Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

... по предварительным расчетам Петрова, должен был составлять 20% от всего размера компенсации минус уплаченные 15 млн — 18,1 млн руб.: на эту сумму Петров и предъявил иск к банку. То же сделали и Новиков с Лагутой. «18,1 млн руб. — это выплата за февраль, — говорит Лагута, — далее сумму иска можно уточнять». Модульбанк только 27 апреля получил извещение о предъявлении к нему исков со стороны бывших работников, говорит представитель банка, но самих исковых требований не получал и с ними не знаком ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

2. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Если бы это был заказ, то почему получается, что дело против Вас возбуждено в отношении Новикова? Д: Я молю Бога, чтобы Белобородова задержали. Потому что он единственный человек, который может дать вменяемые показания и сказать, что я к этому банку никакого отношения не имел. В общем, через какое-то время Новиков при участии оперативников 6-й службы оказался под следствием и был помещен под стражу, а его жена, так как проблема была связана с чеченцами, через посредников, как сообщала пресса ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

3. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Проще говоря, внеся залог, в этом же банке «МКБ» получило кредит с обязательством вернуть его до 1 марта 2015 года. Деньги же Новиковым были перечислены по договору от 31.03.2014. Это значит, что компания выдала заем из привлеченных от другой организации средств. Есть ли у нее лицензия, позволяющая осуществлять подобные операции, — большой вопрос. Что же до латвийского банка, то именно он появился здесь не случайно: учредители ООО «МКБ» Андис Анспокс и Сергейс Маликовс являются гражданами Латвии.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

4. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и о хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко). 16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

5. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе Рискуют участками экс-владелец "Уралхима" Мазепин, глава набсовета банка "Система" Богачев, жена ресторатора Новикова, мать сооснователя Mercury Струнина, жена девелопера Хубутии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.03.2024, Из-за чего Генпрокуратура потребовала вернуть 13 участков в Барвихе, Фото: РИА "Новости" Петр Канаев, Дмитрий Серков, Дарья Молоткова Владимир Путин и Дмитрий Мазепин Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

6. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

То есть арестованный полковник полиции должен был хорошо знать клиентов Нота-банка и сам банк, работавший с их деньгами. — Врезка К.ру] Адвокат полковника Захарченко Юрий Новиков считает позицию следствия неубедительной.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

7. "Здесь льют и налят миллионы".

"Здесь льют и налят миллионы" Подпольный "колл-центр" стоит 1-2 млн руб., данные из банков покупают на теневых форумах, где модераторы за 10-13% страхуют от "кидка" Оригинал этого материала © The Insider, 16.12.2020, "Алло, это служба безопасности ...
... Новиков. На форуме он появился в 2013 году, буквально за несколько месяцев стал сначала администратором, а потом главным арбитром. Даже оказавшись под стражей за похищение человека в 2014 году, Новиков продолжил работать на форуме. Андрей Новиков На ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

8. Как гуляют банкиры.

Александр Новиков и Микки Рурк — Я вел свадьбу Павла и Юлии на пару с Максимом Галкиным, — рассказал нам ведущий праздничных мероприятий Александр Новиков. — Среди гостей были Никита Михалков, Микки Рурк, Мэрайя Кэри. Но больше я вам, к сожалению, рассказать не могу, так как подписывал контракт о неразглашении подробностей этой свадьбы. Единственное, что мне можно отметить — жених и невеста, Павел и Юлия, были прекрасны, а сама свадьба шикарна. — Да, я вел свадьбу вице-президента банка, но ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

9. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

20 апреля 1995 года председатель правления Альфа-банка А. Н. Раппопорт письмом № 02-2614 просит председателя правления Международного инвестиционного банка И. М. Новикова «предоставить Альфа-банку депозит на сумму 10 млн долл.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

10. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Именно там располагался знаменитый ресторан «Недальний Восток», принадлежавший Аркадию Новикову, Александру Удодову и Наталии Стениной, сестре Мишустина.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

11. Ползунки из Белого дома.

В свою очередь, ЛОМО еще в 94-м получила огромный валютный кредит в Промстройбанке из рук первого зампреда Михаила Новикова, ближайшего друга и соратника Симонова (Новиков — соучредитель большинства симоновских фирм, включая чешскую “Чарли” и поставщика клебановских монокуляров “Рикъ”). А еще известно, что в 96-м году Симонов и его соратник Новиков стали членами совета директоров банка “Электроника” — того самого, принадлежащего на 40% американцам, банка, куда министр загоняет теперь счета ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

12. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Наталья Хилова получила два года условно (штраф 700 тыс. руб.), Игорь Новиков — два года условно (700 тыс. руб.).
Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

13. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

Пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова подтвердила «Известиям» получение подобного письма, отправленного с анонимного адреса.
В итоге он попросил у меня деньги взаймы — и я ему дал. Они были переведены с моего счета из московского банка — у меня есть документы, что деньги там давно лежали, несколько лет. Там в этом документе — межбанковский перевод, который подделать ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

14. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Затем он передал свою долю сыну; есть бизнес в Англии и у дочери Чепы В 2009 году один из самых успешных московских рестораторов Аркадий Новиков открыл в Лондоне большой ресторан на 1800 квадратных метров.
Компании племянницы банкротились по искам банка Чепы; потом банк и сам прогорел Финансовые интересы у Алексея Чепы есть не только в Великобритании.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

15. Мастер боевых искусств.

В 2008–2009 годах ресторан «Гусятникоff» создал один из лучших российских рестораторов Аркадий Новиков.
В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

16. КПРФ против Кириенко.

Саровбизнесбанк был основан 20 лет назад для обслуживания счетов предприятий атомной отрасли, а после того как Кириенко пришел в «Росатом» и провел реформу финансовоэкономического блока отрасли, доля счетов предприятий отрасли в портфеле банка стала ниже 50% — конкурсы на обслуживание выиграли Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, указывает Новиков. К тому же предприятия отрасли не вкладывались в уставный капитал и не держали депозитов в Саровбизнесбанке, утверждает Новиков, т. е. банк не распоряжался ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

17. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», утверждал в суде следователь СКР Сергей Новиков. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков. Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Позднее в приговоре бывшему гендиректору ОФК Банка Николаю Гордееву Чуян был описан уже как фактический бенефициар банка: 75% минус одна акция учреждения были оформлены на разных лиц, связанных с ним ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

18. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы Артистка Клара Новикова и экс-глава ЦК Компартии Узбекской ССР Нишанов не могут вернуть вложенный под повышенные проценты нал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, VIP-клиенты мимо кассы Ксения Дементьева, Светлана Дементьева, Ольга Шестопал Среди клиентов Мастер-банка выявлены многомиллионные вкладчики, деньги которых прошли мимо кассы. Порядка 30 VIP-клиентов банка не могут доказать, что размещали средства на депозитах: им ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

19. Успехи не юного Вернера

[...] Настоящая фамилия советника Лебедя по молодежной политике и главы ОМД "Лебедь" Вернера - Новиков. Именно под этой фамилией, по словам Быкова, скрывается матерый аферист, работавший в Приднестровье в 1992-м году (когда там служил Лебедь) в Национальном банке Приднестровья и "нагревший" этот банк на несколько миллионов долларов. Копия в Google

20. Лернер: жизнь и тюрьма

Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную собственность. (Приобрели не напрямую, а купив акции оффшорных фирм, которым этот банк принадлежал.) А затем банкиры, как следует из письма, решили продать эту финансовую структуру своему собственному учреждению – то есть Промстройбанку. Копия в Google