Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах. Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

2. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В этой связи частным лицам он рекомендовал бы, скорее, Австрию: "У них там простые номерные счета, все осуществляется без всяких проблем".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3. Под Блаттером закачалась кормушка.

*** Номерные счета в налоговых гаванях и чемоданы нала Чиновники ФИФА торговали чемпионатами и маркетинговыми правами Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.06.2015, Следователи сыграют с FIFA, Фото: via New York Times, Иллюстрации: "Ведомости", BBC Елена Виноградова, Михаил Оверченко, Ринат Сагдиев Йозеф (Зепп) Блаттер и Жером Вальке (справа) Накрыв съезд футбольных функционеров, как сходку воров в законе, швейцарская полиция запустила много увлекательных процессов, говорит о событиях ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

4. Грязь и кровь в деле Анатолия Баркова.

На представленном фото обратите внимание на характер стесывания рамки номерного знака.
неуклонное уменьшение пересечения машин за счёт отъезда в сторону “М” и основное торможение машин за счёт “М” и действия на “С” за счет этого инерционной силы.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

5. Гаишникам засчитали "непроверяйки".

Едва ли неискушенные читатели в курсе о том, что 1% от каждого полиса ОСАГО идет на счет Межрегионального фонда безопасности дорожного движения и реабилитации пострадавших при ДТП «Человек – Автомобиль – Дорога – Экология (фонд «ЧАДЭ»).
Порядок их выдачи тоже крайне строг, так как «предписание» является номерным документом строжайшей отчетности. Предполагается, что машина, на которую оно выдано, может постоянно менять номерные знаки, поэтому в «предписании» указаны лишь марка ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

6. 21 сентября - 2 октября

7. Расходы, связанные с проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской федерации, отнести на счет средств республиканского бюджета Российской Федерации.
С оригинала быстро делаются номерные копии. Копия в Google

7. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Согласно этим двум транзакциям компания Watertrail Industries 8 ноября 2007 года перевела за 3G-лицензию в Узбекистане на счет Takilant Ltd. 10 миллионов долларов США. Это перечисление было осуществлено на основе подписанного в октябре 2007 года ...
В частности, TeliaSonera приобрела у принадлежавшей этим людям фирмы Takilant 3G-лицензии, частоты и номерную емкость для своей узбекской «дочки» Coscom, причем расплатилась частично ее акциями.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

8. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

По данным следователей ГСУ, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели в рамках порядка 50 банковских операций на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб ...
Отзыв экзекватуры произошел в одно время с арестом имущества Игоря Вожагова — автомобиля BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

9. Зятя не взять.

Все полученные денежные средства в последующем были переведены на счета фирм-однодневок и обналичены. В том же году ФГУП перевело более 1,1 млн руб. на счет ООО «Техцентр» якобы за аренду автомашины Toyota Land Cruiser. Как выяснили следователи, этот автомобиль не использовался, а его номерные знаки, указанные в договоре, были сданы и уничтожены еще в 2008 году.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

10. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

... счет «Вымпелкому» за услуги Takilant был подготовлен самим «Вымпелкомом». Несостоявшиеся взятки Новая череда коррупционных сделок между Vimpelcom и людьми из окружения Гульнары Каримовой намечалась в конце 2012 г. — начале 2013 г. Тогда Executive 2 в письме Executive 1 указал, что для удовлетворения потребностей официальных лиц следует заплатить $16 млн, иначе у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

11. Криминальные связи единоросса Сабурова.

Его интересовал свой, личный «мостик», прибыль от которого оседала бы где-нибудь в оффшорах или на номерных счетах.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

12. Бедный чемпион Плющенко.

Вроде бы, достойно пережил случившееся и после чемпионата Европы в Таллине говорил о том, что ни в чем не нуждается и может даже позволить себе оплачивать собственную подготовку к Олимпиаде за счет найденных второй супругой и одной из первых ...
На месте номерного знака автомобилей было написано «Сборная России», а чуть ниже и более мелким шрифтом — имя и фамилия награжденного спортсмена.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

13. Монополисту закон не писан.

Абоненты «Билайна», в частности, были вынуждены дополнительно к договору со своим оператором, подписывать договора с владельцем номерных емкостей – «Комстар-ОТС». Формально «Вымпелком» не повысил тарифы для владельцев «прямых» номеров, отнеся возникшие дополнительные расходы в счет абонентской платы. Но фактически сотовый оператор скомпенсировал свои потери за счет повышения стоимости других услуг и внедрения новых тарифных планов, то есть все равно за счет абонента.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

14. Дефолт-98 был предрешен.

... спецслужбы начали фиксировать факты открытия секретных номерных счетов в банках Швейцарии и некоторых других стран людьми с советскими паспортами. В 1985 - 1991 гг. темпы бегства были резко форсированы. Только по французским данным, КПСС владела 84 компаниями, имела свыше 7 тысяч банковских счетов, а вклады и инвестиции составляли 25 млрд. долларов. Дефолт N 1 С дефолтом N 1 новая Россия столкнулась в 1990 году, обнаружив, что с клиентских счетов "Внешэкономбанка" (ВЭБ) куда-то испарились все ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

15. Машины, квартиры, дача.

в школе N 1122 - лаборантом, имеет паспорт VII-СБ N 67**63 выдан ОВД "Лианозово" г.Москвы 05.07.94г., данные на 08.06.94г. В настоящее время данная а/м зарегистрирована 03.08.1996 г. в ГАИ-19 СВАО г.Москвы и имеет гос. номерной знак С 428 РА 77рус.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

16. Цифровой ГУЛАГ.

Параллельно с этим МВД, МЧС и гражданские региональные власти все шире внедряют системы видеонаблюдения и распознавания лиц и номерных знаков в реальном мире.
Информационная система РФМ связана с Росреестром, ГИБДД, ФНС и Федеральной таможенной службой; сотрудники Росфинмониторинга получают сведения о лицевых счетах граждан из Пенсионного фонда и информационной системы ЗАГС.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

17. Судьбы "героев лихих 1990-х".

— Мы поменяли не только название, но меняем саму суть отеля, улучшаем номерной фонд, расширяем сферу услуг и инфраструктуру».
По словам сотрудника российского посольства в Болгарии, официальной информации на счет Панпурина и Цыганова там нет. Партнер Панпурина по гостиничному бизнесу говорит, что приморский проект остановлен — невозможно продолжать дело в таких условиях.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

18. Разрушение имиджа Ельцина.

Попытки улучшить имидж за счет посещения, например, места трагической гибели в Ростовской области вызывали отрицательную реакцию, а телевизионные кадры поездки в Швейцарию для приема президентского самолета, оборудованного по последнему слову техники ...
При досмотре автомобиля «Донинвст-Кондор» (номерной знак 0 682 00 99) были обнаружены и изъяты: револьвер импортного производства и граната РГД-5 без запала.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

19. Дело Дервоеда.

Во-вторых, сам губернатор Михайлов считал водочные деньги, регулярно получаемые им от Гавунаса, и переводимые затем на номерные счета в Вену и Лондон, последней страховкой на случай завершения карьеры.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

20. Текст обвинительного заключения

838 млн. 400 тыс. 400 рублей на корреспондентский счет АКБ "Столичный".
... авизо в количестве 3-х экземпляров номерных и 4-й экземпляр - на чистом листе бумаги. Авизо печатались на машинке "Роботрон", на переводных бланках, т.к. в нашем банке отсутствовали бланки почтовых авизо. 3 номерных экземпляра авизо с распоряжением ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google