Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С июня 2004 года Луговой – сотрудник ООО «Лентус». С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

2. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Вместе с тем, собственные источники финансирования у ООО «БТА Банк» в настоящее время отсутствуют. Так, банк являлся одним из наиболее активных игроков на рынке депозитов физических лиц, привлекая их под 17% годовых под брендом «Вклад урожайный». По сведениям самого ООО «БТА Банк», размещенным на их официальном сайте, сумма привлеченных депозитов в настоящее время превышает 7 миллиардов рублей. В то же время, самый ценный кредитный портфель банка, не связанный с финансированием компаний Аблязова ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

3. Черная дыра Виталия Ботонькина.

По этому факту учредителем ООО НПФ «Энтек» так же подано заявление в УВД СЗАО г. Москвы. К сожалению, судьба подобных заявлений и писем во властные и судебные структуры г. Москвы с упоминанием фамилии «Ботонькин» нам уже известна. Последнее время в СМИ много говорят и пишут про инцидент с кортежем из 28-ти Mercedes-Benz Gelandewagen, на которых будущие чекисты 21 июня шумно и совсем не конспиративно промчались по центральным улицам столицы в честь окончания своей учебы в академии ФСБ и начала ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

4. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

В настоящее время дело рассматривается в кассационной инстанции. 7 А51-6831/2010 ЗАО "Михайловский бройлер" ООО "Российское информационное агентство "ВостокМедиа" 5 000 000 Суд первой инстанции удовлетворил иск, снизив сумму компенсации репутационного вреда до 650 000 руб. Ответчик подал жалобу в апелляционный суд, но позже отозвал.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

5. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Теперь уже даже самым скептически настроенным наблюдателям становится ясно, что при таких обстоятельствах жизни в Рязани кое-кому в ближайшее время не станет.
Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

6. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В 2007 году Омельченко, будучи сотрудником UCP. United Capital Partners — инвестиционная группа Ильи Щербовича, в 2012-2013 входил в совет директоров «Роснефти», имел доверенность на представление интересов ООО «Прана» и знакомился с лотом №13 во время дележки ЮКОСа.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

7. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Чего не сделаешь ради дружбы, тем более когда жена друга, президент ООО «РИГгрупп» небезызвестная Жанна Буллок хочет приобрести более 900 га клинской земли?! Дружат ведь семьями. Из ответа прокуратуры Московской области следует, что ООО «РИГгрупп», доли иностранных юридических лиц в уставном капитале которого составляют в настоящее время 100% уставного капитала, принадлежат на территории Клинского района 25 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 3000336 кв.м!
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

8. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Однако, финансист скрылась от следствия и в настоящее время находится в розыске. 49. Спиричев Алексей. Генеральный директор подставных компаний: ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-ойл», ООО «Фландер», ООО «Направление».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

9. Депутат под следствием.

Среди статей, по которым может быть обвинен депутат Дмитрий Розенков: уклонение от налоговых обязательств и превышение должностных полномочий во время его работы генеральным директором ООО «Корфовский ЛВЗ».
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

10. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице. Этот клуб был куплен структурами «Сбера» еще в 2012 году предположительно за $180 млн — так оценивает сумму сделки Билалов, знающий обстоятельства покупки. Гольф-клуф "Сбера" Зачем госбанку понадобился гольф-клуб, который также генерирует сплошные убытки, по итогам 2021 года убыток составил 36 млн руб., 2020 года — 43,2 млн руб., 2019 — 38,3 млн руб. ? Как вспоминает Билалов, в то время возглавлявший ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

11. Дорогу стройке расчистили ножами.

Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36». В свое время Ренич и Тищенко купили небольшие пакеты акций этих структур, потом их увеличили до немногим более чем контрольные.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

12. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

О том, что фонд был в свое время создан при непосредственном участии и под присмотром ОПС, ни для кого не секрет. Долгие годы общественник Ройзман пытался избавиться от «уралмашевского» «хвоста», заработать имидж независимого и самостоятельного политика. Надо отдать должное — у него это почти получилось. Но общественник упустил из виду одну деталь. Ройзман остался в числе учредителей ООО «Ювелирный дом», вторым владельцем которого является его одноклассник Вадим Чуркин (12 место, контролирует ...
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

13. Как "пилят" дипломаты.

— Строительство и ремонт объектов за рубежом — отдельная история, качество работы — удручающее, но даже на уровне послов ничего поделать невозможно, — рассказывает сотрудник МИДа, долгое время проработавший за границей.
Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

14. Что оставит в наследство губернатор Леонид Полежаев.

Роль кошелька в семье старшего сына выполняет жена — Нателла Полежаева, длительное время возглавляющая поликлинику нефтезавода и санаторий «Рассвет», принадлежавшие «Сибнефти». После перерегистрации «Сибнефти» в Санкт-Петербурге, Нателла Олеговна вполне предсказуемо стала счастливой обладательницей ООО «Поликлиника нефтезавода» и ООО «Санаторий «Рассвет», кроме того является учредителем ООО «Евродент», ООО «Астра-тур» и ООО «Биоген». Последнее время она наглядно демонстрирует свой материальный ...
Дата: 17.07.2009 Копия в Google

15. Экспроприация в законе.

А через некоторое время прокурор подписывал постановление о реализации товара, которое отправлялось для исполнения в Российский фонд федерального имущества. РФФИ, в свою очередь, привлекал “независимого оценщика”, причем одного и того же - эксперта ООО “Экспертиза собственности” Наталью Гегечкори.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

16. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Во всяком случае, настоящие собственники ТК «Три Кита» заявили о том, что ровно с момента вступления ими в права комплекса весной 2004 года, внешнеэкономическая деятельность вообще не ведется, и управляющий торговым процессом Зуев был ориентирован на это. В настоящее время господин Зуев является гендиректором ООО «Капитал», которое является управляющей компанией ТК «Три Кита». Грубо говоря, возглавляемая Зуевым фирма является арендодателем помещений, расположенных в ТК «Три Кита». То есть ООО ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

17. Страшная налоговая тайна.

То есть на основании имеющихся у предварительного следствия материалов в настоящее время нельзя сделать однозначный вывод о том, кто конкретно из числа руководителей НК ЮКОС, ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Митра», ООО«Форест- Ойл», ООО «Вальд -Ойл» и МО город Лесной совершил уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

18. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... настоящее время корпорацией «Omeka, Ltd» заключены контракты с Департаментом международных связей Минатома (№ МА-109-24 от 15 июня 1999 г.) и АО «Техснабэкспорт» Минатома (№ Т-109-26 от 15 сентября 1999 г.) на оказание консультационных услуг, в соответствии с каждым из которых ей ежемесячно выплачивается по 7.500 долларов США. Кроме того, «Omeka, Ltd» заключены контракты с НИКИЭТ и находящимся в г. Москве рядом коммерческих организаций, среди которых по объемам финансовых проводок выделяется ООО ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

19. Верховный суд пленило "Право.ру".

Алексей Звягинцев — одновременно гендиректор судебно-правовой системы "Право.РУ" (учредитель Любовь Орлова, ведь в свое время Чиракадзе переписал большинство активов на жену). Андрей Звягинцев — учредитель ООО «Праводник», которому принадлежит портал «Право.ру».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

20. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Г-н Невзлин и г-н Брудно раньше работали в информационно¬вычислительном центре объединения «Зарубежгеология», в то же самое время, когда г-н Лебедев работал в планово-экономическом отделе.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google