Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пиар-министр России.

В 2018–2019 годах имидж ФНС начал сильно страдать от многочисленных публикаций, связывающих руководство налоговой с бывшим помощником президента Татарстана, бизнесменом Рустэмом Магдеевым. СМИ годами писали о скандалах, связанных с именем Магдеева, однако с января 2019 года эти тексты начали исчезать из интернета по требованию Роскомнадзора.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

2. Корпорация "Навальный".

У всех практически идентичные названия, всем «Страна приливов» в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы. Так, в июне, как предполагается, Арбитражный суд Башкортостана должен приступить к рассмотрению дела о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб» (далее — «Штаб»). Его возглавляет координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за задолженности по платежам на сумму 4,2 млн рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. ФНС "прорвало".

Выплаченное число налогов есть только у ФНС, у банков, через которые выплата шла, у РФМ в каком-то виде (и то возможно), у работодателя/налогового агента и... у кого еще? Из всего этого списка такой объем данных и подобное сосредоточение может быть только у ФНС и сателитов соответствующих :) Не намек, далее все в порядке стеба (кроме выводов в конце): 08.08.2019: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8957068/ "Более 27,5 млн граждан сейчас активно пользуются «Личным кабинетом ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

4. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В отношении «ТНС Энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014–2016 годы, но решение по ее итогам пока не принято, факт недоимки по налогам и тем более ее возможная сумма не установлены, говорится в сообщении компании. Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в январе 2019 года назначила экспертизу для того, чтобы установить рыночную цену договора управления, заключенного с «ТНС Энерго».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

5. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал». Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, сообщается на сайте группы.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

6. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... это решение, в результате приостановки работ заменили штрафом в размере 100 тыс. руб. Федеральная налоговая служба в ноябре 2018 года инициировала банкротство ПСО «Казань». Требования ФНС составляли 1,9 млрд руб. ПСО «Казань» объясняло, что долг образовался из-за задержки выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в рассрочку до конца 2019 года ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

7. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

По данным Налоговой службы США, в прошлом году от американского гражданства отказалось чуть более 2000 человек. Суммарно с 2013 по 2019 год от гражданства отказалось около 27 000 человек, самый резкий скачок случился в четвертом квартале 2016 года — более 2000 человек.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

8. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... 01.02.2019, "Московский суд арестовал популяризатора незаконных налоговых схем": Сивков также является генеральным директором и учредителем ООО "Издательский дом Евгений Сивков". По большей части издательский дом выпускает его собственные тексты и брошюры по налоговой оптимизации. Издание "Черная и белая оптимизация налогов (3500 налоговых схем). Новая программа" сопровождается такой, например, аннотацией: "Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с наслаждением ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

9. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

«Проблема новой системы в том, что она повлекла за собой потерю многих дел, — недоволен источник в налоговом ведомстве.
Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019 ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

10. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
Судя по информации на официальном сайте, бизнесмен мог несколько раз в течение 2019 года побывать в Германии — по крайней мере, его компания за это время подписала три контракта с международными авиаперевозчиками.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

11. Олег Гаврюшин пересидит сына.

Олег Гаврюшин пересидит сына Судья Свердловского арбитража получил 8 лет за взятку в 14 млн руб. за "нужное" решение по налоговому спору на 326 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.12.2019, Отец пересидит сына, Фото: РИА "Новости", Znak.com Виктор Ткачев Олег Гаврюшин Свердловский областной суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего арбитражного судью Олега Гаврюшина. По версии следствия, он пытался получить взятку 14 млн руб. за вынесение решения по налоговому ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

12. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Рыбная схема пахнет тюрьмой Как ФГУП "Архангельское" за 5 лет "выпотрошил" бюджет ФСИН на 3,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 28.10.2019, Тюрьма как бизнес, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия ...
Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

13. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам. При том что по меньшей мере до января 2019 года Татьяна Навка и Александр Жулин продолжали оставаться собственниками дома, в 2009 году в американской налоговой декларации они указали, что продали его за $1,2 млн. Примечательно, что это не ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

14. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка. Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

15. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

... 2019 году. По ее словам, Alpha сообщает регуляторам на Сейшелах о «любой подозрительной активности», связанной с ее клиентами. Из Украины в Турцию Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления. Позже в том году его арестовали по обвинениям, связанным с незадекларированной элитной недвижимостью в Турции на сумму 2,5 миллиона евро, а также незадекларированной украинской недвижимостью и автомобилями. В 2019 ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

16. Переданная "Дружба".

В своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину, направленном с целью поторопить ведущееся с мая 2019 года разбирательство, господин Трунов сообщил, что все внушительные когда-то активы организации сегодня «проданы, разворованы либо переданы по фиктивным сделкам третьим лицам», а сам РКК имеет налоговую задолженность более чем 10 млн руб. и находится на грани банкротства.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

17. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в ...
Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

18. Владимир Палихата продолжит развод Павла Грудинина.

Владимир Палихата продолжит развод Павла Грудинина Раздел имущества главного акционера подмосковного совхоза им. Ленина его бывшая жена доверила мастеру "громких слияний и поглощений" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 21.05.2019, Грудинин ...
15 мая налоговая инспекция отказалась зарегистрировать изменения в устав.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

19. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
... 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления Газпром Александром Медведевым, чья биография наводит на мысли об офицере внешней разведки, прикомандированном к банкам (с 2019 года Медведев — президент ФК «Зенит ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

20. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он передал активы супруге, писал тогда «Коммерсантъ». Александр Удодов в свою очередь занимается несколькими крупными бизнес-проектами. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), который входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года и является крупным поставщиком труб большого диаметра «Газпрому» и ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google