Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арест по гарантии.

У Нота-банка есть дочерняя кредитная организация. Согласно раскрытию на сайте ЦБ, банк "Витязь" является 100%-й дочкой Нота-банка.— Врезка К.ру]
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

2. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

3. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

4. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

Стоит отметить, что дело Нота-банка пересекается с другим громким расследованием — в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

5. "Давала советы на основе ворожбы".

[ТК "Дождь", 24.10.2016, "По делу "Нота-банка" арестовали гадалку": Сама Михай заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

6. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Отметим, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-банка господин Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб., которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

7. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Так, в частности, имея доступ к материалам расследования о хищениях, совершенных в 2015 году в Нота-банке (его подчиненные осуществляли оперативное сопровождение дела), он предупреждал о ходе расследования и планируемых мероприятиях подозреваемых — бывшее руководство кредитного учреждения.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

8. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки Адвокат получил 3 года колонии за попытку за 10 млн руб. обеспечить условный срок фигурантке дела о хищениях из Нота-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.09.2018, Гадалка напророчила срок адвокату Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Хамовнический суд вынес приговор адвокату Абубакару Манаеву.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

9. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом За еду со скидкой на 3,5 млн руб. в ресторанах La Maree и воспрепятствование правосудию в деле Нота-банка бывший полковник из ГУЭБиПК МВД получил 13 лет Оригинал этого материала © Лента.Ру, 11.06.2019, Беспечный едок, Фото: "МК" Любовь Ширижик Дмитрий Захарченко Пресненский суд Москвы приговорил первого миллиардера МВД — полковника Дмитрия Захарченко — к 13 годам лишения свободы и штрафу в 118 миллионов рублей.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

10. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

По версии СКР, он заранее предупредил хозяев кинувшего своих клиентов Нота-банка о том, что к ним придут с обысками.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

11. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Дело в том, что о махинациях на предприятии офицер узнал от своей хорошей знакомой, финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой (27 октября 2022 года ее заочно арестовали по делу о многомиллиардных хищениях в кредитном учреждении). Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод». [...] Как полагали в Следственном комитете России, о готовящемся в январе 2015 года в Нота-банке обыске по делу «Электрозавода» господин Захарченко предупредил Галину ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

12. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Понятно, что речь идет не о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник агентства.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

13. Федор Цырульник прилетел под арест.

«С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 г. задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ. По данным следствия, В. Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк», играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

14. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

В рамках этого дела Дмитрий Захарченко, у которого конфисковали активы почти в 9 млрд руб., обвиняется в получении взяток — $800 тыс. и скидочной карты — от владельца сети ресторанов La Maree Мехди Дусса, а также в воспрепятствовании правосудию, состоявшему в том, что он сообщил представителям Нота-банка о грядущих обысках.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

15. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Его преследование изначально касалось вывода 26 млрд руб. из Нота-банка.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

16. Захарченко работал не за процент.

В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

17. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Тогда полковник полиции был признан виновным в том, что получил от хозяина сети рыбных ресторанов La Maree Мехди Дусса 50%-ную дисконтную карту, с помощью которой при посещении заведений получил выгоду примерно в 3 млн руб., а также в том, что в 2016 г. он предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущих следственных действиях.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

18. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

То есть, по сути, уводить было что. *** Шишова защита Оригинал этого материала © ИТАР-ТАСС, 16.05.2014, Фото: superomsk.ru Супруга гендиректора омского "Мостовика" подала в суд на мужа и четыре российских банка Олег Шишов Кировский районный суд города Омска начал в пятницу рассмотрение исков Тамары Шишовой к своему супругу — генеральному директору НПО "Мостовик" Олегу Шишову и четырем крупным российским банкам — Сбербанку, Альфа-банку, НОТА-банку и Росбанку.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

19. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Однако до суда этот эпизод пока так и не дошел, и Захарченко приговорили к 12,5 года колонии за использование скидочной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Mare и препятствие правосудию — полковник предупредил руководство «Нота-Банка» о готовящемся обыске.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

20. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Кроме эпизода со взяткой, Захарченко обвиняется в получении денег от руководителя компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и противодействии следствию: он якобы предупредил владельцев обанкротившегося Нота-банка о готовящейся проверке.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google