Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США - кредитные средства ЭКСИМбанка США (для реконструкции установки производства битумов). Привлекаемый кредит является связанным. В соответствии с дополнением к кредитному соглашению между Внешэкономбанком и Японским Банком Международного ...
В структуре уставного капитала ОАО "НГК "Славнефть" из 82,93 %, принадлежащих Российской Федерации, объединенный ФАРП, подлежащий размещению среди работников Компании и АО "Мегионнефтегаз", уменьшен до 10,25 процента.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

2. Как спасти банк "Траст"?

По мнению Fitch, помещение рейтингов НБ "Траст" на пересмотр в сторону возможного понижения отражает повышенные кредитные риски банка, а также недостаток транспарентности в отношении ряда банковских активов.
Впоследствии ВБРР и "Дальневосточный" будут присоединены к "Трасту" для создания, по замыслу сторон, банка федерального значения. Предполагается, что три места в совете директоров объединенного банка получат нынешние мажоритарные акционеры "Траста ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Жесткая позиция «Альфы» объяснима — плохие долги в банке достигли 10% от кредитного портфеля.
В 1999 году был избран гендиректором ОАО «Авиша», впоследствии возглавил объединенную компанию «ВСМПО-Ависма».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

4. Межпромбанк лишен лицензии.

При размещении еврооблигаций на $200 млн в феврале 2010 года агентство Moody`s присвоило выпуску рейтинг Ba ("долговые обязательства, имеющие черты, характерные для спекулятивных инструментов, подвержены существенному кредитному риску"), прогноз по рейтингу был "негативный". В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

5. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
... соучастникам организаций ООО «Дорстройпрогресс», ООО «Юрикс», ООО «Сантехлайн», ООО «Янтарь», ООО «Фаворит», ООО «Митрагрупп», ООО «Объединенная сырьева компания», ООО «Вироско», ООО «Эллисан», ООО «Мега Стиль», а также иных компаний, не ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

6. Акт документальной ревизии

... полетов, расходы по страхованию воздушных судов, оплачивалось комиссионное вознаграждение Швейцарскому банку, а также комиссия за обслуживание счета согласно Кредитного соглашения №9705-AF01 ( средства перечислялись на счет фирмы "Andava Finance Ltd ...
... Дополнение N2 от 01.08.96 г.) ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" передал, а ЗАО "Финансовая объединенная Корпорация" (ЗАО "ФОК" было создано в апреле 1996 года - свидетельство о регистрации Государственной регистрационной палаты при ... Копия в Google

7. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

На такую меру ЦБ пошел после того, как банк не смог осуществить две очередные выплаты по нему на общую сумму 11,5 млрд руб. Кредит реструктурирован на полгода, в его обеспечение заложены судостроительные активы Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит Межпромбанк. Это "Северная верфь", Балтийский завод и КБ "Айсберг". "Технологически моментальная порча всего кредитного портфеля может быть возможной, если банк по какой-то причине попросту перестал на ежемесячной основе ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

8. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По его словам, объем корпоративного кредитного портфеля банка составлял $12 млрд, из них $9 млрд было выдано мошенническим путем, а $3 млрд вообще проходило через специальный департамент, занимавшийся «левыми офшорами».
Сначала партнеры решили объединить Казкоммерцбанк с БТА Банком. В рамках этой сделки Ракишев передал свою долю в БТА Банке Казкоммерцбанку, взамен получив блокпакет (25%) объединенного банка (его название осталось прежним — Казкоммерцбанк).
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

9. Дважды заочно.

[ТАСС, 30.03.2018, "В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка": В объединенной пресс-службе судов города ТАСС пояснили, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из другого уголовного дела. Ранее Шигаева, который сейчас находится в розыске, заочно арестовывали по делу о мошенничестве и легализации денег. Тогда он, по данным следствия, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

10. Top-500 ("Финанс", 2007).

... акций нефтяной компании WSR 8,0 300 186 Роман Авдеев 1967 Владелец концерна «Россиум» (сельское хозяйство, строительство) и Московского кредитного банка 8,0 300 187 Артем Кузнецов 1967 Президент группы «Гута», партнер Юрия Гущина (№ 198) 8,0 300 188 ...
... директоров и основной акционер (около 80%) группы ЛСР 10,6 400 138 Евгений Шевелев 1965 Член совета директоров Объединенной металлургической компании, рынок считает его совладельцем холдинга 10,6 400 139 Дмитрий Троицкий 1965 Партнер Дмитрия Коржева ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

11. "Динамо" в законе.

Финансовые потоки проходят и координируются через Украинский кредитный банк.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

12. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Назвать этот банк он отказался, ссылаясь на политику о конфиденциальности, но отмечает, что «доступ к кредитному ресурсу — единственное, что до сих пор держит в швейцарской юрисдикции».
До «Красного Октября» у Герасименко был бизнес по импорту украинского металлопроката, клиентами которого, по его словам, были предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») и Объединенной авиастроительной корпорации ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

13. Банк одного клиента.

Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка. Вот про сроки. «Существенная часть кредитного портфеля банка» приходится на кредиты, предоставленные для финансирования инвестиций заемщиков в долевые ценные бумаги предприятий, контролируемых ОПК ...
... представитель ОПК. Незадача в том, что единственный известный на сегодня кандидат в покупатели этих активов — государственная Объединенная судостроительная корпорация готова заплатить 23-25 млрд руб., т. е. в четыре раза меньше, а этого недостаточно ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

14. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... и порекомендовал российским клиентам впредь не иметь дел с киргизским банком. Впрочем, запрет никак не повлиял на деятельность Наделя и его друзей в суверенном Кыргызстане, а до этого промышлявшего подобным образом и на территории самостийной Украины. 1 ноября 2008 года произошло слияние активов двух крупнейших коммерческих финансовых организаций Киргизии – «АзияУниверсалБанка» и «Кыргызпромстройбанка». И уже 3 ноября объединенная кредитная организация начала свою работу под общим брендом ОАО ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

15. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... Интеркоммерцбанк, Альфа Банк, Пробизнесбанк, РЭБ, ЮниКредитБанк, Бинбанк, Экспобанк и другие, отказали Анатолию Кипишу и Якову Грибову в предоставления кредитования их деятельности из-за резко-негативных заключений кредитных отделов, рисковиков и ...
В конце 2012 года, по данным из реестра, «Немирофф Водка Рус» получила лицензию на оптовую продажу водки, а Роспатент зарегистрировал неисключительные сублицензионные договоры с «Объединенными пензенскими водочными заводами» для начала производства ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

16. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и «Комплектстрое». ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года. Сумма обязательств кредитной организации превышала ...
... ТАСС Георгий Смирнов Игорь Коломойский Кошехабльский районный суд признал экстремистом украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Адыгеи ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

17. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищения 1,8 млрд руб. Месяц назад четыре года условно получил экс-начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов. Еще один фигурант уголовного дела — глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин — уже больше года находится в международном розыске. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Андрея Карпова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

18. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась также через этот оффшор, 87 млн. долларов на счета которого перевела «ОЭК-Финанс». Аббревиатура в названии фирмы расшифровывается как Объединенный энергетический комплекс, что служит еще ...
В декабре Deutsche Bank потребовал срочно вернуть 87 млн. долларов – часть первого транша из анонсированной прежде кредитной линии в 600 млн. долл.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

19. Большая стирка.

Банк, едва ли не единственный из первых сорока кредитных организаций, до сих пор не разместил ни одного выпуска еврооблигаций и ни разу не занял у западных банков сколько-нибудь значимую сумму (кредит польского МНВ Bank Polska в 2002-м на $2,6 млн в ...
... и Кириленко организовали торговую площадку для сделок с наличной валютой—«Объединенный валютный дом». Это был оптовый обменный пункт, работавший под вывеской МДМ-банка и банка «Индустрия-Сервис» (Занадворов и Кириленко были его сотрудниками ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

20. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве ...
В марте 2005 г. мэрией Москвы был одобрен проект строительства высотного здания «Россия», разработанный английским архитектором Норманом Фостером и представляющий собой три башни, объединенные в единое целое.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google