Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

Пока Нацбанк точно не ответил и, следовательно, не признал официально, что авизо № 063 на сумму свыше 3 млрд. рублей от них не исходило, мы не можем признать, что оно, авизо, фальшивое... Если брать за основу, что указанное авизо не исходило, то банк "Столичный" необоснованно использовал денежные средства Центробанка России ... ГУ ЦБ РФ по г. Москве неоднократно устно ставили вопрос перед руководством банка "Столичный" о возмещении суммы по ранее зачисленному авизо №063, однако, руководство ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... приказам перемещавшиеся из Молдавии в иные юрисдикции, или имели российское происхождение, или (с меньшей вероятностью) проходили через РФ "транзитом". В случае с ООО "Лаймекс" и ООО "Омега" единственный смысл участия в схеме ООО с владельцем-молдаванином — возможность отправить средства на счета этого ООО из РФ. Собеседник "Ъ" в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Он был признан организатором преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в РФ, и приговорен к 9,5 годам лишения свободы.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

4. Бизнес на таможне.

Тогда кипрская Insidown LTD, которой принадлежит 39,2% акций банка, выдвинула в административный совет одного из крупнейших молдавских банков — Victoriabank — четырех граждан РФ. Банк до сих пор считается подконтрольным Владимиру Плахотнюку, который ...
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

5. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Однако судебный исполнитель оформил договор купли-продажи на другую офшорную компанию — MEP GROUP LTD (не проинформировав в установленном порядке о сделке Нацбанк) — и 3 августа 2011 года наложил арест на счета Universalbank.
Тогда Александр Антонов и его сын Владимир, находящийся сейчас в международном розыске за совершение экономических преступлений в странах Прибалтики, заявили правоохранительным органам РФ, что организатором покушения мог являться Герман Горбунцов, с ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

6. Крымский гамбит.

Так, постановлением Нацбанка Украины от 6 мая 2014 года украинским банкам было предписано закрыть все свои крымские подразделения, чем те не преминули воспользоваться и стали массово нарушать условия договоров и отказывать в выдаче депозитов. При этом они, конечно, не забывают выставить заемщикам требования о досрочном возврате кредитов. Подобное поведение привело к соответствующей реакции со стороны Центрального Банка РФ, которые объявил о прекращении работы недобросовестных банков в Крыму: так ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

7. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

"Я россиянка по рождению", — сказала она. Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что она получила или восстанавливала гражданство РФ в 2013 году, Душ Сантуш отметила: "Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда".
Замгенпрокурора не сообщил, о каком именно банке идет речь, но сказал, что соответчиком по этому делу также будет проходить Вальтер Филипе Дуарта де Силва, экс-глава Нацбанка Анголы, занимавший этот пост с марта 2016 года по октябрь 2017 года.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

8. Четыре масти украинской власти.

Глава государства — едва ли не единственный представитель украинской элиты, продолжающий поддерживать регулярные контакты (не всегда афишируемые) с высшим руководством РФ. Главная ахиллесова пята президента — снижающийся рейтинг, что объясняется ...
*** Валерия Гонтарева Глава Нацбанка — еще один бизнес-партнер Петра Порошенко.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

9. Банкир ушел от следствия в политубежище.

В РФ он был заочно арестован, а казахские власти объявили его в международный розыск.
Тогда Тимур Кулибаев с Григорием Марченко, который сейчас возглавляет Нацбанк Казахстана, стали говорить, что надо спасать два крупнейших банка, принадлежащих «семье».
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

10. Нацификатор.

В ту пору Илюмжинов пошел на откровенный шантаж, объявив о том, что если не будут сняты претензии к Нацбанку, Калмыкия незамедлительно выйдет из состава РФ. Одновременно на городских площадях бушевали митинги, организованные республиканскими властями и марионеточным «комитетом поддержки реформ первого президента Калмыкии».
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

11. Корпорация "Брателло".

Вместе с тем, при обслуживании бюджетных предприятий в ГРКЦ Национального банка Калмыкии (территориальном отделении Центробанка РФ), за кассовое обслуживание в соответствии с положением о ЦБ РФ, ни проценты, ни иные денежные средства не взимаются. За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный клиринговый банк» республиканскому и местному бюджетам был нанесен ущерб в особо крупных размерах (по предварительным подсчетам Нацбанка РК, он может составлять около 1 млрд.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

12. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Акционерами также являются Алексей Кузмичев — 18,12%, Петр Авен — 13,76%, Андрей Косогов — 4,08% (все — граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research — 4,3%. В октябре— 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал девятое место ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

13. "Дискредитирован, опозорен, прагматичен".

В это время он был депутатом от блока "Наша Украина" (возглавлял комитет по финансам и банковской деятельности), а также занимал пост председателя совета Нацбанка Украины.
26 января 2010 года посол США в Киеве Джон Теффт рапортует, что Петру Порошенко удалось добиться важной "сделки" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

14. Воздушные миллиарды

2 апреля 1999 г. - без всяких объяснений по распоряжению президента Б.Ельцина был отправлен в отставку начальник Следственного комитета МВД РФ Игорь Кожевников.
Благодаря отцу, директору крупного колхоза и герою соцтруда, Нахманович имел кое-какие связи во властных верхах Казахстана, что ему и позволило взять огромный по тем временам кредит в казахском Нацбанке на 4 млрд. Копия в Google

15. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но ...
К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

16. "Мы должны это сделать, до конца... Поместишься, смело".

В результате крушения погибли находившиеся на борту семь членов экипажа и 89 пассажиров, среди которых были президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии президента Владислав Стасяк, глава нацбанка Польши Славомир Скшипек ...
Уголовные дела по факту гибели авиалайнера завели Следственный комитет РФ и Главная военная прокуратура Польши.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

17. Серия "Пламенные революционеры":

В январе 1993 года Вадим Гетьман, к тому моменту председатель правления Нацбанка Украины, уступает свой пост Виктору Ющенко. Заместитель Ющенко по Нацбанку Виктор Кравец в 1996 году «делегируется» им в свою прежнюю вотчину — АК АПБ «Украина».
... в схеме поставок Минобороны РФ украинских стройматериалов в качестве оплаты долга Украины за российский газ. Стоимость поставленных (и принятых Минобороны) стройматериалов оказалась, по данным Главной военной прокуратуры РФ, завышенной на $98 млн ...
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

18. Кто владеет российским спортом.

... Борис В1 Мерлони A3 Металлург, Магнитогорск Г2 Металлург, Новокузнецк БЗ «Минеральные удобрения» АО ГЗ Министерство внутренних дел РФ А1 Министерство обороны РФ Б1 Михайловский ГОК A3 «Монако» ФК , Франция Б2 Москва, ФК, Москва Б1 «Мосэнерго» ОАО В1 МОЭКОАО В1 Муса-Моторс А2 Мэрия г. Нальчика A3 Мэрия г. Челябинска ГЗ Мэрия г. Ярославля А2 Надежда, Оренбург ГЗ Нацбанк Татарстана В2 Нефтехимик, Нижнекамск ГЗ Нефтехимик.Салават ВЗ Нефтяник Башкортостана, Уфа ВЗ «Нижнекамскнефтехим» ОАО. ГЗ ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

19. Все идет по клану.

Нужно подождать принятия закона о назначении глав субъектов РФ. Здесь свой закон Достаточно провести в Карачаево-Черкесии хотя бы несколько дней, чтобы заметить: законы здесь не работают.
В 1992 году он возглавил республиканское Госкомимущество, затем служил зампредом правительства КЧР, с 1997 года до избрания год назад президентом возглавлял Нацбанк Карачаево-Черкесии.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

20. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

... МГУ Алексею Гришину предъявили еще и дачу взятки экс-главе республиканского Нацбанка Александру Тренькину под видом фиктивной сделки с акциями фабрики «Ламзурь». Ранее находившийся в СИЗО Алексей Гришин дал на сообщников показания и был освобожден под домашний арест. В Мордовии прошли задержания и аресты крупных чиновников, депутатов госсобрания республики и банкиров. Накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на месяц и десять суток арестовали срочно уволенного 19 ...
Дата: 22.01.2021 Копия в Google