В создании последней фирмы участвовало также ООО «Сафра Инструментс» (торговый центр «Пражский»). ООО «Трэйд инвестментс» принадлежит 75% минус 1 акция ОАО «Флора и фауна», в доверительном управлении которого находится ОАО «Рынок садовод». Среди учредителей «Пражского» фигурирует ТОО «Фирма Илиевы» (сейчас — ООО «Фирма Илиев»). «Сафра Инструментс» — крупный партнер и кредитор ООО «Оптово-розничный торговый центр «Москва» (Люблино), контрольный пакет которого принадлежит ООО «Илион Трейдинг».
Дата: 02.09.2009
Копия в Google
Для безопасного перемещения "откатов" Юлия Ротанова, как считает следствие, по указанию своего гендиректора изготавливала подложные счета от принадлежавших обвиняемым фиктивных фирм ООО "СтройТех" и ООО "Илион" за якобы поставленные партнерам стройматериалы и выполненные для них строительные работы по договорам.
Дата: 10.07.2013
Копия в Google
Оперативное управление «Грандом» осуществляет еще один представитель диаспоры Год Нисанов («Это мой племянник»,—улыбается упоминавшийся уже Сави Абрамович, услышав фамилию предпринимателя.) Именно Нисанов от имени ООО «Бисквит» в ноябре прошлого года приобрел у московского правительства за $275 млн гостиницу-памятник «Украина».
Копия в Google