Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

... же юриста Боронихина Р.А. (подписавшего сделку от имени продавца — оффшора "Ориент Цемент, лимитед") за 300 млн рублей 100% долей в уставном капитале ООО "Карьер "Перевал". При этом банковские реквизиты (куда-то 300 млн надо перечислять!) в договоре указать почему-то напрочь забыли. А ОАО "Ангарскцемент" до сих пор ждет от фирмы Боронихина Р.А. ("Ориент Цемент, лимитед") хотя бы номинальную стоимость своей доли (уставный капитал ООО "Карьер "Перевал" на тот момент составлял около 20 млн рублей ...
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

2. Агония Аполлона.

Сам Михаил Шенгелия тоже при деле — он является гендиректором ООО «Транспортная морская компания», которой принадлежит 100% акций ЗАО «ТрансВаниноКарго». Учредителем ООО «Ориент», другой экспедиторской компании, в которую грузоотправителям неофициально рекомендуют обращаться для «решения вопроса», является Нана Шенгелия, дочь Аполлона.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

3. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

4. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон».
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

5. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Учредителем ее совладельца — ООО «Немчиново Инвестменс» — значится сын чиновника Евгений Шувалов, а руководит этой фирмой компания «ПрофДир» однокурсника Шувалова-старшего Сергея Котляренко.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google