Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого использования $3,2 млн на консультационные услуги», — указывали аудиторы.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

2. Новые методы воровства НДС.

Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк».
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

3. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Сейчас у Радика Юсупова есть 15% в ООО «РСК «Промстрой», которое, по данным СПАРК, почти не приносит прибыли — в 2020 г. она была 2,9 млн руб. Жилье площадью 172 кв. м стоит 202 млн руб. Связаться с Юсуповым не удалось.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

4. Клуб анонимных аналитиков.

Летом 2010 года было зарегистрировано первое юрлицо все с той же аббревиатурой в названии — ООО «ПФЛ Эдвайзорс».
Но после появления набора правил для построения таких сервисов этот рынок тоже стал более цивилизованным, отмечает Лях. Находчивых трейдеров должно было отпугнуть возбуждение уголовного дела в отношении трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ обвинил ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

5. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

... 900 тыс. в ООО «Элвис Плюс» (рестораны «Бочка» и «Япона-папа»). Однако в течение длительного времени им не выплачивались дивиденды, и в 2008 году они приняли решение продать свои доли в бизнесе, оценив их в 26 млн рублей. Как говорится в материалах дела, юрист господина Торубарова Игорь Анистратенко сообщил им, что нашелся надежный покупатель всего предприятия, пожелавший, чтобы доли были формально переданы Алексею Торубарову. Сразу после этого ООО «Элвис Плюс» было перерегистрировано на ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

6. Ru-Center скупил 65 тыс. доменов в зоне .рф в спешке, "навязанной" Алексеем Солдатовым.

Она установила, что ЗАО "Демос-Интернет", ЗАО "Элвис-Телеком", ЗАО "Регистратор", ООО "Релком.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

7. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

В этом же районе жили Элвис Пресли, Говард Хьюз и Ричард Никсон.
Также Хачатуров успел вывести из страхового гиганта две прибыльные компании — ООО "Медис" и "Росгосстрах жизнь", чтобы продать их обе Евгению Гинеру, другу Абрамовича и владельцу ФК ЦСКА.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

8. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Он возмутился тем, что производство фискальных накопителей, которыми до 1 июля 2017 года должны быть оборудованы все кассовые аппараты, монополизировано и зарабатывают на нем АО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант», причем из-за недостатков в ...
Вместе с венчурным инвестором Александром Галицким он является совладельцем «Элвис+ Груп» — разработчика решений по информационной безопасности.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google