Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала Состояние, доход и налоги 4 богатейших людей в США с 2014 по 2018 гг. Рост благосостояния Задекларированный доход Заплачено налогов Фактическая налоговая ставка Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Inc. $24,3 млрд $125 млн $23,7 млн 0,10% Джефф Безос Amazon.com Inc. $99,0 млрд $4,22 млрд $973 млн 0,98% Майкл Блумберг Bloomberg LP $22,5 млрд $10,0 млрд $292 млн 1,30% Илон Маск Tesla Inc. $13,9 млрд $1,52 млрд $455 млн 3,27%
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

2. Корпорация "Навальный".

... прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. Финансовые "клоны" ФБК Фонд борьбы с коррупцией* был зарегистрирован девять лет назад, в 2011 году, как некоммерческая организация. Все собранные средства он должен тратить исключительно на уставные цели. Прозрачность работы фонда — необходимое условие его существования. И ФБК ежегодно публикует отчёты. Так, в 2018 году фонд, согласно опубликованной отчётности, получил 58 млн рублей ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В 2012 году топ-менеджеры «ТНС Энерго Нижний Новгород» заключили с головной компанией «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер ...
Евгений Гинер с апреля 2018 года занимает пост председателя совета директоров «ТНС Энерго». Летом 2018 года он говорил журналистам, что планирует увеличить долю в «ТНС Энерго» до 40% и обсудить это с Аржановым (его цитировал «Интерфакс»).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

4. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По версии СКР, налоговой и УБЭП, при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира — 2018 компания Равиля Хабибулловича уклонилась от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

5. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... налоговую службу России, давно увлекается хоккеем. Он входит в Федерацию хоккея России, в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, выступает в Ночной хоккейной лиге, а также является инициатором турнира «Кубок вызова» в Одинцовском районе Подмосковья, где сам входит в команду «Спортима». За эту же команду, к слову, выступал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным СПАРК, среди учредителей общественной организации «Хоккейный клуб „Спортима“» (была ликвидирована в начале 2018 ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

6. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации. Еще раньше, напомним, он предпринимал попытки заняться политической деятельностью, зарегистрировав Партию налогоплательщиков России, которая, впрочем, была ликвидирована из-за несдачи отчетности в Минюст. Кроме того, под угрозой проверок оказался и ряд компаний, рассматривавший использование практик Евгения Сивкова (см. “Ъ” от 28.03.2018). 23 марта 2018 года Евгения Сивкова исключили из членов ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

7. Павел Грудинин сбился со счетов.

... января Грудинин подавал в налоговую данные о наличии только двух счетов за рубежом в Швейцарии, но после запроса Федеральной налоговой службы России швейцарским властям стало известно, что на конец прошлого года у кандидата от коммунистов были еще 11 счетов. Общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах составляет около 55 млн руб., уточнил член ЦИК Николай Левичев. На одном из счетов лежало золото, добавил Кинев. [РИА "Новости", 06.03.2018, "В КПРФ опровергли сообщения ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

8. Олег Гаврюшин пересидит сына.

По версии следствия, он пытался получить взятку 14 млн руб. за вынесение решения по налоговому спору. Ранее на семь лет шесть месяцев был осужден его сын Андрей Гаврюшин, который был посредником при передаче денег. Бывший судья в ходе следствия вину не признал, после приговора от комментариев отказался. Как следует из приговора суда, 29 мая 2018 года судья Свердловского арбитражного суда Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

9. ФНС "прорвало".

Данные были индексированы поисковыми системами в мае 2018 года. 17 сентября этого года господин Дьяченко обнаружил базу в открытом доступе и рассказал об этом ее владельцу, который находится на Украине. 20 сентября доступ к базе был закрыт. Среди персональных данных россиян, которые могли находиться в открытом доступе более года,— ФИО человека, адрес, его статус налогового резидента, номер паспорта, номер телефона, ИНН, название/имя и телефон работодателя, сумма уплаченных налогов.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

10. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Из Украины в Турцию Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

11. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано сигарет на сумму 656,6 млн рублей, в тоже время на счет должника поступили денежные средства на сумму 53,2 млн рублей».
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

12. Свидетель Керимов.

Деятельность французского налогового юриста Кьяверини следователи изучали с 2014 года и пришли к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл. Французское издание? Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

13. Александру Петрову начислили 8 лет.

Как установило следствие, в 2018 году налоговик получил 3 млн руб. незаконного вознаграждения за предоставление компании информации о планируемой налоговой проверке.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

14. Эстонский связной Игоря Сечина.

... 2018 года Petroline Swiss AG поставили на учет в ИФНС № 28 по г. Москве, однако в информационной бизнес-базе СПАРК сведения о компании отсутствуют, хотя с момента регистрации прошло почти два года. Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро). Документ был отправлен на имя президента компании Ленциуса Ханнеса (Hannes Lentsius). Господин Ханнес проживает в Эстонии и трудится главой налогового ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

15. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

В марте 2018 года в Никулинский суд поступил иск от Александра Добровинского к его собственной дочери Полине (девочке на тот момент было 9 лет) и ее матери Любови о вселении в квартиру, нечинении препятствий в пользовании и выделении отдельной ...
— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

16. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

[Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

17. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

По итогам расследования в 2018 году Шарифа приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции. По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца). Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

18. Сборная "Первого канала" по распилу.

В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и некоторыми другими подозрительными компаниями. «Азъ Арт ТВ» отказалась что-либо присылать и попросила «конкретизировать основания для истребования документов». Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

19. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
В 2018 году судья в Монако назвал российского олигарха подозреваемым в коррупционном расследовании: по некоторым данным, с помощью подарков и билетов на матчи Рыболовлев пытался повлиять на местных правоохранителей в конфликте с арт-дилером.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

20. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Он снял фильм о своём собственном деле, презентованный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. Основная идея «документалки»: настоящими бенефициарами кражи НДС были люди из команды тогдашнего руководителя налоговой службы Анатолия Сердюкова, а Данилочкина «приплели» в эту историю, чтобы было, на кого повесить многомиллиардные хищения.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google