Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... рассчитывает получить показания банкира на заинтересованность и участие в сделках как самого экс-губернатора, так и его родственников и деловых партнеров. Какую позицию на данный момент занимает Дмитрий Голованов, неизвестно. Его адвокат обсуждать уголовное дело своего клиента отказался. Воздержались от комментариев и в МСП-банке. Отметим также, что в июле прошлого года это кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

2. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... написали по страховке, Фото: РИА "Омск-Информ" Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков. Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

3. Санаторное покушение.

Ей принадлежит ООО «Консорциум Энергопромфинанс», владеющее 18,99% долей ООО «Санаторий «Каширские роднички». Еще 32,99% долей принадлежат ООО «Энергопроммашхолдинг», которым владеет деловой партнер Сечиной Алим Дадуев (ранее осужденный по статье «Разбой»).
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

4. Сказочно богат бывшей женой.

Антон Сибиль «Железобетон» занимается сдачей в аренду площадей в пятиэтажном здании на улице Спортивная в городе Кемерово, раньше здание было в госсобственности, теперь приносит немаленький доход фирме ООО «Железобетон», которая принадлежит жёнам ...
После ухода с должности Антона Сибиля пост заместителя губернатора по строительству занял его друг и деловой партнер Максим Макин.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

5. Крымнаш взят на карандаш.

Само собой, в суде представители ООО «Стар Энерго», формально выступавшего ответчиком, активно поддерживали позицию Пономарёва.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

6. Верховный суд пленило "Право.ру".

Случайно или нет, но с тех пор у Дмитрия появился новый деловой партнер по собственным проектам (отдельным от Живило) — юрист Тимур Валиев, который много лет работает в структурах Дерипаски, а на данный момент является заместителем генерального директора по юридическим вопросам в EN+. Так, вместе с Чиракадзе Валиев учредил ООО «КАФФИР», а вместе супругой Чиракадзе, Любовью Орловой — ООО «Нивел Групп».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

7. МОЭСК: Воруют все!

Среди них, к примеру, могут быть предложены ООО «Межобъектстрой», ООО «Еврострой ХХ1», или иная дочка ООО «Евротехника», контролируемые Ермаковым М.Е. То, почему несостоявшиеся клиенты МОЭСКа идут со своими деньгами именно к Ермакову, объясняется просто. Предприниматель является деловым партнером Крупина. Они, в частности, совместно владеют московской фирмой ООО «Реал-инвест», где Крупин был гендиректором до своего перехода в государственную энергокомпанию. В итоге, деловой партнер Крупина стал ...
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

8. Издателей обвели вокруг банка.

Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль. "Коммерсант", 01.11.2022, "Издателей обвели вокруг банка": Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

9. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина».
Деловыми партнерами будущего свердловского чиновника выступали представители ближайшего окружения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

10. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

ячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5 Вице-президент Пробизнесбанка и гендиректор коллекторского агентства "Лайф" сели за хищение 2,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.07.2019, Банкирам и их деловым партнерам ...
3), выполняя указания руководителей организованной преступной группы, подписал от имени банка договор об условиях среднесрочного кредитования с ООО «ИСК "Ивспецгарант"», согласно которому компании открывалась кредитная линия на 500 млн руб ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

11. Владимир Аристархов задекларировал дивиденды.

Деловыми партнерами чиновника, как убедился РБК, являются в том числе и основатели сети «М.Видео». Аристархову, в частности, принадлежит 25% ООО «Лига Девелопмент», зарегистрированного в подмосковных Химках и управляющего торговым центром «Лига». Еще 25% этого общества через ООО «Авторитет» принадлежат Александру и Михаилу Тынкованам, а также Павлу Брееву, следует из данных ЕГРЮЛ.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

12. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Вокруг ООО «БТА Банк» уже некоторое время ходят слухи о его тяжелом финансовом положении.
Такие положения закона, в первую очередь, имеют своей целью предотвратить сокрытие признаков неплатежеспособности от кредиторов и деловых партнеров банка.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

13. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

На протяжении последних нескольких недель имя предпринимателя Эмиля Гайнулина, руководителя ООО «Подводтрубопроводстрой» (ПТПС), крупного подрядчика «Газпрома» и «Транснефти», не сходит со страниц средств массовой информации, как российских, так и зарубежных.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

14. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

И чтоб ублажить нерусское ухо, в Москве и было зарегистрировано ООО “Файерстоун Данкен”, специализирующееся на консалтинге, юридических и аудиторских услугах.
И все бы обошлось, и работали бы ребята вместе и по сей день, но спустя пару недель случилось еще одно странное событие, которое и вбило последний клин между деловыми партнерами.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

15. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

В течение трех месяцев с ноября 2020 года по февраль 2021 года на счета ООО «ЮК «Логос» были перечислены 7,5 млн рублей за юруслуги, которые никто не оказывал. Спустя несколько месяцев совладельцев Merlion освободили, а их дело прекратили. Вячеслав Симоненко, напротив, в феврале 2022 года сам перешел в разряд обвиняемых за фальсификацию доказательств (ст. 303 УК) и дачу заведомо ложных показаний (ст. 307) в отношении бывших деловых партнеров.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

16. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

[...] Еще через четыре месяца был найден и взят под стражу вероятный заказчик убийства — им оказался 35-летний деловой партнер господина Мартынова Антон Ерохин.
— Врезка К.ру News.ru, 10.03.2020, "Казак-киллер и милиционер из ЛНР: кто охотился за партнером Роскосмоса": Признанное в декабре банкротом нижегородское ООО «Синтез ПВ» называют единственным в РФ производителем топлива для космических ракет «Союз» и ...
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

17. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Напомним, следствие считает, что Антон Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым и другими неустановленными лицами вступили в преступный сговор. С июня по сентябрь 2019 года в одном из московских банков они познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

18. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

... Информационная безопасность дала утечку на 150 миллионов Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший гендиректор АО «Практика безопасности» и экс-соучредитель ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"» Антон Зинченко ...
Стоит также упомянуть и о том, что само ФГУП УСС ФСБ является участником не одного десятка судебных тяжб со своими деловыми партнерами, в которых выступает и как истец, и как ответчик.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

19. Энергосбыт активов.

Представители УК "Энергострим", которую господин Желябовский создал летом этого года после увольнения из ООО "Энергострим", заявили "Ъ", что расследование против них связано с корпоративным конфликтом и якобы имевшим место невозвратом крупных сумм со стороны их деловых партнеров. Представители УК утверждают, что все акции сбытовых компаний продавались вполне законно, законными были и другие финансовые операции, которые вызвали подозрение у правоохранительных органов. *** ООО "Энергострим ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

20. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

ОРСИ получил в управление активы Жанны Буллок (в частности, ООО "РИГрупп" и ОАО "Росвеб") в феврале 2009 года по соглашению с основным ее кредитором — Московской областной инвестиционной трастовой компанией (МОИТК; 100% у администрации Московской ...
Вскоре после этого в офисе ОРСИ и домах его топ-менеджеров сотрудниками департамента экономической безопасности были проведены обыски, а гендиректор компании Андрей Пашковский, его заместитель Зоя Галеева и давний деловой партнер Георгий Копыленко ...
Дата: 20.08.2010 Копия в Google