Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнеры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP. В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту ...
Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

2. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

... совладельцем компании ООО «УК Дека». В настоящее время Константин Баринов борется за торговые марки, возвращая их в Россию. 16-го сентября, по иску Баринова 13 арбитражный апелляционный суд наложил арест на торговый знак "Никола". Как стало известно автору статьи, после продажи торговых марок компания «Дека» стала нуждаться в финансовой помощи. Что примечательно, помощь подоспела из-за границы, все с тех же Сейшельских Островов и благословенного острова Кипр. Видимо, выручки от продажи торговых ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

3. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые ...
Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

4. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... с "Арконадой" компании "Триал-Трейд" и розничная сеть "Линия тока" находятся в процессе ликвидации. С начала года ООО "Триал-Трейд" и его дочерние компании получили 54 иска на общую сумму 3,5 млрд руб. со стороны производителей электроники и торговых ...
Дело в том, что в ноябре 2014 года "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность почти на 2,5 млрд руб. При этом они, как считает следствие, "достоверно знали о тяжелом финансовом положении своей компании и невозможности выполнения взятых на себя ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

5. На что живет церковь.

ЦБ отозвал лицензию этой финансовой организации в июне 2014 года. Судя по данным СПАРК, владельцы банка — ООО «Алемаж», ООО «Стек-Т», ООО «Элбин-М», ООО «Сиан-М» и ООО «Мекона-М». По данным ЦБ, бенефициаром этих компаний является Дмитрий Малышев ...
Торговый дом «Софрино» расположен в самом начале «золотой мили» Москвы, на Пречистенке — перед праздниками и миряне закупают там иконы и подарки.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

6. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... не в качестве заказчика и покупателя сети, а лишь как возможного партнера (предположительно таким партнером могла быть давно связанная с «Росбилдингом» английская John Sang La Salle, компания с двухсотлетним опытом работы в области торгового бизнеса ...
... д.6, корп.1, кв.38. Является руководителем ООО "Телетрэйд». Ранее была учредителем. 29.06.2001 г. правоохранительными органами была произведена выемка финансовых документов. 4. ООО «РОСбилдинг Рейд» ООО зарегистрировано 10.10.01 г. по адресу: г ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

7. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Москвы от 24 мая 2002 г. № 719-РП определено осуществление в 2003-2007 гг. комплексной застройки территории МИФИ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств привлеченных инвесторов — ЗАО «Интеко» и ООО «Доходный дом «Базис и компания ...
... палатой Москвы (КСП Москвы) в сфере финансово-бюджетной дисциплины: По исполнению Бюджета г. Москвы за 1998 г.: — выявлено финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

8. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... организовал передачу 20-процентного пакета акций этого предприятия, путем совершения финансовых операций другим подконтрольным руководимой им организованной группе компаниям - ООО «Гейм», ООО «Гело», ЗАО «Прагма», OOО «Даная», ТОО «Нотис» и ТОО ...
... Лебедева и Ходорковского неустановленными следствием лицами, которые воспользовались тем, что Мурашов работал заместителем директора АОЗТ «Торговый дом «Менатеп», и выкрали у него сведения об уставных и учредительных документах АОЗТ «Интермединвест ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

9. Империя. Системный подход.

... Департамент торговли: ЗАО "Система-Маркет", АООТ Торговый дом "Детский мир", ООО "Бауланд", АО "Московская трапеза" Департамент нефти и нефтепродуктов: ЗАО "Система-Нефть", АО ФПК "Кедр-М", Усинская Промышленная Компания (УПК) "Недра", ММЗ "Скорость ...
За то время, пока Лужков руководит Москвой, в городе сформировалась четкая система контроля за финансовыми потоками.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

10. Бизнес-центр Христа Спасителя.

... от коммерческой деятельности расположенных на его территории торговых точек, принадлежащих различным компаниям. Сейчас здесь работает сразу несколько фирм, продающих сувениры и ювелирную продукцию. Одну из них, ООО «Венец-Ф», если судить по данным на ...
На что конкретно будут потрачены деньги и, где можно найти отчеты о финансовой деятельности фонда за прошлые годы, выяснить не удалось.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

11. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест ...
Ему принадлежат несколько рынков, торговая недвижимость, популярные рестораны, а также территория вокруг крупного мусорного полигона в Подмосковье «Аннино».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

12. Лихие поглощения Александра Клячина.

... финансовом состоянии ООО «Эр-Стайл» по итогам 2012 года, наличии прибыли в размере 272 миллионов рублей; — 7 апреля 2014 года (менее чем через полгода) В.И. Васин подаёт заявление о признании ООО «Эр-Стайл» банкротом с указанием о наличии у компании ...
И решение суда было — выплатить принадлежащей мне компанией numitoraHoldingsGMBH компании Клячина 11 миллионов долларов за торговую марку. Получалось, что Клячин, когда покупал компанию, оценил торговую марку в ноль рублей, а когда выставлял мне ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

13. Министерство бездорожья.

К примеру, как пишет «Руспрес», «после назначения Левитина на должность собственником компании «Стальтехинвест» стали ООО «Аскотфинанс» и ООО «Промсбытинвест».
Дела с торговым флотом и морскими портами ничуть не лучше.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

14. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... включает активы в сфере финансовых технологий (доли в DFI, Spotcap, Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после ...
[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

15. Обнал по госконтракту.

Так, ООО «Компания Садко» (ИНН 7705751760) закупило для Общевойсковой академии ВС РФ «чистящего порошка и средств для унитаза» на сумму 99 тыс. рублей (начальник Попов), для ФСО — «детского мыла, веников «Люкс» и средств для ухода за туалетом» (150 тыс. руб., документы подписывал Павлов) и «товаров бытовой химии» для президентского санатория «Барвиха» (489 тыс. руб). Кстати, среди торговых партнеров «Барвихи» засветилась еще одна фирма-однодневка — «Альтон» (ИНН 7714683919), поставившая ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

16. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2008 году вместе с сыном Рифката Минниханова зарегистрировал ООО «Стройиндустрия», однако бизнес не заладился и в 2010 году компания была ликвидирована.
В начале 1990-х Шанцева решила поменять жизнь и получила второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ. Одной из первых в России получила лицензию Минфина РФ по работе с ценными бумагами.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

17. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

К тому же, по данным ЕГРЮЛ, у супруги депутата доля в упаковочном бизнесе (27% компании, производящей упаковку из пластмассы, ООО «Агропласт») и 25%-ная доля в капитале ЗАО «Плантлайн».
Пакет акций «Седьмого континента», основная часть которого была собрана в разгар кризиса 2008 г. в ходе кампании по спасению бывшего партнера Александра Занадворова от margin call по кредиту Deutsche Bank на $560 млн, в торговый портфель семейного ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

18. Партии поделили бизнесменов.

Среди них - «КВ-Агро», «КВ-Строймонтажсервис», Энергобанк и торговая компания «Эдельвейс».
Например, ЛДПР уже сейчас предпочитает другой способ «финансовой маскировки»: их спонсоры перечисляют деньги на счет партии через никому не известные ООО и ЗАО. «Фонд поддержки ЕР» За прошлый год партия власти получила от различных юрлиц 1034,8 млн ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

19. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Их теплые деловые отношения подтверждает и тот факт, что, совместно со Скрынником, Попаренко, Дятловым и Львовым, в 2002 году Баринов создал ООО "Торговый дом "Север". Компания - более чем интересная.
Председатель исполкома НДР Владимир Бабичев обвинил Гребенникова в финансовых злоупотреблениях с деньгами партии.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

20. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Сбербанк — 4,3 млрд рублей, Промсвязьбанк — 1,7 млрд руб., ООО «Аквамарин» — 1,4 млрд руб., Юникредит Банк — 1 млрд руб., ООО «Пулковская Торговая Компания» (по кредиту банка «Санкт-Петербург») — 905 млн руб., Райффайзенбанк — 426 ...
... трудности с погашением кредита, бизнесмены успели построить 17 ТЭЦ. Глава Сбербанка Герман Греф усмотрел в действиях владельцев «Энергомаша» признаки мошенничества и пожаловался в правоохранительные органы, назвав холдинг финансовой пирамидой ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google