Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Между тем, Лебедев достоверно знал, что полученные от компании «Status Services Limited» 7 799 232 рублей, являлись фактически его вознаграждением по месту работы в ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром», ОАО «НК «ЮКОС» и OOP «ЮКОС-Москва» и, в соответствии со ст.ст.7 и 10 Закона РФ от 7 декабря 1991г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03). Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В личном разговоре г-н Лебедев мне сообщил, что г-н Ходорковский хотел приобрести ОАО «НК ЮКОС», оказывая влияние на залоговый аукцион. Я был на двух или трех собраниях с членами руководства Банка Менатеп и ЗАО «Роспром», на которых г-н Кагаловский изложил стратегию.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

4. Страшная налоговая тайна.

Страшная налоговая тайна Федеральная служба налоговой полиции РФ провела за 2002-2003 гг. целенаправленную работу по документированию противоправной деятельности руководителей ОАО «Банк «Менатеп» (председатель правления М. Б. Ходорковский) по непоступлению налоговых платежей в бюджет. Установлено, что в период с 15.10.1998 г. по 18.05. 1999 г. с расчетных счетов налогоплательщиков-клиентов (дочерние предприятия ОАО НК ЮКОС) ОАО Банк «Менатеп» списаны, но не зачислены на бюджетные счета средства ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Сумма денежных средств, отраженных по Кредиту счета 50 «Касса» и фак-тически неполученных физическими лицами составила 157 104 781 руб., в том числе: за 2002 год – 64 315 287 руб., за 2003 год – 92 789 494 руб. В нарушение п. 8 ст. 250 НК РФ ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Оплата полисов производилась за счет льготного кредитования Алексаняна, как физического лица, подконтрольным ОАО «НК «ЮКОС» банком АКБ «Доверительный и инвестиционный банк». Кроме того, за счет кредитных средств банка по заявлению Алексаняна приобреталась валюта, зачисляемая на его валютный счет.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

7. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд. рублей со сроком погашения после 16 мая 1999 года. 17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности предприятия на сумму 1,05 млрд.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

8. Депутат Юдин просит Генпрокуратуру наложить арест на акции "Сибнефти".

В письме на имя генпрокурора РФ В.Юдин утверждает, что в результате действий МЭК "Итера" и НК "ЮКОС" (РТС: YUKO) "государственная компания ОАО "Газпром" потеряла уникальное предприятие".
За участие в аукционе, как утверждает Юдин, банк 'МЕНАТЕП' получил кредит из бюджетных средств в размере 97,3 млн. долларов.
Дата: 05.11.2003 Копия в Google

9. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

При загадочных обстоятельствах погиб сын Михаила Гуцериева Муса Мурадов, Олег Рубникович; Заур Фарниев, Владикавказ Вчера в селении Чермен Пригородного района Северной Осетии похоронили сына экс-президента НК "Русснефть" Михаила Гуцериева 21-летнего Чингиса. По версии представителей "Русснефти" и родственников предпринимателя, Гуцериев-младший, входивший в советы директоров ОАО "Русский уголь", ОАО "Русская содовая компания" и других структур, скончался от кровоизлияния в мозг, которое стало ...
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

10. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

Пресс-служба следственного комитета (СК), в минувшие выходные воздерживавшаяся от каких-либо комментариев по делу ОАО "НК 'Русснефть'", вчера официально подтвердила обыски и допросы руководителей компании.
C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде Антон Степанов [...] Банк По данным «ТД», дело Гуцериева могло затронуть и входящий в империю Гуцериева «БИН-банк».
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

11. Вексельторг здесь неуместен.

ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН».
Указанным решением Общество привлечено к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 199, п. 1 ст. 126 НК РФ, предложено уплатить суммы налоговых санкций, не полностью уплаченных налога на прибыль и НДС за период 2002-2003 г.г., а также ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

12. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
В результате несоблюдения налоговыми органами статей 46, 76 и 77 НК РФ, предусматривающих меры по обеспечению исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, в бюджет города в 2002 г. недопоступило около 1,7 млрд.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

13. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Путь от триумфа к финансовой катастрофе в российском бизнесе - в чем состояли стратегические ошибки нефтяной компании Алексей Голубович (председатель совета директоров ОАО "Русские инвесторы". Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года). В 1998-2000 годах - директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК ЮКОС") Хотя новых событий в "деле ЮКОСа" сейчас не ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

14. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

С 1992 г. – президент банка «Империал», 6 июля 1998 г., после покупки НК «ЛУКОЙЛ» контрольного пакета банка «Империал», ушел с поста по собственному желанию.
В октябре 2005 г. продал принадлежащие ему акции «Сибнефти» ОАО «Газпром», получив за них 13 млрд.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

15. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

16. Уголовный алфавит ЮКОСа.

19 апреля 2006 года Симоновский районный суд Москвы признал Бахмину виновной в хищении и содействии легализации имущества ОАО «Томскнефть» (под руководством начальника правового управления НК ЮКОС Алексаняна и зам. начальника Гололобова) на сумму 8 ...
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

17. Как украсть "Юганскнефтегаз".

... касательства не имеет, а выплаты Китаю нефтью по кредиту (48.4 млн. тонн) будут «выполняться в основном за счет объемов нефти, добываемой ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", и частично - за счет объемов, добываемых ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз ...
Юрий Заостровцев - генерал-полковник ФСБ; до того как перешел на работу в этот банк, занимал должность начальник департамента экономической безопасности в ранге замдиректора ФСБ. Причем, как говорят знающие люди, именно господин Заостровцев был ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

18. "Схемы" Ходорковского.

В результате получается, что область за бюджетные деньги приобрела векселя ОАО "Самаранефтегаз" (подразделения НК "ЮКОС") и двух никому не известных фирм "Аваль" и "Юниэла".
И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

19. Top-154 (Финанс-2004)

Основной актив: Millhouse Capital (26,01% НК "ЮКОС", 25% ОАО "Русский алюминий").
Александр Лебедев, бывший руководитель Национального резервного банка, сейчас работает депутатом Государственной думы от блока "Родина". Копия в Google

20. Top-50 (Культ личностей-1999)

30. Патаркацишвили Аркадий (Бадри), исполнительный директор ОАО "ОРТ". 31. Лебедев Александр, президент Национального резервного банка. 32. Джабраилов Умар, заместитель гендиректора АО "Охотный ряд". 33. Ресин Владимир, председатель строительного комитета г. Москвы. 34. Пугачев Сергей, председатель совета директоров Межпромбанка. 35. Бажаев Зияуди, президент ОАО "Группа "Альянс" (ранее - "НК Сиданко"). 36. Гуцериев Михаил, зампред Госдумы, председатель совета директоров банка "БИН". Копия в Google