Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Залечь на дно в Эмиратах.

В связи со вступлением в должность в 2018 г. и уходом в 2019 г. Г.Давтян представил декларации, в которых эта квартира указана. То есть в этом отношении он не допустил нарушений. Но это не все. Грант Давтян приобрел в Дубае еще одну квартиру, о которой не сообщил ни журналисту Hetq.am, ни Комиссии по предупреждению коррупции.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

2. Незадекларированный Дубай.

... в Лондоне в 2019 году оценивали в 66 миллиардов долларов. Физлица и компании, связанные с Европой и Россией, владеют в Дубае недвижимостью более чем на 31 миллиард долларов. Не вся недвижимость из утечки принадлежат частным лицам. Многими объектами владеют офшорные компании, зарегистрированные в других «налоговых гаванях». Из-за этого личности истинных бенефициаров зачастую неизвестны. «Мы впервые располагаем данными о стоимости недвижимости, купленной в “налоговой гавани” как иностранцами, так ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

3. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

И это не единственный пример, когда метрополитен выбирает подрядчиков, фигурирующих в уголовных делах о коррупции и налоговых махинациях.
Метро также выступает в качестве потерпевшего по делу о перекрытии дорог о перекрытии дорог на акции протеста 23 января, а после оппозиционных выступлений 2019 года отсудило у Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

4. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

... ГУСБ МВД России, где работал Атаев, отвечает за собственную безопасность и противодействие коррупции среди сотрудников центрального аппарата полиции. ИА "РБК", 30.04.2019, "Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы": Кашматов ...
На протяжении последних 17 лет Кашматов служил в органах оперативником на разных должностях, в частности, он работал вместе с Атаевым в налоговой полиции.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

5. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете». По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

6. Корпорация "Навальный".

До призыва в армию в октябре 2019 года он был менеджером проектов Фонда борьбы с коррупцией и пресс-секретарём Навального в президентской кампании.
Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

7. Базар, таможня и Абдукадыры.

Новый лидер позиционировал себя как реформатора, который откроет страну для остального мира, покончит с нарушениями прав человека и коррупцией. Неудивительно, что под прицелом оказался Тилляев, член бывшей правящей семьи. Прокуратура и налоговая ...
Сразу после этого, осенью 2019 года, его застрелили в Стамбуле.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

8. Щупальца кировского "спрута".

... достаются «Вятавтодору» (выручка в 2019 году — 4 млрд рублей), а конкуренты изгоняются с рынка либо вообще захватываются. Так, победителем торгов на 680 млн рублей неожиданно оказалось ООО «АБЗ-Оричи». Госконтракт был заключён лишь после вмешательства ФАС, однако затем на предпринимателей обрушилась вся мошь кировской чиновничьей машины. Было выставлено свыше 40 претензий, исполнителям заплатили всего 60 млн, отчего возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

9. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... в других регионах для избежания налоговых проверок) и их учредителей, связи с другими организациями, обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими государственными заказчиками. Данные актуальны по состоянию на весну 2019 года ...
... думы РФ по безопасности и противодействию коррупции внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и в Федеральный закон «О противодействии коррупции», распространяющие антикоррупционные ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

10. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на ...
... Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к предпринимателю составляет 77 млн руб. По мнению защиты, силовики преследуют цель арестовать ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

11. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Алексей Хотин показал государству "Дулисьму" Нефтяная компания арестованного экс-владельца "Югры" успела выкачать из бюджета не менее 20 миллиардов рублей Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: ТАСС Андрей Максимов Алексей Хотин Цены ...
За рамками этой бесконечной дискуссии (во всяком случае, в публичной ее части) остаются лишь коррупция и воровство.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

12. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Пример карты связей лиц Для мониторинга доходов и расходов чиновников существует отдельная система «Посейдон», которая независима от ФСБ и МВД. Она создана для выявления коррупции среди госслужащих.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

13. Большой махач за бюджет.

... рублей машина была куплена за 1,6 млн. При этом счетная палата Дагестана в 2018 и 2020 годах отчиталась, что никаких нарушений в деятельности местного минспорта нет. Но в 2019 году счетная палата Дагестана нашла в регионе недофинансированные позиции ...
[...] У правоохранителей есть сведения о причастности Магомедова не только к коррупции.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

14. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по ...
... в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки бывший руководитель Госстройнадзора по ЯНАО Павел Кузнецов, обвиняемый в коррупции ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

15. Министр с толстым портфелем.

Через счета 70 офшорных компаний Михаила Абызова в эстонском Swedbank с 2011 по 2016 годы прошло $860 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым ...
Совместное расследование с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

16. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Дискуссии в обществе по поводу офшорных миллиардов, отмываемых через жилье в Ванкувере (цена на дома здесь одна из самых высоких в мире), вынудили власти Британской Колумбии создать в 2019 году уже упомянутую комиссию, известную как комиссия Каллена.
Через своего адвоката в Торонто Лорну Уолдмен Чэнь заявил, что к коррупции никогда причастен не был, а отправленные в Канаду деньги он до этого честно заработал в Китае на девелоперских проектах.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

17. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

18. Ильхам Алиев банкует.

... которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers. Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские расследования, в том числе Азербайджанской редакции Азаттыка, установили, что близкие родственники Алиева владеют множеством активов за границей — зачастую через тайные офшорные компании с участием близких компаньонов. В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

19. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по противодействию коррупции.
Первая гостиница бренда в Казахстане открылась в Алматы в 2019 году.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

20. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... клиентов, о чем свидетельствует скрыто сделанная видеозапись, которую раздобыл заявитель о коррупции. «Я очень рад, что узнал вас в этом году, и вправду хочу, чтобы у нас был отличный 2019 год, и чтобы мы вместе развивали весь наш бизнес, — говорил ...
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google