Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

... из этого получали консультанты, а большая доставалась надзорному блоку Центрального банка. Однако уже в 2011 году эта практика стоила Меликьяну должности, когда окончательно рухнул АМТ Банк, ставший на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории АСВ с 13 млрд выплат. И в этот момент Тулин попытался вернуться в Центральный банк на должность нового главы банковского надзора. Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

2. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Отдавая такое указание, руководитель МГТУ сыграл на растущем в аппарате Центрального Банка (от Неглинной до территориальных учреждений) раздражении, что рядовым сотрудникам аппарата приходится заверять своей подписью заключения по команде сверху, а деньги за это получает человек, который принимает решения, прикрываясь этими заключениями и «принципом коллегиальности» банковского надзора.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

3. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации. Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

4. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Ведь именно он является основным автором идеи неинфляционного покрытия дефицита бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке через ГКО и ОФЗ. В тот период он также занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка и курировал ...
Поэтому сейчас, когда я занимаюсь надзором, я могу посмотреть на два-три уровня вглубь на те проблемы, которые формально написаны на бумаге».
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

5. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 03.02.2016, Фото: "Ведомости" Зампред Центрального Банка Василий Поздышев: продажа абонементов на тот свет Сергей Филатов Василий Поздышев Поздравим нашу банковскую систему! Наконец-то банковский надзор доведен до совершенства! Отвечающий за него заместитель председателя центрального Банка Василий Поздышев создал-таки бесперебойную систему. Вездесущие посредники снуют по банкам, легко берутся за решение небольших проблем с надзирающим органом и берут ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

6. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Все номера счетов, проставленные в документах, оказались фиктивными, оператор с фамилией, указанной в якобы копии платежного поручения, никогда не работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а подобные формы платежных поручений никогда не использовались этим банком. Кстати, Федеральный резервный банк Нью-Йорка -- это не частный банк, а региональное подразделение Федеральной резервной системы, Центрального банка США. Отмечу также, что от органов банковского надзора Австралии был получен ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

7. Путь "черного" Вдовина,

... очистить систему от недобросовестного банка. Только делает он это, похоже, слишком поздно. Но ситуация, возможно, может скоро измениться. В последние годы в ЦБ происходит чистка надзорных кадров, которая проходит не без участия Генпрокуратуры. Следственные органы слишком зачастили с проверками в сам Центральный банк, и главный вопрос — качество надзора и спасения банков. ЗС приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в середине 2013 года Банк России покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

8. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Обвинитель поинтересовалась: если решения Комитета банковского надзора принимались коллегиально, зачем нужно было устранять Козлова? Вот что ответил Егоров: – Возможно, речь шла о предотвращении тех или иных действий надзорного блока Банка России ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

9. Письмо Алексея Френкеля:

После такого экскурса в законодательство посмотрим теперь, как же на практике зажигаются звёзды, то есть, как Центральный Банк применяет свои нормативные акты по борьбе с отмыванием, которых нет. 3. Начнём с приема банков в систему страхования вкладов (ССВ). Всем уже вбили в мозги мысль, что в систему страхования попали банки, которые деньги не мыли, и не попали, которые деньги мыли. Сверимся с фактами. Летом и осенью 2005 года на Комитет банковского надзора Центрального банка выносятся банки ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

10. Кровь на счетах.

После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации.
Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

11. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Теперь у него, похоже, развязаны руки для новых свершений на поприще надзора за банками и чуткой заботы о сбережениях россиян.
«Чиновники нагрели руки на дефолте»): «...установлено, что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

12. Банки-2001.

Борьба с депутатами шла почти полгода, пока не вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 5 федерального закона „О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»"».
... банковскому совету Депутаты не скрывают своего желания выделить банковский надзор в самостоятельную структуру, не подчиненную Банку России. Банки, принадлежащие правительству В обозримом будущем правительство собирается приобрести блокирующий пакет ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

13. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Вечером 13 сентября заместитель председателя Центрального банка России Андрей Козлов был застрелен выстрелом в голову. На своем посту Козлов курировал банковский надзор; возможно, первый зампред ЦБ кому-то очень мешал.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

14. Под надзором франкоподданого.

30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев. Необходимо отметить, что это одно из направлений в Банке России, которое не терпит постоянства.
... назначен заместителем председателя Московского банка Сбербанка России. С февраля 2012 года возглавил департамент банковского регулирования Банка России и уже с 30 апреля 2014 года был назначен заместителем председателя Центрального банка РФ. Учитывая ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

15. Ответить за "Пушкино".

Плякин до октября 2008 г. занимал должность замначальника МГТУ ЦБ по надзору, а затем перешел в центральный аппарат Банка России.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

16. Банковский гарем товарища Cухова.

Сначала молодой ученый работает в Московском главном территориальном управлении Банка России (начальник отдела, заместитель начальника управления), а затем переходит в центральный аппарат Банка России на должность начальника управления, а затем директора департамента пруденциального банковского надзора. При этом позиционирует себя как образцовый семьянин, воспитывающий двоих дочерей, и кристально чистый чиновник, который верой и правдой служит Банку России на протяжении долгих лет. А далее ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

17. Андрей Kozloff - американец.

«Мотивированная» коррупция Вернувшись в Центробанк, Козлов первым делом внедрил в практику надзора ЦБ РФ за коммерческими банками понятие «мотивированное суждение».
"...установлено, - говорится в документе, составленном следственной бригадой Генпрокуратуры, - что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

18. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Он бывший подполковник советской армии и экс-директор филиала Центрального банка России в Эстонии.
Это подтверждает и последний отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в котором России рекомендуют усовершенствовать подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию отмывания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

19. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

При закрытии банка вам пришлют проверки всякие. Из налоговой, Центрального банка…
Надзор ЦБ во времена (Михаила) Сухова, (Алексея) Симановского и (Константина) Шора — безусловно, был частью крыши под «чекистами» для ворюг.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

20. Крыша "Сухов" дала течь.

... при операциях по финансированию Юрченко Е.В., и какие структурные подразделения Центрального Банка РФ не замечали (или осознано прикрывали), незаконные операции данного банка с Юрченко Е.В.; представлении информации о том, насколько операции с ...
... за допущенные им нарушения на Плякина Алексея Вячеславовича — и.о. директора департамента банковского регулирования и надзора, заявляя во всех инстанциях, что основным бизнесом Плякина А.В. является выбивание крупных банков, привлекающих вклады ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google