Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании ...
Кредиторы "заложили" Олега Михеева "Промсвязьбанк" и НОМОС-банк жалуются спикеру Госдумы: депутат-эсер присвоил более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.10.2012, Банкиры требуют с депутата от "Справедливой России" Олега Михеева ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

2. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

Согласно сайту госзакупок, в октябре 2011 года СК РФ расторг заключенный еще при Находкиной договор с ООО "Главснаб" на поставку картриджей на 13 млн рублей. [Право.Ру, 07.02.2012, "По делу замглавы управления СКР проведены обыски у поставщиков копировальной техники": Наталья Находкина подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). При этом первоначально расследование велось по статье 160 УК РФ (растрата), а потом было переквалифицировано.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

3. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... долг заемщика перед ВЭБом, включая выплаты по процентам, превысил $170 млн. Согласно данным проверяющих, кредитные обязательства ООО "Заречье-2" на 1,1 млрд руб. превышали активы компании, из-за чего в феврале 2012 года ВЭБ прекратил финансирование строительства. В итоге в действиях господина Балло надзорное ведомство усмотрело признаки превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а в действиях господина Валитова — признаки злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

4. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб». Обратите внимание на то, что постройки не стоят на учете. На фотографиях вы их видите, а по документам тут чистое поле. Значит, если дома были построены до 2012 года, они тоже входили в общую стоимость ...
УК «Меритаж» — очень важная организация, которая связывает все имущество Медведева.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

5. Коммерческая вертикаль ФСО.

Николай Негодов Продается неславянский шкаф 2 апреля 2012 года ФГУП «Атэкс» ФСО РФ заключило контракт на поставку трех винных шкафов за 110,5 тыс. руб. каждый с ООО «Технофлот», в котором Станиславу Кюнеру на тот момент принадлежало 20% акций.
Но вот обнаружить факты, которые подпадают под действие статей 201 и 204 УК РФ, а также под определение статьи 22 Закона о ФГУПах — сложнее.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

6. Культурная схема Шестерюка.

Напомним, что оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Этап № 2. ФГУПы, получив на баланс недвижимое имущество, все как один решали стать поручителями перед некими юридическими лицами («Блюм Капитал Лимитед», ООО «Данко-А», RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

7. Спиртовые доходы растратили на особняк.

... поводу структуры собственности дистрибьютора ТСП ООО «Алкоторг». И в настоящее время значащийся владельцем 30% УК этой сбытовой компании алкогольного холдинга. Владеют же ООО «АКДОВ» на паритетных началах (по 50% УК) Алсу Шайхутдинова и ОАО «Тулпар ...
Экс-гендиректора "Татспиртпрома" Рашита Шайхутдинова заподозрили в злоупотреблении Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2012, Фото: "Коммерсант" Спиртовые доходы растратили на особняк Андрей Смирнов Рашит Шайхутдинов Следственные органы ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

8. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

... предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности", максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). По данным следствия, 13 сентября 2008 года он вместе с супругой учредил ООО "Коломенский строитель", при ...
СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес Предприимчивому депутату грозит потеря неприкосновенности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.08.2012, Признаки потери неприкосновенности, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович, Сергей Горяшко, Максим ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

9. Депутат Михеев накануне сдачи.

... действительно есть признаки, которые должны быть квалифицированы соответствующими статьями УК РФ. Следственный комитет России передал документы в Генпрокуратуру, которая в конце декабря 2012 г. обратилась уже непосредственно к председателю Госдумы с ...
Этапы бизнес-пути В 2008 году ОАО «Промсвязьбанк» были предоставлены кредитные средства в размере 976 791 293,21 руб. заемщикам ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» (входят в подконтрольную Михееву О.Л. ГД «Диамант»).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

10. Василия Баринова ждут дома.

... Витас-банка в 2012 году. Бывший председатель правления Витас-банка Наталья Городкова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии главного следственного управления ГУ МВД по Москве, 21 июня 2012 года, за восемь ...
Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

11. Домострой по-ульяновски.

Например, Елена Морозова выступает учредителем ООО «Первое региональное агентство недвижимости» («ПРАН»).
... резко вырос до 4 799 625,70 рублей; в 2011 году он составил 2 413 001,74 рублей; в 2012 году — 8 92 621,34 рублей. Согласно налоговой декларации 2012 года, в собственности супруги губернатора Морозова была задекларирована недвижимость в Швейцарии ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

12. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited. Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

13. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Экопромбанка. Еще одно касается хищения средств банка через выдачу кредита ООО «Спецмеханизация» в размере около 250 млн руб. «Это была практически аналогичная схема, что и с получением кредита для ООО "Рейс ...
В ходе конкурсного производства ГК «АСВ» установила — с 1 августа 2012 года капитал кредитного учреждения имел отрицательное значение, связанное с увеличением объема технической ссудной задолженности.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

14. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... закончился в Подмосковье, Фото: Znak.com Олег Ерусланов Оперативники угрозыска МВД по Чувашии задержали в подмосковном Красногорске бывшего гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летнюю Светлану Романову. Она находилась в розыске с декабря 2012 года ...
... Ъ”, 10 июня 2015 года Калининский райсуд Чебоксар признал Семена Млодика виновным в мошенническом хищении 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вместе со Светланой Романовой и приговорил его к пяти годам колонии общего режима ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

15. Пинкертоны Вадима Беляева.

... за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

16. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

В январе 2012 года Васильева ушла из ведомства: она решила закончить карьеру чиновницы и заняться бизнесом. Билялова, рассчитывая получить у нее рабочее место, тоже уволилась с госслужбы. Правда, предложений от бывшей начальницы не дождалась, зато другая знакомая, Екатерина Сметанова, предложила ей работу в ООО "ЦПП "Эксперт".
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

17. Судья на "Заречной" палится.

Требования у них были идентичные: понудить ООО УК "Заречная" заключить договор купли-продажи автомобиля и взыскать уплаченные по предварительному договору от 20 октября 2012 года 45 000 руб. Кроме того, к заявлениям прилагались ходатайства о принятии обеспечительных мер: запретить регистрирующим органам вносить изменения в ЕГРЮЛ, совету директоров "Заречной" и любым третьим лицам голосовать, принимать решения и совершать другие действия, направленные на смену Харитонова.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

18. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

В сентябре 2012 года Тунгусов и Клименко поделили еще одну принадлежащую им компанию: ООО «Агентство недвижимости «Наш дом», в котором они были равноправными партнерами, разделилось на «А-Рента» (100-процентный владелец — Сергей Клименко) и «А-Финанс ...
По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

19. Энергосбыт активов.

... соответствующие интересам холдинга", в том числе заключить с ООО "УК "Энергострим"" консультационные договоры на "десятки миллионов рублей". По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО "Энергострим" в настоящее время является Сергей Смородин. Совладельцы компании — Марина Абрамова (33,4%), Сергей Казаков и Виктор Тихомиров (по 33,3%). Выручка холдинга за 2011 год — 1,085 млрд руб., чистая прибыль — 67,6 млн руб. В августе 2012 года сообщалось, что общая задолженность компаний группы составляет ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

20. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.

13 июня по данному делу были задержаны директор «Овощебазы №4» Надежда Солдатова и два сотрудника предприятия Ларисы Контеевой ООО «Торгснаб»: главный бухгалтер Наталья Денисенкова и юрист Андрей Беломестнов. 14 июня Верх-Исетский суд вынес решение об их аресте до суда. [ИА "Интерфакс-Урал", 15.06.2012, "Жена находящегося под следствием замглавы Екатеринбурга объявлена в розыск": Кроме того, обвинения по ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Вымогательство и легализация денежных средств ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google