Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

По сведениям наших источников, итогом взаимных договоренностей Евгения Михайлова и Петра Мясоедова стала передача производственного имущества Удохского спиртзавода созданному в октябре 2002 года ООО «Удоха», которое находится под контролем все того же ГУП «Псковалко».
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

2. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

В свою очередь депутат Слипенчук сообщил журналистам, что ни в каких газовых контрактах с Украиной участвовать не собирался, а 20 млн евро просто дал взаймы своему бизнес-партнеру Бальзамовой. Биография Михаила Слипенчука Михаил Викторович Слипенчук родился 20 января 1965 года в городе Рубцовск Алтайского края. После окончания географического факультета МГУ проходил службу в ВС. С 1995 года до декабря 2011 года — генеральный директор ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь».
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

3. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... предприятие — ООО “Агросакмара Башкирия”, которое должно основать животноводческую ферму. Посол Саргсян вел переговоры о приходе на казахстанский рынок Имеющаяся в отчете головной итальянской компании запись о Казахстане и Саргсяне-инвесторе не случайна. В 2016 г. австрийская “Inalca Eurasia Holding GmbH” появилась также на рынке Казахстана, зарегистрировав “дочку” ООО “Inalca Eurasia Kazakhstan“. Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что “Inalca Eurasia” инвестирует 100 млн евро ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

4. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Якобы оно подготовлено российскими инструкторами, а его основная задача совпадает с договорными обязательствами ООО «Евро Полис»: освобождение, охрана и оборона нефтяных месторождений под Пальмирой.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

5. Ловушка для инвестора.

Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка. Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного низкотемпературного терминала в районе Волхонского шоссе вблизи Санкт-Петербурга.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

6. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости, считает СК. По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей.
Однако в финальном договоре между ДВС-Хандел ГМБХ и — наконец-то уже — «Даллмайером» значится другая сумма — 2,5 млн евро; а на счета немецкой компании в Commerzbank по ее инвойсам и вовсе ушло 1,5 млн евро. В итоге из 4 млн евро, полученных ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

7. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных лиц", незаконную продажу частот и участков.
Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

8. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Суммы в других валютах у него почти не изменились: 771,4 тыс. грн, 196 тыс. евро и 420,8 тыс. долларов. Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в прошлом году сильно потратился. Он задекларировал около 3,7 млн грн дохода и около 6,7 млн грн расходов. В частности, за прошлый год он получил 670 тыс. грн процентов в банке "Аваль", 300 тыс. грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тыс. роялти, 170 тыс. заработной платы и 45 ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

9. Банька по-черному для Си Цзиньпина.

ЗППП: за президента платит повар Нам прислали часть электронной переписки бухгалтерии пригожинского ООО «Евро Полис». Оказалось, что «Петербургская гарантия» — всего лишь одна из сотен фирм-«прокладок» в группе компаний Евгения Пригожина. И оплата за «уникальный дом» для Си Цзиньпина прошла через бухгалтерию той самой компании «Евро Полис», которая отвечает за деятельность наемников «группы Вагнера» в Сириии — тех наемников, на счету которых доказанные преступления против человечности.
Дата: 23.06.2022 Копия в Google

10. Задержали в сортире.

Надо отметить, что интерес Центра «Э» МВД к фигуре Шпрыгина возник вскоре после Евро?2016 во Франции, где члены ВОБ Алексей Ерунов и Сергей Горбачев были осуждены за участие в массовых беспорядках (см. «Новую», №?104 от 19.09.2016).
... средств ВОБ, полученных от РФС. «Среди основных контрагентов ВОБ значатся: ООО «Медиастиль», ООО «МедиаСервис», ООО «Торгкомплекс», ООО «Альгенуби», ООО «Символ Лэнд РПФ», ООО «ФлагТрейд», ООО «Хатиса», ИП Коломиец Сергей Сергеевич, ООО «Спорт Вояж ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

11. Сергей Хомяков в Lazure.

... от совладельца компании Imperio Holdings Limited и отеля Lazure Федора Хомякова объяснений о происхождении перечисленных им на счета компании средств, он сослался именно на ООО «Наука-Сервис-Медицина» и некую «прибыль на российской фондовой бирже». Тогда Хомяков-младший смог документально подтвердить переводы только на сумму в 211 тысяч евро с личных счетов, которые оказались его личными доходами за четыре года работы, с 2013 по 2017 годы, и 500 тысяч евро от ООО «Наука-Сервис-Медицина ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

12. Бесогон первой гильдии.

Ради победы в суде в 2020-м «небесного покровителя» режиссёра пришлось дисквалифицировать: представители ООО «Бесогон», учредителем которого является Михалков, заявили, что римский Никита — никакой не святой, а «мифологический исторический персонаж ...
С 2014 по 2019 год, как подсчитала «База», винодельня поставила в Россию 132 тонны вина на сумму 398 тысяч евро.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

13. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Однако, по мнению экспертов, создание в Красногорском районе МО якобы производственной фирмы ООО «Орифлэйм продакс», скорее всего, будет сведено не к самостоятельному производству, а расфасовке уже готовой и привезенной из-за рубежа сомнительного качества продукции. Капитаны «серого» бизнеса: Брэннстром Магнус Свен – бывший региональный директор «Орифлэйм» стран СНГ и Балтии, за период работы поднял продажи с 88 млн. евро до 330 млн. евро.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

14. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Например, в пользу ООО «Мосаренда», как правило, отчуждаются права на недвижимость заемщика.
В 2013 году Rietumu открыл кредитную линию на 20 миллионов евро российской компании «Международное кредитное бюро», следует из документов, которые есть в распоряжении «Медузы».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

15. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

... как предполагалось в рамках этой сделки между Долгополовым, Кургановой и Зигле, по той же схеме свой пакет в 43% акций ЗАО «Петрофарм» и Наталья Зигле передаст в собственность ООО «Минутка» за сопоставимую сумму. Однако на этом этапе случилась заминка. Сначала Наталья Зигле тянула время, ссылаясь на своё пребывание в Германии. Потом сказалась болеющей, а в итоге спустя несколько месяцев запросила с Долгополова за свой пакет акций не оговорённую сумму, а в несколько раз большую — 5 миллионов евро ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

16. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

В следующем году на базе кооператива «Прогресс» возникло одноимённое ООО. Наряду с Ебралидзе его учредителями стали нынешний владелец Сытного рынка Борис Элькин, ранее судимые Виктор Коробкин и Шалва Беньяминов и несколько до той поры не знакомых со ...
По самым скромным подсчётам, стоимость поднимающегося в старинном Торжке гиганта переваливает за 400 миллионов евро.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

17. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Королева Г.М. отправила мне по электронной почте подтверждающий документ (SKR), на сумму в 160 млн. евро, переделанный на мое имя, (который впоследствии оказался поддельным), и попросила полететь в Цюрих-Швейцария, для организации вывоза денег из ...
Зарегистрирована данная организация по тому же адресу, что и основной актив четы Синюковых ООО «Аронсо» (ИНН 7706671081) – г. Москва, 4-й Рощинский проезд.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

18. Последняя миля Полонского.

В 2007—2008 годах «ООО «Аванта» и ЗАО «КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент» «Д.У».
Бывший исполнительный директор фирмы Zavala Invest Наталья Панина подозревается в причинении ущерба бюджету Черногории в размере 1 млн евро.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

19. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая. ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

20. Миллиардеры идут в Госдуму.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его жена в 2012 году купили квартиру в Испании за 300 тыс. евро (по курсу 2012 года — это 11,6 млн рублей, сейчас — почти 26 млн рублей). Ипотеку, судя по декларации, супруги не брали. Недвижимость в Испании купили за счет накоплений. Евгения и Андрей Чибисы Отметим, что в 2012 года, когда была совершена сделка, Андрей Чибис был президентом и совладельцем ООО «ЖКХ-Девелопмент» (Москва), а с августа 2012 по 2014 год значился членом Экспертного совета ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google