Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "На счета в офшоре". Результатов: офшоре - 1734 , счета - 11296 .
Результаты с 1 по 20 из 1055.

Результаты поиска:

1. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.
... Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны. Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google
2. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.
Однако 17 Black могла быть не единственной фирмой-прокладкой, на которую банк Pilatus проводил платежи со счетов Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, с целью дальнейшего перевода на офшоры чиновников.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google
3. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
Вячеслав Аминов всплыл под "панамой" Глава Федерации современного пятиборья России завел офшор на Британских Виргинских островах ради банковского счета в Монако Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.06.2016, У главы Федерации современного пятиборья России нашли офшор, Фото, иллюстрации: via The Guardian Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google
4. Алексей Чепа правит декларацию.
... в Майами, офшор и счета в кипрских банках Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.03.2013, Кипрская ошибка Чепы, Фото: via "Элита общества" Лилия Бирюкова Алексей Чепа В конце недели истекает срок подачи деклараций чиновниками и депутатами. Один из богатейших депутатов «Справедливой России», Алексей Чепа, раскрыл «Ведомостям» свою декларацию еще до того, как она будет опубликована на сайте Госдумы. На сайте по закону публикуется сокращенная версия декларации, без указаний счетов и долей в ...
Дата: 26.03.2013 Копия в Google
5. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.
Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов подконтрольной братьям Магомедовым компании конфисковано более $150 млн, Фото: ТАСС Ольга Зуева Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура РФ добилась конфискации более 150 миллионов долларов с российских счетов кипрского офшора ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google
6. Тайные иноактивы Константина Струкова.
... 2017 года публичным нотариусом Пятого округа Панамы — Хорхе Е. Гантес С. Самая большая доля оказалась именно у офшора — 7/10. Ещё 2/10 было у Деспича и 1/10 — у Джуровича. Стоимость договора составила 5 400 000 евро — так что проконсультировавший нас директор риэлтоского агентства оказался совершенно прав в своей оценке. Эти деньги единоросс Струков закинул на следующие счета: Продавцу «Navigator Finance Limited» на валютный счёт в VB Bank (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 3, 8022 Цюрих, Швейцария ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google
7. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции Оформленный на офшор бизнес-джет стоимостью $65 млн зарегистрирован в США через трастовый счет в Bank of Utah Оригинал этого материала © The New York Times, Перевод: Инопресса.Ру, 07.11.2017, Из Юты была оказана тайная помощь российскому олигарху и его частному реактивному самолету, Фото: Bloomberg, The New York Times Майк Макинтайр (Mike Mcintire) Леонид Михельсон Американский Bank of Utah "выступил в качестве дублера, чтобы [Леонид ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google
8. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.
Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат Офшоры отца главы управления ГУЭБиПК МВД держат на швейцарских счетах €300 млн, для хранения нала семья купила квартиру в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.09.2016, Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро, Фото: "КП" Юрий Вершов Дмитрий Захарченко На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google
9. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.
Каким образом банковские чиновницы (ЦБ не является коммерческой и частной структурой) смогли заработать многие миллионы евро и как им удалось эти огромные деньги вывести за границу и так элегантно спрятать на счетах и в офшорах?
Дата: 15.06.2016 Копия в Google
10. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Например, Маркочева открыла счет Godet Limited, а Бертель подписал от лица банка договор об обслуживании Tomas и Zanelia по системе «Альфа-клиент on-line». При заключении этого же контракта представителем офшоров была Ирина Игольникова.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
11. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
Ссылаясь на материалы Football Leaks немецкое издание сообщило, что более 15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании Newport Management Limited. «380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
12. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках. Однако этому желанию воспротивился сам Удодов. Он обратился в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные и швейцарцы не имеют право нарушать банковскую тайну.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
13. "Соломенные человечки" Путина.
Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google
14. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.
«Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», — заявил Песков. [...] Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было». Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google
15. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".
... говорил «Ведомостям» представитель «Траста» в феврале 2017 г. В иске «Траста» говорилось, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста». А затем перевели крупные суммы на счета своих жен. Кроме того, жены получали переводы со счетов мужей в «Трасте». Например, по данным истцов, Юров перевел со своего счета на счет жены Натальи около $8,3 млн и 7,3 млн руб., следует из иска, Юров называл эту информацию «не ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google
16. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
... этого материала © Газета.Ру, 03.04.2013, Остались без "стрижки", Фото: Reuters, Иллюстрации: via sigmalive.com Петр Канаев Эльза Люциус и Никос Анастасиадис Глава Газпромбанка Андрей Акимов, офшоры, связанные с Юрием Ковальчуком, Алексеем Мордашовым и Евгением Туголуковым, фирмы предпринимателя Рината Ахметова и еще больше 100 компаний и частных вкладчиков успели забрать деньги из рухнувшего кипрского банка Laiki незадолго до кризиса. В течение двух недель со счетов вывели около 500 млн евро ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google
17. Министр с толстым портфелем.
Согласно внутреннему аудиту Сведбанка (его копия есть в распоряжении «Новой газеты»), счета для офшоров Михаила Абызова стали открываться в 2011 году.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google
18. Острова раскрытых сокровищ.
Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские счета и сведения об отдельных операциях Оригинал этого материала © Газета.Ру, 04.04.2013, Офшоры забросили в сеть, Фото: via "Ведомости" Сергей Титов, Рустем Фаляхов Ольга Шувалова Международный консорциум журналистских расследований начал публикацию ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google
19. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
Выделяется здесь офшор «Форстис», который тоже давал деньги и «Дивноморью», и устрицам, но больше всего, полтора миллиарда, «Лазурной ягоде». Он тоже фигурировал в «панамском досье». С помощью него фирмы Ролдугина загоняли деньги из офшоров обратно в Россию, на российский счет этой конторы. Игорь Сечин Но это не все деньги, за счет которых существует и растит виноград «Лазурная ягода».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google
20. Черная касса страны (1999).
И ради этого в офшор отправлялись миллиарды? Руководители ЦБ утверждают: МВФ знал о том, что в 1993 году ЦБ укрывал свои резервы. Ответственное лицо в нью-йоркском офисе МВФ возражает: «Да, действительно, было известно о проблемах, связанных с возможным арестом счетов Банка России, и о том, что русские отправляли часть своих резервов в Евробанк. Но представить себе, что они использовали для этого офшор!..
Дата: 17.11.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 53

Последние запросы

Воронин борис
Дело юкос
Банк Российский Капитал
Дело юкос
Полковник ФСБ
Сергей Александровский из Аэрофлота
Дело юкос
КГБ СССР
Дело юкос
Васильев Михаил
Дело юкос
Артур Санкт-Петербург
Радионова РТН
истомин сергей
Прокурор ЗОЛОТОВ
Воры из единой россии
Ананьев дмитрий николаевич
Андрей скотч
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And sLEEp(3)
Григорий лернер
Дело юкос
Аристов фссп
Мира
Коробейников судья
Начальник ГСУ Москва
Мехдиев асад
Областной суд
Надеждин Борис
Морозов Павел Анатольевич
Радионова РТН
Чёрные
Аристов
Прокурор ЗОЛОТОВ
Андрей скотч
Дело юкос
Пятков владимир
антон вайнÐÂР
Росбалт
Кондрашов сергей сергеевич
Коробейников судья
Начальник ГСУ Москва
М леонтиев
Надеждин Борис
Андрей Крапивин
Аристов
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий
Андрей низаметдинов
Фонд мвд
Марина гольдберг калашова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru