Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

- Более 20 млн. долларов США - похищены через компании ООО «Анкоран», ООО «Кэролакс», ООО «Автороуминг» и ООО «ТЦ Инстарк», путем выдачи необеспеченных кредитов. Деньги от этих компаний через оффшорные банки FORЕХ ВАNК (Черногория) и White КNIGНТ МЕRСНАNТ ВАNК (Науру) были переведены на счет оффшорных компаний, в том числе SL Capital, 100% собственником которой является КБ «Альба Альянс».
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

2. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

... на целую метростроительную отрасль города, однако Смольный выбрал в качестве партнера ВТБ. В конце 2022 года Лавленцев ушел и из СТГ. ИА "РБК", 19.07.2023, "Фонтанка" узнала о задержании бывшего вице-губернатора Петербурга": На данный момент Лавленцев числится собственником трех компаний, не связанных со строительством: ООО «К.З», ООО «Рассвет» и ООО «Магеллан». [...] «СКА Арена» — ледовая арена, строящаяся в рамках концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

3. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

В начале мая, как рассказывает Ефимов, Мищенко попросил его перевести деньги на счета двух фирм ООО «Альянс» и ООО «Волд Трейд Сервис», при этом общественная организация чернобыльцев Новомосковска должна была заключить ряд договоров с данными компаниями на изготовление печатной продукции и организацию проживания и питания 150 человек.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

4. Ильдар Саидов набрал по самые помидоры.

Общая сумма незаконного вознаграждения от представителя ООО «Сан Лайт-Астрахань» Джаваншира Мамедова составила 2,1 млн руб. Деньги, согласно судебному решению, генерал-майор Саидов получил через посредников, которыми выступили начальник Астраханского таможенного поста Астраханской таможни Максим Горбатов и первый заместитель начальника таможни Олег Галичкин.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

5. Узкая группа благоустроительных лиц.

С фигурантами той давней проверки связан ещё один нынешний успешный подрядчик благоустройства — ООО «ЮГ 2008», получивший за прошлый года от «УКРиС» 700 млн рублей. Полный тезка его экс-совладельца Денис Дедов был учредителем и единственным владельцем ООО «СК Юнион», у которого, по данным налоговиков, тоже был общий IP-адрес с «Альянсом» и его субподрядчиками.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

6. Российский страховой бизнес — 2013.

... ЗАО А3 Ак Барс, банк, ОАО Г2 Акцепт, ООО Б1 Алекперов Вагит А2 АЛИКО, СК, ЗАО В2 Альфа-Банк, ОАО Б2 АльфаМедПроект, ООО Б3 АльфаСтрахование, группа Б2 АльфаСтрахование, ОАО Б2 АльфаСтрахование-Жизнь, ООО Б2 АльфаСтрахование-МС, ООО Б2 Альянс, НПФ Б2 Альянс, СК, ОАО Б2 Альянс Евразия Медицина, ООО В2 Альянс Жизнь, СК, ООО В2 Альянс Жизнь Украина, ОДО В2 Альянс Инвестиции, ОАО В2 Альянс Украина, ОДО В2 Аркада, СК, ООО Г1 АСКО-Забота, МСК, ООО А3 АсСтра, МСК, ООО Б3 Банк ВТБ, ОАО Г1 Банк ЗЕНИТ, ОАО ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

7. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

В качестве покупателя Зеином Ахабаевым была выставлена компания ООО «МСМ-Амурская» , а сам Зеин Ахабаев и ОАО «Альянс «Русский текстиль», в лице его Президента Константина Волкова, выступили поручителями по договору купли-продажи акций с ООО «МСМ Амурская». Естественно, генеральным директором ООО «МСМ-Амурская» и ресторана «Эмпорио» являлось одно и тоже лицо Марат Иванович Чариков.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

8. Строительный холдинг "Новый град"

... Альянс» было принято решение о приостановлении финансирования строительных работ, а затем и о расторжении договора подряда с ООО «Гидроспецстрой». К тому времени по выплаченным авансовым платежам подрядчик предъявил актов на 25 млн. руб, а за оставшуюся сумму отчитаться не смог. Заказчик потребовал вернуть ему оставшиеся неосвоенными 58 миллионов. Но получил отказ. Дело было передано в Арбитражный суд, и выиграно заказчиком. Однако средства не были возвращены их законному владельцу: не счетах ООО ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

9. Чья "Моя улица".

В 2010–2011?годах пост главного инженера «Универсстройлюкса» занимал нынешний владелец «Альянса» Вадим Самыловских. До 2010?же года он вместе с Евгением Бирюковым, которого СМИ называют племянником Петра Бирюкова, владел ООО «ЕВС». По программе «Моя улица» «ЕВС» выиграло тендер на благоустройство Большой Серпуховской и Люсиновской улиц стоимостью 375?млн руб. Тендер на благоустройство Большой Тульской стоимостью 146,6?млн руб. выиграло ООО «Автодорстрой».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

10. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... гендиректора ООО «Региональный Инвестиционный Альянс» и замгендиректора ООО УК «Комос», владеющее контрольными пакетами акции ООО «Ижевская буровая компания» и ООО «Удмуртнефть-Геофизика». В июне 2010 года был назначен координатором дорожного проекта «Единой Россией», в рамках которого Удмуртии было выделено 596 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ владеет: 100% долей ООО «Петро-Альянс» (сфера деятельности: хранение сырой нефти) 33% долей ООО «Камский карьер» (через ООО «Петро-Альянс») 31% долей ООО ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

11. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Как известно, учредителем развалившегося СДС является ООО «Инвест—Альянс», которое принадлежит не только Алексею Гришину, но и его тезке Меркушкину, младшему сыну экс-лидера бедной республики.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

12. Педофил подвел партнеров.

В ее состав помимо магазинов электронной и бытовой техники входили фирмы — ООО «МВК-Альянс», ООО «Мир Техники 2000», а также несколько крупных сельхозпредприятий — ООО «МТ-Агро», ООО «Агрофирма «Агро-Даниловка», ООО «Агрофирма «Агро-Нехаево», ООО «Агрофирма «Агро-Урюпинск», ООО «Волга-Бетон».
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

13. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 7708617192) и еще около 10 коммерческих организаций ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

14. Загадки бизнеса и правосудия.

Вот она, эта троица ООО - “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”, “Визит” и “Альянс”.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

15. Мой отец — губернатор.

Михаил Богомаз является совладельцем компании ООО «Картофельный альянс».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

16. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Как следует из документов, попавших в распоряжение журналистов, в августе этого года в подмосковном городе Химки единственный участник ООО «Гранд Титул» решил увеличить уставной капитал своей компании, внеся в денежной форме 1 037 490 000 (один миллиард тридцать семь миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

17. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Кстати, в 2000 году (Зуеву инкриминируется именно этот период, тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

18. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

В апреле 2018 года она учредила ООО «Профессиональный плавательный клуб «Гладиатор», в котором заняла пост президента, следует из данных «Контур-фокус».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

19. Виктор Якунин предпочитает острова.

Супруга Виктора Якунина , младшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, Дарина Якунина открыла на Б. Зелениной ул. в Петербурге цветочную лавку под управлением ООО "Сполуслова" и проводит мастер-классы по флористике, а ее брат Данил Фербиков занимается гораздо более глобальными аграрными проектами в Орловской области.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

20. Криминальный роман Евгения Павлова.

При всем разнообразии деловых интересов госпожи Гуськовой отдельного внимания заслуживает ее компания ООО «РамИнвест».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google