Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... в полном объеме, с нарушением сроков, установленных налоговым законодательством (период между датой вручения требований и датой получения налоговым органом документов по акту приема-передачи по 5 требованиям составил более 100 дней). На основании актов приема-передачи документов проверяющими были составлены подробные таблицы с указанием реквизитов, переданных документов и сроков их представления, которые оформлены в виде приложения к акту повторной выездной налоговой проверки (Приложение № 10 к ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты.

... законодательству. На его основании предприятия, участвующие в реализации инвестиционных проектов, были освобождены от уплаты налогов и сборов в части, зачисляемой в окружной бюджет. Подтверждением права на использование инвестором налоговых льгот ...
В нарушение требований статьи 224 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежемесячно доводимые до получателей средств лимиты бюджетных обязательств в расчете на квартал превышали на 40 и более процентов объемы бюджетных ассигнований, утвержденных ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... руб. х 24%), в том числе за 2002 год – 15 435 669 руб., за 2003 год – 22 269 479 руб. В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 162 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель не исчислял и не уплачивал в бюджет суммы НДС с указанных оборотов в размере 26 641 ...
Под документально подтвер-жденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформ-ленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... увеличили их стоимость и, соответственно, стоимость строительства; — разработанная и примененная Департаментом экономической политики и развития г. Москвы вексельная схема погашения долговых обязательств, примененная в расчетах за выполненные работы по третьему транспортному кольцу, противоречит как московскому, так и федеральному законодательству; — с нарушением действующего законодательства было зачтено налоговых обязательств в Территориальный дорожный фонд на сумму 1 920 200 тыс. рублей ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

5. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

По его словам, здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность ...
Незадекларированный холдинг Порошенко на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 03.04.2016, Фото: president.gov.ua, Иллюстрации: via OCCRP Офшорный налоговый маневр президента Украины Анна Бабинец, Влад Лавров Петр Порошенко ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты

В нарушение налогового и таможенного законодательства в бюджет музеем не перечислен подоходный налог в сумме 23,36 тыс. рублей и штраф в размере 6,7 тыс. рублей, налоги на прибыль, пользователей автодорог и НДС с учетом штрафных санкций в размере 50,1 тыс. рублей, таможенные платежи в сумме 15,6 тыс. рублей. Допускались нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, недостоверность и искажение бухгалтерской отчетности на сумму 3,6 млн. рублей.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

7. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога, изготовление поддельных документов.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

8. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

По данным прокуратуры, Палкин в мае 2017 года запросил у налоговой инспекции данные обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе Котлас. Депутат попросил детальную информацию с 2014 года, включая данные этих налогоплательщиков о начисленных и уплаченных ими налогах, а также о случаях нарушения ими налогового законодательства. Инспекция отказала Палкину, поскольку эти сведения являются налоговой тайной, которая может быть раскрыта только по решению суда, а у депутата ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

9. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

Сибнефть обвиняют в нарушении налогового законодательства Эксплуатация инвалидов Оригинал этого материала © "The Guardian", 19.11.2003, "Хозяина "Челси" обвиняют в нарушении налогового законодательства", Перевод: "Инопресса.Ру" Ник Пейтон Уолш Вчера российские чиновники обвинили нефтяную компанию-гигант, контролируемую Романом Абрамовичем, хозяином футбольного клуба "Челси", в налоговых нарушениях.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

10. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

Во второй части заявления Ura.ru требовало взыскать с госпожи Пановой 5,983 млн руб. за нарушение налогового законодательства и штрафы, которые были наложены на агентство в период руководства ответчика.
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

11. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... 128.691.355.88 руб. по причине переплаты налога на прибыль, заведомо зная, что незаконно, в нарушение ст.45 НК РФ фактическая оплата налоговых платежей денежными средствами от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» и ООО Митра» не ...
... имуществом от 15 февраля 1994 г. №342-р, подтверждающими обеспечение исполнения АОЗТ «Волна», «Малахит» и «Флора» требований (условий) конкурса в рамках установленных действующим законодательством способов обеспечения исполнения обязательств ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

12. Отчет Счетной палаты.

3. На основе выявленных в ходе проверки обстоятельств можно обоснованно говорить, что сделки между Компанией, ее дочерними предприятиями и Обществами не противоречат действующему налоговому законодательству, позволяющему налогоплательщикам ...
В нарушение п. 1 ст. 6 Закона Российской Федерации “О налоге на прибыль предприятий и организаций” Компания перечислила в 2001 году взносы на благотворительные цели в размере 18,3 млн. рублей, уменьшив налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

13. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

В первом полугодии 2003 г. отделом по надзору за исполнением налогового законодательства при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов выявлено только 12 нарушений закона, в том числе 2 незаконных правовых акта ...
Нарушения закона, повсеместно допускаемые как при регистрации и учете заявлений и сообщений о преступлениях и возбуждении уголовного дела, так и в ходе предварительного следствия, приобрели поистине массовый характер и стали "традиционными".
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Следовательно, учреждение ЗАО "Славнефть-Трейд" осуществлено в нарушение законодательства и является ничтожной сделкой.
Сумма экономии за счет налоговых льгот в Республике Ингушетия составила 1404,5 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

15. Голоса в Думе продаются.

Коррупция, нарушения при землеотводах. + - 182. КОВАЛЬ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ Президент Всероссийского союза страховщиков, бывший заместитель губернатора Эвенкии. Хищение и отмывание средств. + - 183. ЛИСИНЕНКО ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ АО «Майский чай». Нарушение налогового и таможенного законодательства.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

16. Личное досье

Налоговая инспекция по Приморскому краю провела проверку и выявила чудовищные нарушения налогового законодательства в так называемом "благотворительном" фонде "Приз". Эта "некоммерческая" организация занималась исключительно противоправной коммерческой деятельностью. В августе 1997 года налоговой инспекцией был подан в суд иск о ликвидации фонда "Приз".
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

17. Коломненская ОПГ.

Расследуется уголовное дело по факту нарушения налогового законодательства в Т00 "Топаз-Траст" (бывший руководитель Жиленко В.В.) Имеющиеся материалы,из которых следует, данная коммерческая структура фактически возглавляется некто Сезюмовым В.Н. и использовалась им для осуществления мошеннических операций, связанных с реализацией значительного объемов ГСМ. Группировка Сезюмова В.Н. имеет широкую сеть коррупционных связей, поддерживает контакт с одной из криминальных группировок, обеспечивающих ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

18. Евгений Федотов против Чубайса.

КГРЭС, как налогоплательщик, не обеспечила поступление сумм налога в бюджет, и не выполнила обязательства, возложенные налоговым законодательством: на расчетном счете денежные средства отсутствовали.
Нарушение Статьи 6 (1) – разумный срок.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

19. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

... Свартхольма, одного из создателей торрент-треккера Pirate Bay, осужденного за нарушение авторских прав Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.10.2011, Запущен сайт Rusleaks.com, где о некоторых россиянах можно узнать почти все, Фото: АР Юлия Смирнова В четверг появился сайт Rusleaks.com , на котором в открытом доступе размещено 185 баз данных по российским физическим лицам и компаниям. Сайт предлагает поиск по базам МВД, ФСБ, налоговой инспекции, ГИБДД и ФАС. При поиске физических лиц в ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

20. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Недостаток предпринимательской культуры проявляется также и в нарушении предпринимателями налогового, трудового, гражданского законодательства, полагают респонденты.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google