Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пятая колонна Кремля.

В то время она была ведущим редактором информационных программ ТРК «Краснодар» и мечтала «стать собкором какого-нибудь западного канала и работать в Москве». Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в составе делегации российских судей и адвокатов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

2. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные ...
Советский районный суд Краснодара приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. члена организованного преступного сообщества, четыре года скрывавшегося за границей.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

3. Олег Макаревич лишился третьей власти.

... года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов на сумму 400 млн руб. на принадлежащем Олегу Макаревичу ЗАО РПК "Славянский". Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой оптимизации", но и как яркий пример ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

4. Н. и российские спецслужбы

При выезде из Краснодара в Москву Платонов был задержан в аэропорту г.Краснодара в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с изложенным и дискредитацией звания офицера ФСНП России в настоящее время готовятся материалы на увольнение Платонова из органов налоговой полиции. Копия в Google

5. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

ПСО «Казань» оспорило это решение, в результате приостановки работ заменили штрафом в размере 100 тыс. руб. Федеральная налоговая служба в ноябре 2018 года инициировала банкротство ПСО «Казань».
В 1994-м возглавил фирму «Лаек», изначально зарегистрированную в Казани, но позже переехавшую в Краснодар.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

6. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба признала недостоверными. 2. Похожая история произошла с другим крупным поставщиком — петербургским ООО «Меридиан», которое поставило рыбу на 436,8 млн рублей, затем мигрировало в Краснодар, а затем вместе с еще одним постоянным поставщиком, московским ООО «Трайпл», переехало в Ярославль.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

7. Богатый улов "сети ЭВМ".

Они зарегистрированы на номинальных владельцев за несколько месяцев до обращения в суд и по странным адресам: первая — в панельной многоэтажке на окраине Краснодара, вторая — в промзоне на территории автосервиса в Москве.
В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

8. Олег Макаревич попутал отчеты.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2021, Налоги пропали в отчетах, Фото: via tipichkras Анна Перова В Краснодаре объявлен в розыск бенефициар холдинга ЮМК Олег Макаревич, которого подозревают в неуплате налогов подконтрольной ему компании ...
... к ответственности за совершение налогового правонарушения. Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

9. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

... Кубани" доигрался до ареста, Фото: via lfl.ru Анна Перова Владислав Белецкий Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве арестован финансовый директор футбольного клуба «Кубань» Владислав Белецкий ...
В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

10. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

... 17.05.2022, Конкурент Илона Маска не вышел на орбиту, Фото: Dela.ru Константин Воронов Максим Куликов Полицией Красноярска в Краснодаре задержан известный предприниматель Максим Куликов, объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере ...
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

11. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Внешний управляющий в г. Краснодаре ООО «Кубань». С 2007 года — Депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Член фракции "Единая Россия". Член комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

12. Уголовные дела Старцева.

После завершения этой сделки Старцев уговорил ее участников передать акции в доверительное управление своей же фирме "Янтарь", но зарегистрированной в Краснодаре.
Родной брат Старцева Владимир, тогда генеральный директор ООО "РМЛ", представил налоговой инспекции города Лабинска, зарегистрировавшей изменения в учредительные документы ООО "РМЛ", поддельную выписку из протокола общего собрания участников ООО ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

13. Чтоб у нас все было-- а нам за это ничего не было!

Схожими методами действовал ИД «Бурда» и на Юге России – в Краснодаре. У представительства «Паблик Пресс» в этом городе неожиданно возникли неприятности с правоохранительными органами. Налоговая полиция проявила неподдельный интерес к деятельности филиала.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

14. Южный Федеральный наезд.

– Административные рычаги могут быть различными: это и проверки, и налоговая и так далее».
Бизнесмены из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодара, Ставрополя с помощью своих местных чиновников-лоббистов вели переговоры с ростовскими властями.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

15. Вся Администрация Президента.

В том же году стал помощником мэра Краснодара Валерия Самойленко по работе с муниципальными предприятиями, возглавил комитет по благоустройству города.
В марте--августе 2000 -- эксперт Центра стратегических разработок (руководитель -- Герман Греф), отвечал за бюджетную и налоговую политику.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

16. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... улиц Рашпилевской и Мира в Краснодаре. Второй соучредитель «Ману» — Пацар (Бачинская) Елена Анатольевна. Директор ООО ее муж — Алексей Николаевич Пацар. Другая покупка Татьяны Мочаловой выглядит на первый взгляд еще более странной — в апреле 2022-го она покупает у Алексей Пацара 50% доли ООО «Манумания». (ИНН 2365029789, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Интернациональная, 8 кв.21). Основные виды деятельности этой конторы такие же, как и у ООО «Ману». Но при этом, налоговая отчетность фирмой не ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

17. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... Барнаул) ФГУП «СМУ-13» ФСИН России (Ульяновск) ФГУП «СМУ-38» ФСИН России (Екатеринбург) ФГУП «СУ 23» ФСИН России (Краснодар) ФГУП «УС СЗФО» ФСИН России (Санкт-Петербург) ФГУП «УС СКФО» ФСИН России (село Каменка, Кабардино-Балкарская Республика) ФГУП ...
Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

18. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Проверяемый приобрел в США особняк, стал много времени проживать там. В Краснодар приезжает эпизодически. Якобы приобрел квартиру в Юбилейном мкр для себя. Высокообеспечен. Располагает валютой и вкладами в иностранных банках. Как видно из справки, уже в начале 2000-х годов Бударин «развивал» свой бизнес и решал все свои проблемы исключительно при помощи взяток. У него получали «денежное довольствие» и мэр, и начальник налоговой, и многие другие чиновники.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

19. Брат, сват и штрафбат.

Брат, сват и штрафбат Как устроен бизнес семьи Александра Ткачева, сосланного из Краснодара в Минсельхоз Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.08.2015, Брат, сват и штрафбат: как устроен бизнес семьи Александра Ткачева, Фото: РИА "Новости ...
Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому режиму ЕСХН (единый сельхозналог), который был разработан и внедрен для поддержки ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

20. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Фирмы, участвовавшие в операциях, вскоре перестали представлять налоговую отчетность.
Также "Базэл" владеет строительными и девелоперскими компаниями "Главстрой", "БазэлЦемент", "Альтиус Девелопмент", "Аремэкс", аэропортами в Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике, авиакомпанией "Авиалинии Кубани".
Дата: 29.01.2008 Копия в Google