Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

... по делу о взятке налоговику на 5 млн руб, хозяина холдинга допросили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 15.02.2018, Фото: "ДП", spbit.ru, @bakucha СК решает "Теорему" Водопьянова Александр Ермаков Игорь Водопьянов Следственный комитет Петербурга 14 февраля провел серию обысков на подконтрольных владельцу бизнес-центров Петербурга Игорю Водопьянову территориях. Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

2. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

«Налоговики вскрыли «серые схемы», которые теперь фигурируют в уголовном деле Юревича, по взяткам в сфере дорожного строительства.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

3. Налоговику Путину вменили ремонт.

Но для главного налоговика области такая услуга, стоимостью свыше1,5 млн рублей, квалифицируется как коррупция. Путина подозревают в совершении преступлении по части 6, статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Заметим, что налоговики такого уровня в поле зрения силовиков на Южном Урале еще не попадали.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

4. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

В рамках этого дела расследуется факт вымогательства и получения чиновниками УД ПРФ взяток и откатов через подставные и доверенные фирмы. Уголовное дело было возбуждено 11 августа 2010 года. Причем первое заявление было передано в ДЭБ МВД, кому подчиняется Глущенко, в мае 2009 года. Все это не было принято во внимание ни Глущенко, ни налоговой службой. Создается впечатление, что налоговики слепо взяли сумму, которую путем вымогательства получили чиновники из УД ПРФ, и определили ее как возможную ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

5. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

Ни для кого не секрет, что на всех публичных мероприятиях с участием членов семьи Полякова присутствие налоговика Репина считалось обязательным, что и засвидетельствовал фотокор БК55. — Врезка К.ру Иван Поляков и Владимир Репин (справа) "СуперОмск", 20.10.2022, "Стало известно, кого подозревают в даче взятки экс-главе омской налоговой Репину": По информации «СуперОмска», внушительную сумму денег Репину мог передать Дмитрий Немиш, руководитель компании «Нефтегазстроймонтаж».
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

6. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Бизнес в составе ОПГ, убийства конкурентов и чиновников, взятки за квоты на вылов Оригинал этого материала © chronicles.media, 28.02.2024, Фото: Bloomberg, ИА Regnum, chronicles.media, "Рен ТВ" Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада Илья Краснов ...
Налоговики эту схему не оценили.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

7. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, налоговика обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», по ходатайству следователя Владимир Шелепов был помещен под стражу до 15 мая включительно.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

8. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520». The Insider изучил материалы двух уголовных дел бывшего полковника. В них оказались стенограммы прослушек разговоров Захарченко и Маркелова, допросы налоговиков, биллинги телефонов и данные наружного наблюдения — в частности, совместная фотография Захарченко и бывшего зятя Михаила Мишустина. Все эти данные указывают на то, что российские налоговики и зять тогдашнего главы ФНС ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

9. Грязные методы ИКЕА в России.

Бывшие сотрудники компании подозревались в том, что на протяжении многих лет получали взятки, принимали дорогие подарки и услуги от германских строительных компаний в обмен на строительные контракты. В ходе расследования один из арестованных повесился в камере предварительного заключения. Не лучше у компании и с ведением бухгалтерии — она и здесь использует стандартные скользкие схемы, так привычные для преступных групп. В 2010 году стало известно, что российские налоговики потребовали от ООО ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

10. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Такая же история, утверждает защитник, произошла и с фирмой "Техстройинвест", на счет которой, как говорил господин Морозов, также перечислялись деньги, которые в качестве взятки предназначались господину Лещевскому. Зато у проверяющих появились претензии к самому Валерию Морозову. Сначала налоговики обвинили его в занижении прибыли, насчитав его компании 94,5 млн руб. недоимок и 20% штрафа на общую сумму 113 млн руб. (позже эти цифры выросли до 134,8 млн руб.).
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

11. Арестован глава УФНС Мордовии.

... СКП по республике Тыва уточнили корреспонденту GZT.RU, что само уголовное дело по факту покушения на получение взятки было возбуждено еще 19 февраля. «По нему обвиняемыми проходят и.о. руководителя межрайонной инспекции № 1 ФНС по Республике Тыва Юрий Кавалеров и два его заместителя Артем Кулиш и Александр Иванов. Все они взяты под стражу и им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, г“ ч. 4 ст. 290 УК РФ»,— заявили в СУ СКП. Действовали налоговики в интересах некоего ООО «Альянс Тува ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

12. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России. А нас пытаются убедить, что эти деньги получил бывший губернатор Михаил Юревич в виде взяток и откатов.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

13. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Еще в июне Ростовцев, опасаясь ареста, рассказал, что через профессионального «решальщика» Рустэма Магдеева налоговики помогали ему уходить от налогов при экспорте угля. На фото слева направо: Сергей Аркелов, Светлана Андрющенко, Любовь Аршинцева ["Аргументы недели — Крым", 27.07.2018, "Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор": Светлана Радионова пришла в Ростехнадзор — куратором ТЭК — благодаря знакомству с Антоном Устиновым [...].
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

14. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Решались проблемы преимущественно одним способом — дачей взяток.
Тем не менее, как по команде арбитражные суды начинали принимать решения в пользу заводов, а налоговики — отказываться от своих претензий.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

15. "Газпром" — офшорное достояние.

... том, что дочерняя компания Siemens — Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) — с 2004 по 2006 год платила взятки «высокопоставленным руководителям принадлежащей государству российской компании», чтобы получить контракты на поставку газовых турбин для ...
Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

16. Что приобрели и чего лишились.

В Туве, Мордовии, Ростовской области налоговики возвращали НДС только тем компаниям, где работали их родственники и друзья, приводит пример генерал Александр Назаров из департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Против кого-то возбудили ...
Дело Daimler, который признался в даче взяток российским чиновникам за поставки служебных мерседесов, доказывает, что чиновники врут в декларациях.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

17. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Именно они согласовывали итоговую сумму взятки. В том числе по телефону во время встречи с агентом НАБУ. 50 тысяч долларов Ильяшенко решил взять себе за посредничество. 10 июня агент сообщил налоговику, что взятку будет получать лично Назар Холодницкий. Параллельно представители Злочевского направили в НАБУ, по предварительной договоренности с Ильяшенко, ходатайство о закрытии уголовного дела. Налоговик, по версии следствия, при этом самовольно увеличил сумму взятки для представителей ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

18. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Сам он заявил, что оружие подкинули налоговики.
В 2011 году Руслан был задержан в момент получения взятки для своего шефа от бизнесменов.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

19. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Все эти данные были озвучены и запротоколированы в ходе разбирательства в арбитражном суде, куда обратились налоговики.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

20. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Берни Экклстоун откупился от приговора Промоутер "Формулы-1" за $100 млн сторговался с прокуратурой Мюнхена о закрытии дела о взятке на сумму $44 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2014, Берни Экклстоун купил свободу за $100 млн, Фото ...
Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
Дата: 06.08.2014 Копия в Google