Нефтянка
Скрипа
Оренбург

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru