Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований, установленных, на сумму 13 200 000 тыс. рублей и незаконное или нецелевое использование — на общую сумму 1 300 000 тыс. рублей ...
Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

2. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Альтернатива Вывод печален. Игры 2014 года в Сочи, так как они задуманы и готовятся, - авантюра, причем авантюра, смертельно опасная прежде всего для самого города. Очевидно, что проведение Олимпиады-2014 в Сочи в полном объеме приведет к катастрофе для города, разворовыванию огромных бюджетных средств, сооружению объектов, которые позже окажутся не нужны. Перед Россией реально встает перспектива лишения Сочи прав на проведение Олимпиады.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

3. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... на политику России с целью получения странами запада и прежде всего США незаконных преимуществ. В пользу такого вывода говорит также то, что такого рода преимущества были ими получены в начале и середине 90-х годов, когда у власти в России находились ...
На всех встречах говорю - завалите Олимпиаду с блеском, поэтому ее нужно перенести' Кореец: 'Но разве поддерживает МОК такую программу?' Немцов: 'Бюджет Олимпиады 15 миллиардов долларов - кто платил, тому и давали.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

4. Генеральская уборка.

Резонансность дела можно оценить, сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия — 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент — 19 миллиардов рублей.
... и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов. В самом ДЭБе, по сообщениям оперативных справок, зоны влияния делили два зама — генерал Андрей Хорев и генерал Александр Назаров. Дела, связанные с незаконными банковскими ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

5. Криминальная биография

Любопытно, не эта ли "ENERGIYA" засветилась в начале 90-х в связи с участием в операциях по отмыванию денег КПСС в России? Но... сколько это в долларах США? Если считать по тому же курсу, который был применен к предыдущим 2 миллиардам, то 15 млрд.
Упомянутое письмо, кстати, было адресовано И. Митюкову, но положительную резолюцию на него наложил все тот же В. Ющенко, что завершает картину "технологии" проведения незаконного кредитования. Копия в Google

6. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон.
... палаты России (СП) я нашел сообщение, датированное 11 апреля 2006 года. Дословно: «… на 1 января 1993 года на ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) числился остаток оборотного фонда драгоценных металлов весом около 32,7 т ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

7. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Выводом похищенных денег из России занимался Кредитимпэксбанк, говорится в тексте приговора.
А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые медиа» добыли обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после ...
Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

9. На кого и под кем работал "Ландромат".

Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры.
Через The Royal Bank of Scotland, 71% которого принадлежит правительству Великобритании, — $113,1 млн. Банк Coutts, который принадлежит Royal Bank of Scotland, принял платежи на сумму $32,8 млн через свой офис в Цюрихе.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

10. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Может ту, что недоплачивает налоги в размере 32 миллиардов рублей (!!!) , о чем не так давно писали центральные СМИ, а Следственный комитет России уголовное дело возбудил? Буквально в прошлом месяце РАПСИ писало: «Следственные органы России и ...
Следуя рекомендации бизнес-омбудсмена Пономарев обращается в эту саму Комиссию по деловой этике и в ходе рассмотрения ею спора с участием ИКЕА, О ЧУДО — Комиссия приходит к выводу о том, что необходимо «признать ИКЕА МОС нарушившей принципы Хартии ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

11. Депутат Михеев накануне сдачи.

... Госдумы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина о том, что господин Михеев не только в России, с российскими банками некорректно поступил, но и проявил незаконные действия к банкам Казахстана, в частности банкам «Казкоммерцбанк» и «БТА ...
О двух миллиардах "долга" Промсвязьбанка С годами аппетит депутата только разыгрывался.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

12. Как МТС выставили из Узбекистана.

«Если кто-то думает, что в России все принципиально по-другому, он ошибается.
На тот момент ей исполнилось 32 года, незадолго до этого она развелась с мужем.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

13. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

В марте месяце 2008 года в интервью «РБК-дэйли» Кириленко уверенно заявлял, что к концу 2008 году цены на жилье в России вырастут на 40%.
... году в связи с реформированием «Строймонтажа» в международный холдинг, но участники рынка высказывали подозрения, что на самом деле эта «техническая процедура» была попыткой вывода активов компании из-под возможного обременения по искам кредиторов ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

14. Выйти из строя!

За взяточничество в России полетело в последние годы немало чиновничьих голов, в том числе и мэрских. На очереди – Волгоград? Еще один повод к грядущей отставке – результаты скандального тендера на аренду тепловых и энергосетей города. Его проводила мэрия города. Областной суд признал результаты тендера незаконными.
Дата: 06.06.2008 Копия в Google

15. Уголовный алфавит ЮКОСа.

17 октября 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. В настоящее время на Кипр направлен новый запрос. 32. Крайнов Андрей.
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

16. Группировка Куюнджича-Хованова.

По контракту С. Куюнджич и А. Хованов для ОАО «Сити» должны были построить и ввести в действие ТЭЦ мощностью 200 мегаватт, на что ОАО «Сити» выделило им 5,1 миллиарда рублей. В 1999 году фигуранты провели скорее всего незаконную операцию в ходе ...
... II.11.1999 году, на территории Российской Федерации имеет собственность жилье в г. Москва, по ул. Новочеремушкинская 71/32 квартиры – 131, 132, 180, 181, официальное место работы в РФ – Глава представительства АО «ТНТ Таурус Холдинг Лимитед», 121151 ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

17. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

... которые являлись членами политсовета партии "Патриоты России". Наличные средства от дольщиков принимались в офисе партии, расположенном на Смоленском бульваре, д.11. Общая сумма привлеченных средств от дольщиков на строительство жилого дома превысила 2 миллиарда рублей. Однако в 2008 году начались подозрительные события. Строительная компания "Арктур-Строй", выполняющая работы на стройплощадке, обратила внимание на то, что "Фарн-Трейд" продал 32 квартиры, которые принадлежали "Арктур-Строю ...
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

18. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас по 32% акций ООО «Екатеринбург-2000» принадлежат «Милтон Инвест Лимитид» (Индия), «Коллинз Интернэшнл Лимитид» (Индия) и «Гленфилд Менеджмент Лимитид Лайабилити Партнершип» (Великобритания). А оставшиеся 4% — Виталию Кочеткову. По итогам 2019 года ООО «Екатеринбург-2000» впервые за пять лет показало чистый убыток, который составил 57,4 млн рублей. Поступления от продажи услуг в прошлом году сократились на миллиард рублей — с 6,49 до 5,42 млрд рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов рублей. Это привело к ротации кадров в самой ФТС и даже в курирующем таможню подразделении ФСБ. Однако бенефициары раскрытых в ходе скандала схем не понесли никакой ответственности, а деньги, украденные в России и выведенные за рубеж, не вернулись в ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

20. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл.
Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой Дочери экс-президента Узбекистана в 2015 г. дали 5 лет "ограничения свободы" за уклонение от налогов и захват имущества на миллиарды Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 28.07.2017, Власти ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google