Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Мартышки" с административным ресурсом.

Затем Гасанов создает еще две фирмы: ООО «Инстар» (гендиректор Плаксин), ООО «Гранд Актив» (гендиректор Шешеня).
Первый этап: дело, возбужденное по его заявлению СК при прокуратуре, скидывают в Южный административный округ, и тут из него выделяют в отдельное производство дело, касающееся «использования адвокатами Хайретдиновым и Пастуховым подложных ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

2. Китобои.

... через ООО "Лига Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ноябре дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура РФ. В декабре 2000 года она возбудила уголовное дело против следователя по особо важным делам СК при МВД РФ ...
Он сказал суду, что сам ранее работал в мебельном центре "Гранд" вместе с его владельцем Зуевым и поэтому точно знает: как бы ни притворялся господин Зуев лишь арендодателем торговых площадей мебельного центра "Три кита", на самом деле он мебельный ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

3. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Среди участников этой схемы фигурировали ООО «Актеон», ООО «Гранд» и ООО «Юнисервис».
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

4. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
*** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.03.2014, Фото: via ИА "Росбалт" Перед убийством олигарху напомнили о деле "Трех Китов" Юрий Вершов Уголовное дело об убийстве олигарха Александра Минеева приняло в производство ГСУ СК РФ по Московской ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

5. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Именно после этого Генпрокуратура передала дело в СК, где его переквалифицировали с части 2 статьи 199 УК ("уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах", санкция до шести ...
В 2005 г. “Русснефть” купила заправочные сети “Гранд”, “Корус” и “Оренбургнефтепродукт” (всего 226 АЗС) и создала железнодорожного перевозчика “Русснефть-Транспорт”.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

6. Покорители башен "Москва-сити".

... которой ранее принадлежала компания «СК Строй» — разрабатывает проект благоустройства Можайского шоссе по проекту программы «Моя улица» в Москве. Ожгибесова купила недвижимость у еще одних крупных подрядчиков мэрии Москвы — Ольги и Бориса Князевых, которые владели компаниями «Центр светодизайна» и «Группа иллюминатор» и выигрывали многомиллионные госконтракты на праздничную иллюминацию столицы. Часть площадей Князевы сдают компании «ВНВ» под рестораны «Гранд Урюк» Даниила Винера — внука Ирины ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

7. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

В результате ООО были поставлены на учет в инспекции № 25 и № 28. А в различные суды к "Парфениону", "Махаону" и "Рилэнду" были поданы иски от неких ООО "Инстар" и ООО "Гранд Актив".
По факту его гибели ГСУ СК РФ по Москве проводило несколько доследственных проверок, но отказывало в возбуждении уголовного дела, не находя никакой криминальной составляющей в обстоятельствах случившегося.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

8. Банка шпрот вместо трех китов.

... руководителя мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергея Зуева. Помимо него на скамье подсудимых оказались еще 8 человек. Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный ...
На рабочем столе Зайцева в Следственном комитете при МВД стоит врученная ему в декабре наградная табличка за победу в командном первенстве СК при МВД по шахматам.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

9. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

... и сухость его ответа на депутатский запрос: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам контрабанды, причастность руководителей ООО «Лига-Марс» и торгового центра «Гранд» и «Три кита» к совершению преступления не установлена ...
Разумеется, следователь СК МВД РФ Павел Зайцев и материалы дела «Гранд - Трех китов» просто не могли не заинтересовать ФСБ. Особенно «прослушка» телефонных переговоров.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

10. На "трех китах".

Установили, что ООО «Лига Марс» – «подставная» фирма. Ее реквизиты, а также нескольких других подобных компаний «Гранд» и «Три кита» использовали для контрабандных операций с перевозкой мебели, в «Трех китах» обнаружили таможенные декларации с ...
Прошу принять срочные меры для полной реабилитации и восстановления в должности судьи Московского городского суда О.Б. Кудешкиной, а также для полной реабилитации и оправдания незаконно осужденного следователя по особо важным делам СК МВД РФ П.В ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

11. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

... мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено еще 7 сентября 2000 года. Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников ...
... Зуев является гендиректором ООО «Капитал», которое является управляющей компанией ТК «Три Кита». Грубо говоря, возглавляемая Зуевым фирма является арендодателем помещений, расположенных в ТК «Три Кита». То есть ООО «Капитал» занимается обеспечением ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

12. Прокуратура на страже интересов бизнеса.

... Генпрокуратура представила все те же доказательства, что и в прошлый раз. По ее версии, следователь СК выяснил, что партнерами «Лиги Марс» являются ООО «Логистика и менеджмент» и ООО «Сэфтранс», которые помогали перевозить и растомаживать мебель ...
Злой рок в лице Генпрокуратуры неумолимо настигает всех представителей правоохранительных структур, связанных с делом о контрабанде мебели, которая продавалась в 1999 - 2000 гг. в торговых центрах "Три кита" и "Гранд".
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

13. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

... Гранда», а самого его отправить в тюрьму. Очень показательна в этом плане оказавшаяся в нашем распоряжении копия решения арбитражного суда от 15 июня 2010 года — об исключении ЗАО «Саттелит» из числа учредителей ООО «ЛаМакс», дело № А41-2390/10. ООО ...
... при этом все они продолжили представляться «членами РОСПО» и козырять служебными удостоверениями, до неприличия похожими на «корочки» сотрудников МВД, ФСБ или СК РФ. Именно такой «авторитетной» поддержкой заручился тогда гендиректор МТА Виктор Горин ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

14. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Представитель СК Владимир Маркин на всю страну сообщил: деньги предназначались «начальнику Управления делами Росимущества за заведомо незаконные действия, связанные с назначением их доверенного лица на должность генерального директора санатория ...
Его родному брату Валерию Зиринову принадлежали ООО «Центральный универмаг» и ООО «Индустрия развлечений», владеющее Детским парком (63 676 кв.м). Племянник Зиринова Давид Испирьян владел ООО «Валентина» (здания ресторана «Золотой пляж» и кафе ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

15. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Напомним, в ноябре 2009 года собственник ТФК (ООО «Фортуна», контролируется лидером уралмашевского сообщества Сергеем Воробьевым) сменил топ-менеджера.
Речь идет об акциях ОАО «Екатеринбургское такси» и ОАО «Гранд Авеню Отель».
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

16. "Три кита": новый виток дела.

... руководители ООО «Диском» (фирма убитого Переверзева). Секретарша мило записала мою просьбу об интервью - и после этого я ей звонила еще неделю. Коммерсанты просто проигнорировали «Комсомольскую правду» и предложение помянуть покойного. От «Гранда» и ...
Именно Бирюков (договорились, мы цитируем прессу) кричал по телефону на первого замначальника СК при МВД Новоселова, требуя передать Горшкову дело от Зайцева (ноябрь 2000-го).
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

17. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

18. Столичные штучки.

«Интеко» основана в 1991 году и сейчас владеет двумя предприятиями по производству пластмассовых изделий в Москве и Подмосковье, ОАО «Осколцемент» (Белгородская обл.), строительными и девелоперскими компаниями «ДСК-3», «СК ДСК-3», «Интеко-Центр ...
ООО «Группа Плаза» Владелец 51% – президент компании Умар Джабраилов.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

19. Имущество народных избранников.

5. Юрий Шефлер (КПРФ), владелец группы S.P.I. “Мерседес 320S”; “Джип Гранд Чероки”; “Мерседес 600S”; мотоцикл “Хонда GL-1500”. 6. Александр Розенбаум (“Единая Россия”), певец “Линкольн Таун Кар”; “Кадиллак Конкурс”; “Мерседес S5”; “Линкольн”; “ГАЗ-3110”. 7. Оксана Митина (СПС), предприниматель “Мерседес-Бенц CLК-320”; “БМВ Z-3”; “Мерседес-Бенц CL-500”; “ВАЗ-21099”. 8. Мигран Чагарян (ЛДПР), член совета директоров ООО “Премьер-Авиа” “БМВ Х5”; “Рэндж Ровер 4.6 HSE”; “Мерседес-Бенц Е-430 ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

20. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... 4 ноября 1998 г., ООО «Мэдокс», инвестиционной ООО «Грешэм», ООО «Наши инвестиции», филиала «Нэш Инвестментс Лимитед», АОЗТ «Компания «Алюминпродукт», имел в собственности автомобили «Мерседес-Бенц», «БМВ 520», «БМВ 318», 2 джипа «Гранд Чероки», две ...
Летом 2000 г. филиал фирмы «Nek Continental Corp» был размещен на базе АО СК ПКП «Атомпромкомплекс» (Ростов-на-Дону), являющегося одной из баз материально-технического снабжения Минатома и входящего в правительственный перечень предприятий, имеющих ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google