Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... 78 млн евро по курсу на март 2015-го, совпадает число фигурантов основного дела — пять человек, а также сама схема — возмещение НДС «однодневками» за потребительские товары, которых не существовало. Наконец, совпадает тот факт, что первыми были осуждены сотрудники МВД и налоговые инспекторы за превышение должностных полномочий. Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях: всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно из ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

*** $380 млн, выделенные УЕФА для Федерации футбола Украины, ушли в офшор Игоря Суркиса Оригинал этого материала © komandaonline.com, 24.09.2021, KICKER: "Динамо" (Киев) продолжает выживать за счет офшорных схем", Фото: via komandaonline.com Александр Новак В сентябрьском номере немецкого журнала KICKER вышла статья о киевском «Динамо» с говорящим заголовком «Спасение на Кипре». В ней рассказывается о том, как офшорные схемы помогают владельцу киевского «Динамо» держать команду на плаву.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

3. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ Касьяновым. Согласно тексту, «с целью принятия мер по скорейшему погашению долговых обязательств, образовавшихся в связи с осуществлением закупок по критическому импорту в 1991–1992 годах... социально значимых товаров» некоей немецкой фирме ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

4. Сколько от "Мерина"?

Эксперты «Новой газеты» уверены: европейские компании, даже из числа тех, что дают взятки, по такой схеме не работают. Скорее всего, в обоих случаях речь шла об очень крупных поставках, на которые обычно делается оптовая скидка. Видимо, Daimler и HP скидки не делали, а перечисляли ее чиновникам на офшорные компании. Сегодня, когда стало известно о немецком расследовании в отношении Hewlett-Packard, российские правоохранительные органы по идее должны были поступить следующим образом.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

5. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая ...
Со структурами Щербакова связан и один из дистрибьюторов, продающих фискальные накопители, — компания ФДО-МЕТТЭМ, совместное предприятие «дочки» немецкого концерна Continental и нескольких российских предпринимателей.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

6. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Чтобы уменьшить зависимость от российского "Газпрома" и от цены "контракта Тимошенко", правительство Арсения Яценюка начало активно использовать схему так называемых реверсных поставок газа из Европы.
Павел Левин С 2008-го по 2014 год Левин трудился в немецком концерне RWE. А до этого он 5 лет руководил трейдингом австрийской компании CE Gas Marketing & Trading GmbH.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

7. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

... расходы", где проводились коррупционные платежи через немецкого посредника. Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов. Коррупционная схема работала следующим образом: "HP Россия" продавала ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

8. Джакузи с видом на казино "Монако".

... немецкой SPAG и охраняло дома в кооперативе «Озеро»? Квартира на Лазурном Берегу. Первый этап Смирнов, конечно, не самый богатый человек из «членов кооператива», но квартиру на юге Франции за миллион все же купил. Причем купил, судя по датам, когда возглавлял главную экспортную компанию Российской атомной промышленности — «Техснабэкспорт». Интересна и технология сделки, которая выгодно отличается от нынешней прямолинейности чиновников — «приехал-увидел-купил» и включает в себя сложную схему из ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

9. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей ...
С помощью двух из них члены семьи купили роскошную виллу в горах Баварии и перестроили ее. Впоследствии виллу называли самой дорогой на немецком рынке.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

10. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

11. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Немецкая полиция ищет в офисе Commerzbank следы незаконной деятельности его бывших топ-менеджеров, включая Майкла Норта, президента фонда IPOC.
По данным пресс-секретаря франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, существенную роль в этой схеме мог сыграть Майкл Норт, который использовал для отмывания ряд фондов, действовавших под прикрытием малоизвестной компании Eurokapital GmbH & Co. В ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

12. Теневые гранды "Трех китов".

И, видимо, неслучайно: связи осужденных фигурантов могли привести к сослуживцам Владимира Путина по КГБ. Совпадение 1. Мебель, деньги, сослуживец Схема контрабанды мебели была такой. Три немецкие фирмы покупали мебель для России у европейских производителей. Немцам эти компании принадлежали только на бумаге: их контролировал мебельный король Сергей Зуев. Из Европы мебель поступала в петербургский порт, а оттуда — в магазины «Гранд» и «Три кита» — ими владел все тот же Зуев. По такой схеме в 1999 ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

13. Газпром: долгая дорога к рынку.

Но факт остается фактом -- в «серых» схемах находятся 14--16% акций «Газпрома», вместе с долями владельцев ADS и немецкого Ruhrgas они дают блокирующий пакет акций. По всей видимости, власти не откажут себе в удовольствии держать участников «серых» схем в напряжении.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

14. Роскошные схемы.

дь, серые схемы?! Или вы хотите на телеге ездить?! Хотите лошадь запрягать?! Вы на кого работаете?! Вы на Евросоюз работаете?! Так может мне ГУБОПу позвонить, чтобы с вами поговорили?! Может, вы?—?враг народа?!»?—?так один из беларусских бизнесменов прокомментировал нам поставки люксовых автомобилей в Россию в обход санкций. Два месяца назад связанная с ним компания поставила из Минска на склад в Подмосковье новенький немецкий Mercedes-Benz S680 Maybach за 300 тысяч долларов.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

15. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В Германии Путин вместе с женой и двумя дочерьми, которых он до сих пор официально не признает, поселился в обычной пятиэтажке, в небольшой квартире в не самом крупном немецком городе.
После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

16. Эпизоды Касьянова.

Именно те люди, которые прямо или косвенно входят в схемы Мамута и, видимо, действуют по его указаниям.
... выделяет через Разноимпорт некоей немецкой фирме «Металлгезельшафт» различные металлы для продажи их на Западе. Всего на $60 млн. Причем 30% этой суммы попадает в графу так называемых накладных расходов немецких партнеров, а 70% направляется для ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

17. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
На него заявилось две компании: «Немецкая моющая техника» и «Чистый свет-Трейд».
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

18. Швейцарский нахлебник Газпрома.

[...] Гендиректор “Газэкспорта” Александр Медведев объясняет необходимость этой сделки грядущей продажей 33% акций Газпромбанка немецкому Dresdner Bank. В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo. Кроме того, покупка доли в швейцарской компании позволит концерну избавиться от обвинений в непрозрачности схемы ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

19. Акт документальной ревизии

Согласно резолюции Председателя Центрального банка Российской Федерации С.К.Дубинина Турбанову А.В. и Мельникову В.Н. от 29 июля 1996 года предложенная схема ОАО "Аэрофлот" должна была быть рассмотрена, а также определен характер лицензирования в ...
Согласно Сведениям о банковских счетах 160 представительств Аэрофлота за границей по состоянию на 1 июля 1996 года остатки валютных средств составили : • в долларах США - 29.992.286,64 • в немецких марках - 3.254.348,30 • данные об остатках на счетах ... Копия в Google

20. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Маркус Браун В июне старейшая немецкая финтех-компания Wirecard подала иск о собственном банкротстве после обнаружения недостачи средств на счетах €1,9 млрд ($2,1 млрд). 22 июня был задержан гендиректор компании Маркус Браун. Сначала он вышел под залог, но на этой неделе его задержали повторно. По новым показаниям, которыми со следствием поделился некий свидетель, Браун и другие топ-менеджеры обвиняются в создании схемы, которая позволила обманом привлечь от банков и инвесторов €3,2 млрд ($3,7 ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google