Поиск по "Незаконная Конвертация". Результатов:
конвертация - 149
,
незаконная - 7579
.
Результаты с 1 по 20 из 64.
Результаты поиска:
- 1. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных.
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 2. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из одной валюты в другую. «Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация».
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 3. Этапом в Амстердам.
-
Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны.
... и личной безопасности», — сказала федеральный прокурор США Лиза Монако в интервью агентству AP. Сама по себе конвертация криптовалюты закона не нарушает, однако такой бизнес помогает хакерам обналичивать доходы от преступлений, если не вводить ...
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
- 4. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.
-
По разговору мне показалось, что последний связан с криминальным миром, так как в простом разговоре использовал очень много жаргона», — объяснил офицер ФСБ. Как Борис решил "выйти из бизнеса" Караматов на встрече в кафе рассказал, что его основной бизнес — незаконная конвертация валют.
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
- 5. Вексельторг здесь неуместен.
-
Апелляционный суд в постановлении от 19 октября категорически отверг довод МИАНа о том, что незаконную вексельную схему ухода от налогообложения компания не создавала.
Денежные средства вносились, как в рублях, так и в долларах США и в тот же день по поручению лиц, которые вносили доллары США, производилась их конвертация в рубли.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 6. Кирсановщина.
-
В 1993 году Илюмжинов неоднократно обвинялся прессой и Верховным Советом Калмыкии в том, что во время работы в корпорации «Эко-Радуга» получил взятку в 5 миллионов долларов за незаконную поставку нефти в Японию.
Конвертация шерсти в политику В те годы даже десятой части денег за нелегальную поставку нефти в Японию хватило бы на любую избирательную кампанию.
Дата: 21.07.2004
Копия в Google
- 7. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
В марте 2022 года ливанский прокурор Гада Аун обвинила братьев Саламе в незаконном обогащении и отмывании денег в связи со сделками с квартирами в Париже.
То есть «льготная» конвертация сэкономила Саламе 300 с лишним тысяч долларов.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 8. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
-
За участие в преступном сообществе и незаконные банковские операции суд назначил Эйснеру всего четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. Прокуратура добивалась для обвиняемого более сурового наказания — шести лет колонии и штрафа 800 тыс ...
Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
- 9. Андрей Степанов работал за 5%.
-
В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск В ходе расследования было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также незаконно обналичивал денежные средства.
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
- 10. Криминальная биография
-
Отпуск закончился, а 9 октября 1991 года ассоциация "Импекс 55 Крым" получила кредит АК АПБ "Украина" для конвертации в иностранную валюту на закупку сельскохозяйственного оборудования (тема сельского хозяйства в это время проходит красной нитью по ...
Упомянутое письмо, кстати, было адресовано И. Митюкову, но положительную резолюцию на него наложил все тот же В. Ющенко, что завершает картину "технологии" проведения незаконного кредитования.
Копия в Google
- 11. Как МТС выставили из Узбекистана.
-
Фактически до 2003 года конвертации местной валюты сум не было, пока власти страны не подписали восьмую статью устава МВФ, оговаривавшую свободную конвертацию валют. Но свободной конвертация стала не для всех.
«С начала июня мы стали жертвой незаконной, жестокой, систематической кампании, направленной на экспроприацию наших активов, осуществляемой властями Узбекистана. Мы понимаем, что эта незаконная кампания идет по тому же сценарию, что и другие кампании ...
Дата: 27.09.2012
Копия в Google
- 12. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.
-
Однако, по данным китайских правоохранительных органов, часть состояния миллиардера была получена незаконным путем. В частности, ему инкриминировали подкуп пяти чиновников на общую сумму 4,6 млн юаней ($675 тыс.), использование инсайдерской информации при торговле акциями своей компании и незаконную конвертацию китайских юаней в гонконгские доллары.
Дата: 20.05.2010
Копия в Google
- 13. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.
-
По информации следствия, которая в настоящий момент проверяется, значительная часть средств, незаконно поступавших на счета этих организаций по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы, в том числе с предварительной конвертацией в доллары США. Эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам и государству.
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
- 14. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
-
... Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена Вон ...
Также группа, как считает следствие, занималась конвертацией, переводя безналичные рубли в евро, которые также ввозились наличными через границу.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 15. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
-
... инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н., доверенность от 20.12.2006 г. №06-1989; Зверева ...
Денежные средства вносились, как в рублях, так и в долларах США. В тот же день по поручению лиц, которые вносили доллары США произво-дилась их конвертация в рубли.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
- 16. Захват Госдумы был неизбежен.
-
Очевидно, что Компартия, пытаясь выжить в непростых капиталистических условиях, готова идти на конвертацию своих политических возможностей даже через сотрудничество с Борисом Березовским, тем более что это не только игра в одни ворота.
Однако в материалах, которыми располагает депутат Леонид Маевский, сказано, что ГУБОП СКМ МВД России в ходе проверки оперативной информации установило, что эти граждане тем или иным образом были связаны с незаконными бандформированиями Чеченской ...
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
- 17. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.
-
Остальная часть — более 94 тыс. биткойнов — осталась в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома.
— Врезка К.ру Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган использовали разные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в ...
Дата: 09.02.2022
Копия в Google
- 18. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.
-
Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом.
Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли ...
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
- 19. Помочь Грефу.
-
«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 20. Щиты Отечества: рекламный и силовой.
-
История появления павильонов полностью подтверждает тезис о конвертации силового ресурса в коммерческую выгоду.
К примеру, предписание о демонтаже четырех незаконных рекламных щитов в Промышленном районе Самары было направлено директору ООО «Центрум» еще 15 февраля прошлого года.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4